Dwóch Kanadyjczyków zostało aresztowanych i oskarżonych o oszustwo w związku z rzekomym oszukaniem inwestorów na kwotę 40 milionów dolarów CAD – około 30 milionów dolarów – w ramach programu inwestycji w kryptowaluty i waluty.

Samozwańczy „król kryptowalut” Aiden Pleterski (25 lat) został oskarżony o oszustwo i pranie pieniędzy w związku z jego rolą w rzekomym programie Ponzi. Komisja Papierów Wartościowych Ontario ogłosiła w środę, że jego współpracownik, 27-letni Colin Murphy, został oskarżony o oszustwo.

Zarzuty karne będące wynikiem 16-miesięcznego śledztwa, które władze kanadyjskie nazywają Projektem Swan, pojawiają się w związku z toczącą się sprawą upadłościową związaną z rzekomym programem, która była przedmiotem dużego zainteresowania mediów w Kanadzie.

Według dokumentów sądowych i doniesień lokalnych mediów, w latach 2021–2022 około 160 inwestorów przekazało Pleterskiemu i jego firmie AP Private Equity Limited około 40 milionów dolarów kanadyjskich (30 milionów dolarów) na inwestycje w ich imieniu w rynek kryptowalut i walut. rynki. Jak wynika z doniesień, część z tych inwestorów zaciągnęła pożyczki, aby inwestować w Pleterskiego.

Syndyk nadzorujący sprawę upadłości stwierdził, że Pleterski zainwestował jedynie 2% otrzymanych pieniędzy i wydał na siebie co najmniej 16 milionów dolarów – kupując ponad 10 luksusowych samochodów, podróżując po świecie i wynajmując rezydencję nad jeziorem za 8,4 miliona dolarów za 45 000 dolarów miesięcznie. W trakcie procesu upadłościowego przejęto dwa McLareny, dwa BMW i Lamborghini.

Pleterski, który jest także niewielkim streamerem na żywo, opublikował filmy ze swoich eskapad – w tym licznych wakacji w takich miejscach jak Los Angeles, Londyn i Miami, jazdy wypożyczonymi Lamborghini i McLarenami oraz szczegółowo opisując swoje wydatki. W jednym z filmów, w którym Pleterski sfilmował siebie, jak składa model Titanica z klocków Lego, oszacował, że od 2021 roku wydał na klocki Lego 150 000 dolarów.

Jak wynika z raportu CBC, w trakcie procesu upadłościowego Pleterski mówił o sobie, że jest „20-latkiem” i mówił wierzycielom, że jest niezorganizowany i nie prowadzi ewidencji swoich finansów ani płatności.

Rzekome porwanie

W grudniu 2022 r. Pleterski został rzekomo porwany, pobity i torturowany przez pięć ofiar swojego rzekomego programu Ponziego. Według doniesień rzekomi porywacze Pleterskiego przetrzymywali go przez trzy dni i poddawali torturom, po czym zażądali od właściciela domu, który stał się mentorem, zapłacenia okupu w wysokości 3 milionów dolarów za jego uwolnienie.

Pleterskiego ostatecznie wypuszczono na wolność, ale w mediach społecznościowych opublikowano 12-minutowe wideo, na którym wygląda na spuchniętego i posiniaczonego, gdy przeprasza inwestorów – co później jego prawnik stwierdził jako wymuszone.

Czterech domniemanych sprawców zostało aresztowanych i oskarżonych o porwanie.

Urodzony w Toronto gracz NBA Shai Gilgeous-Alexander kupił wartą 8,4 miliona dolarów posiadłość nad jeziorem, którą Pleterski kiedyś nazywał domem, ale złożył pozew przeciwko sprzedającemu, aby wycofał się z zakupu, gdy dowiedział się o jego powiązaniach z Pleterskim. Według doniesień Gilgeous-Alexander i jego dziewczyna otrzymali „wizytę z pogróżkami” od mężczyzny poszukującego Pleterskiego, a następnie dowiedzieli się, że grożono spaleniem domu.

Kolejne kroki Pleterskiego

Według środowego raportu CBC, Pleterski został we wtorek zwolniony za kaucją w wysokości 100 000 dolarów, podpisaną przez rodziców. Warunki zwolnienia za kaucją Pleterskiego wymagają, aby oddał on swój paszport, powstrzymał się od publikowania w mediach społecznościowych czegokolwiek na temat kwestii finansowych oraz nie kupował ani nie handlował kryptowalutami – dodał raport.

Komisja Papierów Wartościowych Ontario oznajmiła w środę, że w czwartek opublikuje „dalsze informacje” w tej sprawie.