Alexander Vinnik, rosyjski współzałożyciel rzekomo nielegalnej giełdy kryptowalut BTC-e, przyznał się do winy w spisku dotyczącym prania pieniędzy obejmującym wymianę kryptowalut. Przyznanie to jest następstwem szerszego śledztwa, które ujawniło szeroką nielegalną działalność na giełdzie w latach 2011–2017.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) poinformował, że pod przywództwem Vinnika firma BTC-e przetworzyła transakcje o wartości ponad 9 miliardów dolarów, a baza użytkowników na całym świecie przekroczyła milion, przy czym wielu użytkowników pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Federalny sędzia sądu okręgowego określi karę zgodnie z amerykańskimi wytycznymi dotyczącymi skazania i innymi czynnikami ustawowymi.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podkreślił, że platforma była wykorzystywana do prania środków pochodzących z różnych działań przestępczych, w tym włamań do komputerów, ataków za pomocą oprogramowania ransomware i handlu narkotykami.

Źródło: Wydział ds. przestępczości Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych

Według Departamentu Sprawiedliwości dochodzenie wykazało, że BTC-e działała bez niezbędnych środków zapewniających zgodność z prawem, w tym rejestracji w Sieci ds. egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) i wdrożenia protokołów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) lub Know Your Customer (KYC).

Te braki sprawiły, że BTC-e stał się popularny wśród osób chcących ukryć transakcje pieniężne przed organami ścigania. Ponadto odkryto, że Vinnik założył na całym świecie liczne firmy fasadowe i rachunki finansowe, umożliwiające nielegalny transfer środków za pośrednictwem BTC-e. Działalność ta spowodowała straty kryminalne na łączną kwotę co najmniej 121 milionów dolarów.

Przez ostatnie pięć lat Vinnik był uwikłany w spory prawne w związku ze swoją rzekomą rolą twórcy BTC-e. Mówi się, że giełda kryptowalut czerpie zyski z różnych nielegalnych działań, które wykorzystywały platformę do prania Bitcoinów o wartości około 4 miliardów dolarów.

Powiązane: FBI rozbija program Ponzi o wartości 43 milionów dolarów i hotelarską sieć Ponzi w Las Vegas

Vinnik został aresztowany pod zarzutem prania pieniędzy w Grecji w 2017 r. na mocy amerykańskiego nakazu i poddany ekstradycji do Francji w 2020 r. We Francji Vinnik został oczyszczony z zarzutów dotyczących oprogramowania ransomware, ale skazany na podstawie zarzutów o pranie pieniędzy i skazany na pięć lat więzienia.

Prawnicy Vinnika złożyli bezskuteczną apelację, utrzymując, że Vinnik był jedynie pracownikiem giełdy i nie był zaangażowany w nielegalną działalność w BTC-e. Po odsiedzeniu dwóch lat we francuskim więzieniu 5 sierpnia 2022 r. został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.

Departament Sprawiedliwości uznał współpracę rządu greckiego w ekstradycji Vinnika do Stanów Zjednoczonych. Vinnik wcześniej próbował zapewnić sobie umowę o wymianie więźniów, aby można było go uznać za część umowy o handlu więźniami między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

Władze USA wniosły podobne zarzuty karne przeciwko giełdom kryptowalut i ich kierownictwu. 28 marca były dyrektor generalny FTX Sam Bankman-Fried został skazany na 25 lat więzienia za siedem zarzutów o przestępstwo.

Magazyn: Amerykańskie organy ścigania podnoszą temperaturę w sprawie przestępczości związanej z kryptowalutami