Branża kryptowalut przyciąga ogromne ilości pieniędzy, ale wraz z nią pojawia się również spora liczba oszustów, naciągaczy i nieuczciwych osób.
Wielu zdobyło sławę i pieniądze, zanim prawo ich dopadło, podczas gdy inni walczyli o swoje prawa w sądzie lub po prostu uciekli.
Są też tacy, którzy zostali oskarżeni, ale utrzymują, że są niewinni, twierdząc, że narazili się nieświadomym regulatorom, którzy celowo błędnie zinterpretowali ich działania jako złośliwe.
Oto siedem znanych postaci ze świata kryptowalut, które zamieniły smokingi na kombinezony… i jedna, której się to udało.
Sama Bankmana-Frieda
Nie tak dawno temu Sam Bankman-Fried był złotym chłopcem krypto. Jego twarz była na okładkach magazynów Forbes i Fortune; obracał się wśród bogatych i sławnych i miał dobre powiązania polityczne.
Jako dyrektor generalny FTX, giełdy kryptowalut wycenianej na 32 miliardy dolarów, Bankman-Fried miał zarówno status, jak i władzę.
Jednakże nie wykazał się odpowiedzialnym i ostrożnym podejściem do zarządzania finansami, co okazało się jego zgubą.
W listopadzie 2022 r. spółka FTX upadła w związku z szerszymi zawirowaniami na rynku, niewystarczającą płynnością i pytaniami o rolę i finansowanie jej siostrzanej firmy, Alameda Research.
Sekcja zwłok wykazała, że Bankman-Fried traktował fundusze klientów jak swoje własne i sięgał po nie, kiedy tylko chciał.
Powszechną praktyką było również łączenie funduszy FTX i Alameda Research.
FTX był tak dobry w zarabianiu pieniędzy, że Bankman-Fried najwyraźniej wierzył, że nigdy się nie skończą lub że zawsze może zarobić więcej, aby pokryć wszelkie oszustwa. Zapłacił drogo za swoją pychę.
2 listopada 2023 r. Bankman-Fried został uznany winnym siedmiu przypadków oszustwa elektronicznego i spisku w celu prania pieniędzy. Obecnie odsiaduje wyrok 25 lat więzienia.
Ross Ulbricht
W latach 2011–2013 Ross Ulbricht prowadził darknetowy rynek Silk Road pod pseudonimem „Dread Pirate Roberts”.
Silk Road umożliwiał użytkownikom handel różnymi towarami i usługami w zamian za Bitcoiny (BTC), co przyczyniło się do popularyzacji kryptowaluty w jej początkach.
Jednak towary i usługi dostępne na Silk Road były w większości nielegalne, w tym narkotyki, kradzione karty kredytowe, broń i podrobione dokumenty.
Ulbricht twierdził, że motywacją do stworzenia Silk Road była ideologia i że celem było stworzenie rynku wolnego od nadmiernej ingerencji rządu i nadgorliwego egzekwowania prawa.
Organy ścigania były odmiennego zdania.
Ulbricht został zatrzymany w filii Glen Park Biblioteki Publicznej w San Francisco 1 października 2013 r.
Po raz pierwszy dopuścił się przestępstwa z użyciem przemocy. W maju 2015 r. skazano go na dożywocie plus 40 lat więzienia.
To jednak nie musi być koniec historii, ponieważ były prezydent Donald Trump obiecał „zamienić wyrok Rossa Ulbrichta na karę pozbawienia wolności”, jeśli zostanie ponownie wybrany w 2024 r.
Źródło: Ross Ulbricht
Aleksander Winnik
Nawet na tej liście skala i zakres działalności przestępczej Aleksandra Vinnika są niezwykłe. Vinnik był jednym z założycieli BTC-e, popularnej, wczesnej scentralizowanej giełdy, którą prowadził od 2011 do 2017 roku.
Vinnik został oskarżony o całą litanię przestępstw, w tym hakowanie, oszustwo, kradzież tożsamości, oszustwa związane ze zwrotem podatku, korupcję publiczną, handel narkotykami i pranie pieniędzy. To uczyniło Vinnika jednym z najbardziej pożądanych mężczyzn na świecie.
Dotychczas spędził część czasu w więzieniach we Francji, Grecji i Stanach Zjednoczonych.
