6 lipca PANews poinformowało, że Cointelegraph zacytował doniesienia lokalnych mediów, że 5 lipca w Nigerii odbył się proces dotyczący prania pieniędzy przeciwko Binance i jego dwóm dyrektorom. Olubukola Akinwunmi, zastępca prezesa Centralnego Banku Nigerii, zeznawał przed sędzią Emeką Nwite z Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży, upierając się, że transakcje wpłat i wypłat Binance nie posiadały niezbędnych licencji i zatwierdzeń organów regulacyjnych.

Podczas rozprawy Akinwunmi powiedział, że strona internetowa Binance wprowadziła w błąd Nigeryjczyków, aby korzystali z jej platformy do transakcji naira za pośrednictwem Cash Link. Platforma promuje bezpłatne wpłaty i wypłaty za stałą opłatą, które są regulowane przez bank centralny i są dostępne tylko dla licencjonowanych banków i instytucji finansowych. Akinwunmi wyjaśnił, że Binance ułatwia również wymianę waluty naira na dolary amerykańskie. Podkreślił, że traderzy na Binance często posługują się pseudonimami, naruszając przepisy wymagające ujawniania prawdziwej tożsamości w transakcjach finansowych. Akinwunmi szczegółowo opisał proces handlu P2P Binance, w którym kupujący przelewa nairę na konto bankowe sprzedawcy i potwierdza transakcję na platformie, co skłoniło Binance do wypuszczenia kryptowaluty lub waluty fiducjarnej. Akinwunmi argumentował, że usługa jest działalnością regulowaną, do której Binance nie ma uprawnień. Po złożeniu zeznań Akinwunmi sąd odroczył rozprawę do 16 lipca, aby umożliwić obronie przeprowadzenie przesłuchania.

Według poprzednich wiadomości, proces Nigerii dotyczący prania pieniędzy przeciwko Binance i jego dwóm dyrektorom został przełożony na 5 lipca po przesłuchaniu przez pierwszego świadka Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych. Stan zdrowia Tigrana Gambaryana, dyrektora ds. zgodności karnej Binance, pogorszył się w czasie pobytu w areszcie, a jego rodzina stwierdziła, że ​​więzienie nie dostarczyło dokumentacji medycznej z jego jedynej wizyty w szpitalu pomimo wielokrotnych nakazów sądowych. Gambaryan od lutego przebywa w najludniejszym więzieniu w Kuje, gdzie jest przetrzymywany wraz z członkami grupy terrorystycznej Boko Haram. Inny oskarżony dyrektor, Nadeem Anjarwalla, uciekł. Rodzina Gambaryana poinformowała, że ​​w areszcie nabawił się podwójnego zapalenia płuc i malarii, a jego stan zdrowia uległ pogorszeniu, wystąpiło drętwienie stóp i ból pleców. Amerykańscy prawodawcy odwiedzili niedawno Gambaryan i wezwali USA do podjęcia dalszych działań. Binance odmówił komentarza.