Kostarykańskie organy ścigania aresztowały co najmniej 36 osób powiązanych z gangiem przestępczym zajmującym się praniem pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut. Organizacja przestępcza zrzeszająca urzędników państwowych została rozbita we wtorek w wyniku śledztwa rozpoczętego dwa i pół roku temu.

Przeczytaj także: Gambaryan z Binance odmówił zwolnienia za kaucją w procesie dotyczącym prania pieniędzy w Nigerii

Jak donosi AM Costa Rica, policja przeprowadziła operację sądową nazwaną „Ojczyzną” w celu aresztowania przestępców zamieszanych w oszustwa na liniach autobusowych, oszustwa dotyczące nieruchomości i pranie brudnych pieniędzy, co przyniosło im wielomilionowe dochody.

W organizację przestępczą zaangażowani byli funkcjonariusze organów ścigania

W raporcie Organizacja Dochodzeniowa Sądowa (OIJ) podkreśliła, że ​​w skład gangu wchodzili prawnicy, sędziowie, funkcjonariusze policji drogowej i urzędnicy Ministerstwa Transportu Publicznego. Do gangu należeli także urzędnicy Ministerstwa Publicznego wraz z dwoma hiszpańskimi przywódcami, Leonem i Gomezem, w wieku odpowiednio 41 i 42 lat.

Dyrektor OIJ, Randall Zúñiga, opisał gang jako „dość skonsolidowaną organizację przestępczą”, która rzekomo „zajmowała się okradaniem mieszkańców kraju z mienia, a następnie legitymizowaniem go na rzecz osób trzecich”.

Według The Tico Times dochodzenie ujawniło, że gang przestępczy prał pieniądze ze skradzionych nieruchomości, kupując kryptowaluty.

 „W ramach pojedynczej transakcji pewnego konkretnego dnia przesunęli 13 milionów dolarów w Bitcoinach”.

Zúñiga.

Gang miał również kilku ekspertów od kryptowalut świadczących usługi doradcze. Gang zarządzał także linią autobusową i wykorzystywał funkcjonariuszy ruchu drogowego do eliminowania konkurentów, wydając im fałszywe mandaty.

W 2021 r. wszczęto dochodzenie po tym, jak pięciu funkcjonariuszy ruchu drogowego zaangażowanych w organizację przestępczą nałożyło fałszywe kary na kierowców autobusów i ich firmy w San Jose. Wydali także „fałszywe bilety autobusom i przedsiębiorstwom transportu publicznego na trasie Caldera Beach w prowincji Puntarenas”.

Kostaryka do przeprowadzenia kolejnych nalotów

W miarę kontynuowania dochodzenia w ramach operacji, w której wzięło udział około 500 agentów OIJ, przeprowadzono około 47 nalotów na terenie całego kraju. Wkrótce należy spodziewać się kolejnych aresztowań, gdyż władze przeprowadzają kolejne naloty.

Według OIJ wobec tego samego gangu toczy się dochodzenie w sprawie „możliwych oszustw związanych z mieniem”. Gang dokonał wyceny dużych kawałków gruntów będących własnością osób przebywających za granicą i wydał dla nich fałszywe dokumenty przeniesienia własności.

Przeczytaj także: Ujawniono wielomiliardowy program prania kryptowalut

Następnie sprzedaliby ten grunt, umożliwiając nowym właścicielom legitymizację inwestycji. Z protokołu śledztwa wynika, że ​​w ten sposób skradziono co najmniej 300 dużych nieruchomości. Gang prał także pieniądze, kupując między innymi luksusowe pojazdy i biżuterię. Podczas nalotów skonfiskowano co najmniej 38 pojazdów, 13 autobusów i broń AR-15.

Kryptopolityczne raporty Enacy Mapakame