Binance zostało ukarane w Indiach grzywną w wysokości 2,25 miliona dolarów za prowadzenie działalności w tym kraju z naruszeniem lokalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Indyjska jednostka analityki finansowej (FIU) nałożyła wielomilionową grzywnę na Binance, ponieważ giełda kryptowalut nie zarejestrowała się w FIU w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

W oficjalnym oświadczeniu z 19 czerwca organ regulacyjny podał, że nałożył łączną karę w wysokości 188,2 mln rupii (około 2,25 mln dolarów) za naruszenie wielu przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, a także dyrektyw skupiających się na zwalczaniu finansowania terroryzmu. W chwili publikacji prasy Binance nie wydało żadnych publicznych oświadczeń w tej sprawie.

Według raportu Chainalytic Indie są jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek kryptowalut, z najwyższym wskaźnikiem adopcji od 2023 r. W połowie kwietnia crypto.news poinformowało, że Binance zgodziło się zapłacić kolejną karę w wysokości 2 milionów dolarów po czteromiesięcznym zakazie umieszczone na giełdzie przez FIU.

Może cię także zainteresować: Bank centralny Indii twierdzi, że rząd nie może ignorować jego obaw związanych z kryptowalutami

Według doniesień przed styczniowym zakazem Binance dominował nad 90% indyjskiego wolumenu handlu kryptowalutami. Popularność giełdy wzrosła, gdy handlowcy próbowali ominąć konsekwencje podatkowe nałożone przez rząd Indii.

W marcu Ministerstwo Finansów Indii nakazało wszystkim firmom zajmującym się kryptowalutami zarejestrowanie się w FIU i przestrzeganie przepisów PMLA. Jak podaje crypto.news, do grudnia 2023 r. 28 firm zajmujących się kryptowalutami zarejestrowało się już w krajowej agencji AML.

Krypto pozostaje kwestią sporną w Indiach, a organy regulacyjne są podzielone co do sposobu podejścia do powstającej branży. Minister finansów Indii Nirmala Sitharaman wezwała do współpracy międzynarodowej w celu zbudowania kompleksowych ram kryptograficznych i wezwała rządy do rozważenia zalet blockchain. Jednak Bank Rezerw Indii nie zmienił swojego stanowiska w sprawie kryptowalut i opowiadał się za całkowitym zakazem aktywów cyfrowych.

Przeczytaj więcej: Indie rozważają regulację kryptowalut zgodnie z wytycznymi MFW-FSB