Dwóch wspólników Vinnika, Alexander Verner i Alexey Bilyuchenko, zostało uznanych za winnych kradzieży 950 000 BTC (o wartości 60 miliardów dolarów dzisiaj) z Mt. Gox. Vinnik miał używać BTC-e do prania pieniędzy.
Uważa się, że Vinnik stoi za ransomware „Locky” i grupą cyberprzestępczą „Fancy Bear”, która włamała się do komputerów Partii Demokratycznej. Został jednak uniewinniony przez francuskiego sędziego, gdy oskarżenie nie zdołało udowodnić słuszności swoich zarzutów.
Vinnik został aresztowany i zatrzymany przez greckie władze w 2017 r., gdzie przeżył próbę zamachu, prawdopodobnie związaną z rosyjskim podziemiem przestępczym.
W styczniu 2020 roku Vinnik został ekstradowany do Francji, gdzie został skazany na pięć lat więzienia. W sierpniu 2022 roku został ekstradowany do USA. W maju Vinnik przyznał się do winy w sprawie spisku mającego na celu pranie pieniędzy.
Vinnik nie został jeszcze skazany za swoje ostatnie przestępstwo.
Jan McAfee
John McAfee był prawdziwym amerykańskim buntownikiem na długo przed pojawieniem się technologii blockchain, ale w świecie kryptowalut odrodził się jako skrajny nonkonformista, bohater kultu, mimo wielu problemów i przestępstw, których się dopuścił.
W 2009 roku McAfee sprzedał swój dobytek i udał się do Belize, gdzie zarobił miliony na sprzedaży swojego oprogramowania antywirusowego, które było znane z tego, że było równie trudne do usunięcia jak prawdziwy wirus.
W Belize McAfee zatrudnił własną policję, siedem artystek i tyle środków pobudzających, że wybryki Ala Pacino w filmie Człowiek z blizną wydają się przy nim amatorskie.
Podczas manii początkowej oferty monet (ICO) McAfee zaczął kojarzyć się z różnymi projektami kryptograficznymi z niewielką widoczną dyskryminacją. Jedyne, co wydawało się mieć znaczenie dla McAfee, to czy mogliby mu zapłacić. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd później stwierdziła, że McAfee zarobił 23 miliony dolarów na promowaniu tych ICO.
W 2017 r. McAfee publicznie założył się, że Bitcoin osiągnie 500 000 $ do 2020 r. albo zje własnego penisa w telewizji. Później podniósł zakład do 1 miliona dolarów — a potem do 2 milionów dolarów. Oczywiście przegrał, ale większość ludzi była więcej niż zadowolona, że wycofał się na swoich warunkach.
W późniejszych latach McAfee stawał się coraz bardziej kłopotliwy i nieprzewidywalny, ponieważ władze USA próbowały go aresztować pod zarzutem unikania płacenia podatków, w tym korzystania z kont na giełdach kryptowalut w celu uchylania się od płacenia podatków.
W 2020 roku hiszpańska policja dopadła McAfeego i aresztowała go.
Źródło: John McAfee
McAfee nigdy więcej nie zaznał wolności. Jego życie zakończyło się za kratkami 23 czerwca 2021 r., będąc ofiarą domniemanego samobójstwa. Miał 75 lat.
Aleksiej Percew
Aleksiej Piercew, jeden z założycieli i twórców serwisu do mieszania monet Tornado Cash, został aresztowany w Holandii w sierpniu 2022 r. pod zarzutem prania pieniędzy.
Miksery kryptowalut pozwalają użytkownikom „mieszać” swoje monety z innymi w celu ukrycia ich źródła. Obrońcy prywatności twierdzą, że miksery są legalnymi usługami, podczas gdy wielu regulatorów postrzega je po prostu jako narzędzia do prania pieniędzy.
W maju 2024 r. uznano go winnym prania ponad 1 miliarda dolarów za pośrednictwem Tornado Cash i skazano na nieco ponad pięć lat więzienia.
Obecnie odwołuje się od tego wyroku. Pertsev i wielu jego zwolenników twierdzi, że nie powinien ponosić odpowiedzialności za osoby używające Tornado Cash do nielegalnych celów.
Pertsev ma trudne zadanie, ponieważ odmówiono mu dostępu do komputera, aby mógł przygotować się do obrony.
