W piątek nigeryjski sąd odmówił zwolnienia za kaucją Tigrana Gambaryana.
Nigeria pozwała Binance i jej kadrę kierowniczą do sądu i wnosi oskarżenie o uchylanie się od płacenia podatków i pranie pieniędzy.
Nigeryjski sąd odrzucił wniosek o zwolnienie za kaucją zatrzymanego Tigrana Gambaryana, dyrektora Binance, na tej podstawie, że istnieje prawdopodobieństwo, że uda mu się uchylić się od zwolnienia za kaucją, powiedział w piątek rzecznik rodziny dyrektora.
Binance oraz pranie pieniędzy przez kadrę kierowniczą, uchylanie się od płacenia podatków i przesłuchania przesłuchań dyrektora ds. zgodności Tigrana Gambaryansa w sprawie zwolnienia za kaucją na giełdach – wszystko to miało miejsce w piątek w Nigerii. Sąd orzekł, że Binance może zostać obciążony opłatą za unikanie płacenia podatków przez Federalny Urząd Skarbowy za pośrednictwem Gambaryan.
Adwokaci Tigrana złożyli sprzeciw wobec wniosku, argumentując, że muszą przejrzeć zmieniony zarzut, aby doradzić Gambaryanowi w sprawie przyznania się do winy, a sąd zgodził się odroczyć sprawę do 22 maja w celu przeprowadzenia rozprawy.
Gambaryan, który w piątek skończył 40 lat, jest przetrzymywany w Nigerii od lutego, kiedy przybył z brytyjsko-kenijskim menedżerem regionalnym na Afrykę, Nadeemem Anjarwallą. Anjarwalla uciekł.
„Naprawdę nie mogę uwierzyć, że mój niewinny mąż teraz – w swoje 40. urodziny – musi stanąć przed sądem pod zarzutami, z którymi nie ma nic wspólnego” – powiedziała Yuki Gambaryan, żona Tigrana Gambaryana.
„Cały świat patrzy, przez co on przechodzi, a ja modlę się, żeby zdrowy rozsądek i sprawiedliwość zwyciężyły i żeby Tigran mógł wrócić do nas”.
Miesiąc po zatrzymaniu w kraju dyrektorów giełdy, oni, wraz z giełdą, zostali oskarżeni o pranie pieniędzy i unikanie płacenia podatków. Gambaryan został później przeniesiony do więzienia Kuje, w którym przebywają również członkowie terrorystycznej grupy Boko Haram.
Proces EFCC w sprawie prania pieniędzy rozpoczął się w piątek, a nigeryjski prokurator wezwał jako pierwszego świadka oskarżenia Abdulkadira Abbasa z nigeryjskiej SEC.
Po tym, jak prokuratura zakończyła przesłuchanie pierwszego świadka, prawnicy Tigrana zwrócili się o zawieszenie sprawy — co oznaczało wstrzymanie sprawy na chwilę — w celu uzyskania poświadczonych zapisów pewnych dokumentów stanowiących dowody dowodowe, które miały zostać wykorzystane w ich przesłuchaniu krzyżowym świadka. Sąd odroczył rozprawę do 23 maja do południa.
„Jesteśmy głęboko rozczarowani, że Tigran Gambaryan, który nie ma uprawnień decyzyjnych w firmie, nadal jest przetrzymywany. Tigran poświęcił się służbie publicznej i walce z przestępczością przez większość swojego życia. Te zarzuty przeciwko niemu są całkowicie bezpodstawne. Powinien zostać uwolniony, podczas gdy rozmowy między Binance a urzędnikami rządu Nigerii będą kontynuowane” – powiedział rzecznik Binance.
Dyrektor generalny Binance, Richard Teng, niedawno opublikował wpis na blogu, w którym apeluje do nigeryjskiego rządu o uwolnienie Gambaryana.
Czytaj więcej: Dyrektor generalny Binance Teng mówi, że Nigeria musi uwolnić Gambaryana, zatrzymanie stanowi „niebezpieczny nowy precedens”