FBI ostrzegło przed nowym trendem oszustw obejmującym oszustów podających się za prawników oferujących usługi odzyskiwania kryptowalut. 

Centrum skarg dotyczących przestępstw internetowych (IC3) tej agencji już wcześniej ostrzegało opinię publiczną o rosnącej liczbie fałszywych firm prawniczych, które oszukują użytkowników, twierdząc, że mogą odzyskać aktywa utracone w wyniku wcześniejszych oszustw.

Według FBI oszuści wprowadzają swoje ofiary w błąd, myśląc, że współpracują z podmiotami rządowymi, w tym z Biurem Ochrony Finansów Konsumentów (CFPB) i FBI, w celu odzyskania utraconych zasobów cyfrowych. Celem tej taktyki jest zdobycie zaufania ofiar i sprawienie, by oszukańcza operacja wyglądała na legalną.

Miliony stracone w wyniku oszustwa Crypto

Z raportów Bleeping Computer wynika, że ​​oszuści udostępniają również fałszywe linki do prawdziwych dostawców usług finansowych i kantorów. Metoda ta jeszcze bardziej przekonuje ofiary o wiarygodności oszustów i ich rzekomej zdolności do śledzenia i odzyskiwania utraconych środków. FBI szacuje, że między lutym 2023 r. a lutym 2024 r. oszuści podający się za prawników ukradli ponad 10 milionów dolarów. 

Przestępcy ci twierdzą, że pomagają ofiarom w odzyskaniu utraconych tokenów, zamiast tego wysysają jeszcze więcej pieniędzy od osób, które już padły ofiarą innych oszustw. Na początku tego roku FBI podkreśliło powagę oszustw związanych z kryptowalutami, zauważając, że są one bardziej szkodliwe dla amerykańskiej gospodarki niż ataki ransomware. 

Zgłoszone przypadki oszustw związanych z kryptowalutami oszacowano na około 4,7 miliarda dolarów. FBI podkreśliło, jak ważne jest zachowanie ostrożności w przypadku reklam usług odzyskiwania kryptowalut, ponieważ są one często wykorzystywane do zwabienia niczego niepodejrzewających ofiar do dalszych oszustw.

Typowe taktyki oszustwa

Oszuści często żądają od swoich ofiar danych osobowych, takich jak dane bankowe, pod pretekstem, że potrzebują tych informacji do odzyskania inwestycji. Ponadto żądają, aby ofiary płaciły „zaległe podatki” i inne opłaty ułatwiające odzyskanie swoich środków. Celem tych taktyk jest wyciągnięcie od ofiar jak największej ilości pieniędzy, zanim zorientują się, że ponownie zostały oszukane.

Władze państwowe i legalne agencje mogą śledzić i zamrażać skradzione kryptowaluty, czasami odzyskując je i wysyłając do bezpieczniejszych portfeli lub zwracając ofiarom. Jednak oszuści wykorzystują ten proces, żądając opłaty z góry za zainicjowanie procesu odzyskiwania, obiecując, że pozostała część płatności będzie mogła zostać dokonana po całkowitym odzyskaniu środków. Po pokryciu początkowych kosztów oszuści często zrywają komunikację z ofiarami, pozostawiając je bez wyjścia.

FBI podkreśliło, że organy ścigania nie pobierają od ofiar opłat za dochodzenie w sprawie przestępstwa. Wezwali osoby do sprawdzenia wiarygodności każdego, kto twierdzi, że jest powiązany z FBI lub jakimkolwiek innym organem, kontaktując się z lokalnym biurem terenowym FBI.

Oszustwa dotykają wszystkich grup demograficznych

Oszustwa związane z kryptowalutami nie ograniczają się do określonej grupy demograficznej i dotykają przeciętnych konsumentów, elitarnych osób i firm. FBI ostrzegło ludzi, aby zachowali czujność i dokładnie sprawdzali przeszłość każdego, kto twierdzi, że ma władzę lub możliwość odzyskania utraconych aktywów kryptowalutowych.

Agencja zaleca sceptycyzm wobec niezamawianych ofert usług odzyskiwania kryptowalut i weryfikuje legalność takich ofert poprzez niezależne badania i konsultacje z zaufanymi autorytetami. Takie podejście może pomóc zapobiec padnięciu ofiarą wyrafinowanych oszustw, które żerują na osobach już bezbronnych po tym, jak poniosły stratę.

Ostrzeżenie FBI podkreśla znaczenie ostrożności i należytej staranności w przypadku usług odzyskiwania kryptowalut. Pozostając na bieżąco i weryfikując zasadność ofert odzyskiwania należności, poszczególne osoby mogą uchronić się przed dalszymi szkodami finansowymi.

Wpis FBI ostrzega społeczeństwo przed nowymi oszustwami związanymi z kryptowalutami dokonywanymi przez fałszywe firmy prawnicze po raz pierwszy pojawił się na Coinfea.