W związku z upadłością byłego pożyczkodawcy Cred trzem członkom kadry kierowniczej postawiono zarzuty rzekomego udziału w oszustwach elektronicznych i praniu pieniędzy w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w listopadzie 2020 r.

Opłaty za oszustwa związane z pożyczkami kryptowalutowymi

Po wstępnym przesłuchaniu, które odbędzie się 2 maja, były dyrektor generalny Cred musi do 8 maja przyznać się lub zaprzeczyć popełnienia przestępstwa. W komunikacie prasowym sprzed kilku dni zadeklarowano, że zamierzają wykazać, że osoby zaangażowane w oszustwa i oszustwa na rynkach zostaną ścigany z taką samą gorliwością. Dlatego mogą zapewnić inwestorom bezpieczne rynki.

Sprawa dotyczy dwóch byłych CEO, Daniela Schatta i Josepha Podulki, którzy są respondentami 13 zarzutów oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy. Oskarżenia dotyczą również obecnego dyrektora handlowego.

Źródło: Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii

Mark Mosley, agent specjalny ds. dochodzeń karnych w U.S. Internal Revenue Service, skomentował to następująco: „Ich plan był brutalny, niesprawiedliwy, nieuczciwy, polegający na tym, że inwestorzy kryptowalutowi zostali oszukani i pozbawieni setek milionów dolarów w kryptowalucie po obowiązującej cenie rynkowej”.

Według doniesień Cred powiedział, że zajmuje się wyłącznie „zabezpieczonym lub gwarantowanym udzielaniem pożyczek” i że jego inwestycje w kryptowaluty są „zabezpieczone”. Twierdzili, że utrzymuje „całoroczne podejście” do inwestycji, aby przeciwdziałać zmienności.

Rzekome oszustwo inwestorskie

Z drugiej strony prokuratorzy twierdzili, że Cred udzielił wielu pożyczek, które „nie wymagały ani zabezpieczenia, ani gwarancji”. Schatt i Podulka jako pierwsi pojawili się w sądzie i mieli złożyć wniosek o ukaranie 8 maja, podczas gdy data rejestracji Alexandra nie została jeszcze ustalona.

Tego samego dnia, w którym Alex Mashinsky, były dyrektor generalny upadłej firmy udzielającej pożyczek kryptowalutowych, ma zapaść wyrok we wrześniu 2024 r., postawiono mu siedem zarzutów popełnienia przestępstw po tym, jak firma upadła w lipcu 2022 r.

Jednocześnie Genesis, kolejna upadła firma pożyczkowa, która ogłosiła upadłość na początku 2023 r., stara się zaspokoić swoje długi wobec wierzycieli. 2 kwietnia Genesis, instytucja krypto-finansowa, wprowadziła na rynek 36 milionów akcji swojego Grayscale Bitcoin Trust, co stanowi kwotę aż 2,1 miliarda dolarów.