Dokładnie dwa lata po aresztowaniu w Amsterdamie znów jestem za kratkami, odwołując się od wyroku 5 lat więzienia. Ta walka nie dotyczy tylko mnie; dotyczy naszych praw do prywatności i przyszłości programistów oprogramowania.
Prosimy o przyłączenie się do tej batalii prawnej i dokonanie wpłaty za pośrednictwem Juicebox.
#freealexpertsev pic.twitter.com/NPCVf37bo6
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) 10 sierpnia 2024 r
W sierpniu 2024 r. konto X wspierające Pertseva i jego obronę zaapelowało do zwolenników o przekazanie darowizny w wysokości od 750 000 do 1 miliona dolarów, stwierdzając: „Czas stanąć po stronie Aleksieja i walczyć o to, co słuszne”.
Changpeng Zhao
Binance i jego były dyrektor generalny, Changpeng Zhao, od pewnego czasu spierali się z władzami USA.
US Commodity Futures Trading Commission i SEC były wśród niezadowolonych z Zhao. Giełda i jej kierownictwo najpierw zignorowały amerykańskie przepisy i regulacje, a później zastosowały je bez wystarczającego entuzjazmu i wigoru, aby uspokoić regulatorów.
W listopadzie ubiegłego roku Binance i Zhao osiągnęli porozumienie z władzami USA. Giełda zapłaciła 4,3 mld dolarów grzywny, a Zhao przyznał się do jednego zarzutu przestępstwa prania pieniędzy.
Zhao został skazany na cztery miesiące więzienia w maju. Ma zostać zwolniony 29 września.
Zhao 4 maja 2023 r. nawiązując do internetowego mema „Niech czwarty dzień będzie z tobą”. Źródło: Changpeng Zhao
I jeden, któremu udało się uciec…
Ruja Ignatowa
Nazywana „Kryptokrólową”, Bułgarka Ruja Ignatowa rzekomo oszukała inwestorów na kwotę ponad 4 miliardów dolarów za pośrednictwem swojej piramidy finansowej OneCoin.
Ignatova zniknęła w 2017 r., kiedy ostatnio widziano ją w Atenach w Grecji. Federalne Biuro Śledcze USA umieściło ją na swojej osławionej liście 10 najbardziej poszukiwanych osób i oferuje 5 milionów dolarów za wszelkie informacje, które doprowadzą do jej aresztowania.
Kilku twierdziło, że widziało „Kryptokrólową” w różnych egzotycznych miejscach, ale jej miejsce pobytu do dziś pozostaje nieznane.
Jej brat, Konstantin Ignatov, przyznał się do zarzutów prania pieniędzy i oszustw związanych z OneCoin i został uwolniony po trzech latach za współpracę ze śledczymi z USA i zeznania przeciwko prawnikowi OneCoin, Markowi Scottowi, w sądzie.
Źródło: FBI
Scott odsiaduje karę 17 lat, natomiast współzałożyciel OneCoin Karl Greenwood został uznany za winnego w 2023 r. i skazany na 20 lat więzienia za udział w tym procederze.
Najnowsze: Dlaczego SEC zajmuje się sztuką cyfrową i zdjęciami małp?
7 sierpnia Wysoki Trybunał Sprawiedliwości Wielkiej Brytanii wydał nakaz zamrożenia mienia Ignatowej na całym świecie.
Kto następny?
Obecna grupa więźniów kryptowalutowych może wkrótce mieć towarzystwo. Były założyciel Terraform Labs, Do Kwon, jest oskarżony w USA lub Korei Południowej o oszustwo papierów wartościowych, oszustwo towarowe, oszustwo telekomunikacyjne i spisek. Obecnie przebywa w Czarnogórze za kaucją.
Alex Mashinsky z Celsius ma zarzuty dotyczące papierów wartościowych, towarów i oszustw telekomunikacyjnych. Jego sprawa ma się rozpocząć we wrześniu.
Zwolennik Bitcoin Cash Roger Ver został aresztowany w Hiszpanii w kwietniu tego roku, a władze USA obecnie starają się o ekstradycję. Został oskarżony o oszustwo pocztowe, unikanie płacenia podatków i składanie fałszywych zeznań podatkowych.
