Principais conclusões

  • Crossing the Chain é um novo podcast da Binance com foco nos mais recentes desenvolvimentos em política global e regulamentação do espaço de ativos digitais. O segundo episódio, Detetives Digitais: A Luta Coletiva Contra o Crime Cripto, destaca a importância da colaboração entre plataformas criptográficas como Binance, autoridades policiais e reguladores para combater eficazmente várias formas de crime relacionado a ativos digitais e proteger os usuários.

  • O episódio contou com a participação de dois destacados combatentes do crime: Erin West, vice-procuradora distrital do condado de Santa Clara, Califórnia, e Erin Fracolli, chefe global de inteligência e investigações da Binance. Centrando-se nas fraudes online comuns, particularmente no esquema conhecido como “abate de porcos”, a discussão enfatizou várias estratégias de educação dos utilizadores e dos agentes responsáveis ​​pela aplicação da lei, recuperação de fundos para as vítimas e desmantelamento de redes de fraudes organizadas.

  • É essencial que os usuários sejam cautelosos e investiguem minuciosamente todas as oportunidades de investimento on-line, especialmente promovidas por estranhos, resistam às táticas de alta pressão de possíveis golpistas e mantenham a confiança nos esforços contínuos dos participantes da indústria e das autoridades policiais para proteger o espaço criptográfico.

O segundo episódio do podcast Crossing the Chain concentra-se na indústria de ativos digitais trabalhando em conjunto com as autoridades policiais para evitar que malfeitores acessem e abusem do espaço criptográfico. Os convidados Erin West, vice-procurador distrital do condado de Santa Clara, na Califórnia, e Erin Fracolli, chefe global de inteligência e investigações da Binance, compartilharam seus insights e experiências no combate ao crime financeiro digital. Assista ao episódio completo aqui ou continue lendo para um resumo da discussão.

Cruzando a cadeia: Podcast de política criptográfica. EP02, Detetives Digitais: A Luta Coletiva Contra o Crime Cripto.

Tendências em Crimes Relacionados a Ativos Digitais

Erin West, promotora da REACT, força investigativa de alta tecnologia de elite do condado de Santa Clara, decidiu combater crimes relacionados à criptografia quando percebeu seu enorme potencial de vitimização: as pessoas podem perder todo o seu patrimônio líquido da noite para o dia, sem perceber o que aconteceu. A prevalência de desinformação sobre criptografia, especialmente em seus primeiros anos, exacerbou a ameaça que os criminosos que utilizam ativos digitais para seus fins nefastos representavam para o público. A tecnologia Blockchain, no entanto, apresenta uma vantagem única: a sua rastreabilidade permite a recuperação de fundos.

Erin Fracolli mencionou que os golpes se tornaram uma das principais ameaças com as quais a equipe de investigação da Binance lida diariamente. À medida que este tipo de crime se torna predominante, não existe um grupo demográfico típico de vítimas: todos os utilizadores têm a possibilidade de serem afetados pelos esforços dos criminosos para lhes roubar o seu dinheiro. A Binance priorizou o trabalho com as autoridades policiais e outros atores do setor para enfrentar esses desafios.

West lidera uma iniciativa chamada Operação Shamrock para combater golpes de "abate de porcos", um negócio criminoso multibilionário originário do Sudeste Asiático. O abate de porcos é uma fraude sofisticada que envolve criminosos que procuram as suas vítimas online, constroem uma relação, impressionam-nas com o seu estilo de vida alegadamente luxuoso e depois convidam as vítimas para plataformas de investimento falsas, mas muitas vezes de aspecto muito profissional. Depois que as vítimas investem, os golpistas aumentam o controle, mostrando supostos ganhos na interface da plataforma, após o que muitas vezes pedem às vítimas que paguem fundos adicionais como “impostos” para permitir a retirada.

Pessoalmente, gosto do termo porque acho que tem um impacto. Ao ouvir isso você pensa: “O que é isso? Eu quero saber mais sobre isso. Esse é exatamente o golpe que precisamos dar com um golpe tão difundido e destrutivo. – Erin West, vice-procuradora distrital do condado de Santa Clara, Califórnia, e promotora da força investigativa REACT

Para combater essas fraudes, West e sua equipe desenvolveram uma estratégia tripla: educação, apreensão e interrupção. Eles começaram com webinars educacionais para investigadores locais, estaduais, federais e internacionais sobre como lidar com esses casos de fraude. A Binance e outras plataformas criptográficas centralizadas têm cooperado extensivamente com as autoridades policiais, incluindo a força-tarefa REACT, para aumentar o sucesso na recuperação de fundos e no combate a redes fraudulentas organizadas.

Conselhos para vítimas de golpes

As vítimas de golpes, explicaram West e Fracolli, devem relatar incidentes criminais o mais rápido possível às autoridades policiais e à Binance, se suas contas da Binance estiverem envolvidas. Eles também devem ter cuidado com os serviços de recuperação de terceiros, que pouco podem fazer para recuperar fundos roubados ou podem até ser golpistas.

A prática de aplicação da lei vai contra o equívoco popular de que, se o seu dinheiro for para o exterior como resultado de uma fraude, ele não será mais recuperável. Não é verdade graças à colaboração da Binance e de outros participantes do espaço criptográfico. Para ilustrar, a Binance respondeu a mais de 47.000 solicitações de aplicação da lei somente em 2022.

West mencionou que os reguladores podem ajudar a mitigar os riscos associados a fraudes online, particularmente fazendo avanços no domínio de identificação de identidade online. No entanto, a primeira linha de defesa são os próprios utilizadores. As pessoas devem sempre examinar atentamente qualquer oportunidade de investimento online que encontrem e não permitir que ninguém as pressione a tomar decisões rápidas.

A principal conclusão deste episódio é a importância da colaboração entre os participantes da indústria como a Binance, as autoridades policiais e os reguladores para garantir que o espaço dos ativos digitais permaneça seguro e protegido para os seus utilizadores. Os esforços bem-sucedidos contra o crime criptográfico demonstram que tal colaboração pode ter um impacto substancial.

Leitura adicional

  • Crossing the Chain, podcast de política criptográfica da Binance, estreia com uma discussão sobre a estrutura MiCA da UE

  • Binance relata um aumento de 100% em golpes de abate de porcos e compartilha como evitá-los

  • Gerenciando riscos: capturando criminosos criptográficos com a equipe de investigações da Binance

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