Według informacji BlockBeats, 5 listopada, zgodnie z raportem (Fortune), amerykański Federalne Biuro Śledcze (FBI) skutecznie odzyskało 8,3 miliona dolarów, które zostały przywłaszczone przez byłego dyrektora generalnego banku w Kansas, a środki te były przechowywane na koncie kryptowalutowym na Kajmanach. Wczoraj w sądzie federalnym w Kansas 30 akcjonariuszy banków społecznościowych dowiedziało się, że odzyskają całkowitą inwestycję, co wywołało westchnienie ulgi.
W sierpniu tego roku były dyrektor generalny banku Heartland Tri-State w Kansas, Shan Hanes, został skazany na 24 lata więzienia za przywłaszczenie 47 milionów dolarów funduszy klientów i przelanie ich na konto kryptowalutowe zarządzane przez oszustów. Prokuratorzy stwierdzili, że Hans również ukradł fundusze z kościoła, klubów inwestycyjnych oraz funduszu uniwersyteckiego swojej córki, tracąc przy tym 1,1 miliona dolarów własnych środków. Bank Hansa został zamknięty i sprzedany przez federalnych regulatorów z powodu wyczerpania funduszy. Depozyty klientów w wysokości 47,1 miliona dolarów były objęte ubezpieczeniem i wypłatą przez Federalną Korporację Ubezpieczenia Depozytów (FDIC). Jednak inwestycja 8,3 miliona dolarów 30 akcjonariuszy banków społecznościowych przez pewien czas była uważana za straconą.
Prokuratorzy stwierdzili, że Hans wpadł w pułapkę oszustwa „wyłudzania pieniędzy”, a od końca 2022 roku do lata 2023 roku, w zaledwie 8 tygodni, przelał 47,1 miliona dolarów funduszy klientów w 11 transakcjach.