TLDR

  • ASV Valsts departaments ir palielinājis atlīdzību par informāciju par Ruju Ignatovu līdz 5 miljoniem dolāru.

  • Ignatova, kas pazīstama kā "Kriptokaraliene", tiek meklēta par viņas lomu 4 miljardu dolāru OneCoin krāpšanas shēmā.

  • Viņa pazuda 2017. gadā pēc tam, kad tika izvirzīta apsūdzība ASV, un pēdējo reizi redzēta Atēnās, Grieķijā.

  • OneCoin, kas dibināts 2014. gadā, tika reklamēts kā “Bitcoin killer”, taču patiesībā tā bija Ponzi shēma.

  • Vairāki Ignatovas līdzgaitnieki ir notiesāti un notiesāti par viņu lomu shēmā.

ASV Valsts departaments ir paaugstinājis likmes, meklējot Ruju Ignatovu, nenotveramo OneCoin kriptovalūtu shēmas dibinātāju. 2024. gada 26. jūnijā amatpersonas paziņoja par atlīdzību līdz 5 miljoniem USD par informāciju, kas noveda pie Ignatovas aresta vai notiesāšanas. Šis ievērojamais pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo USD 250 000 FIB atlīdzību uzsver lietas nopietnību pret pašnodarbināto "CryptoQueen".

Ignatova, bulgāru izcelsmes Vācijas pilsone, tiek meklēta par lomu, ko varas iestādes raksturo kā "vienu no lielākajām globālajām krāpšanas shēmām vēsturē".

OneCoin projekts, kuru Ignatova līdzdibināja 2014. gadā, esot izkrāpis investoriem vairāk nekā 4 miljardus dolāru.

OneCoin tika tirgots kā “Bitcoin killer” un likumīga kriptovalūta. Ignatova un viņas līdzstrādnieki to popularizēja ar krāšņām ballītēm un starptautiskiem pasākumiem Dubaijā, Makao, Singapūrā un Apvienotajā Karalistē.

Tomēr saskaņā ar tiesas dokumentiem un investoru liecībām OneCoin bija sarežģīta Ponzi shēma. Tiek ziņots, ka kriptovalūta nekad nav eksistējusi nevienā reālā blokķēdē, un netika veiktas reālas ieguves darbības, kas to atbalstītu.

Shēma sāka risināties 2017. gadā, kad Ignatovu apsūdzēja lielā žūrija Ņujorkā. Viņai tika izvirzītas apsūdzības, tostarp par sazvērestību, lai veiktu krāpniecību, krāpniecību un naudas atmazgāšanu. Papildu apsūdzības par sazvērestību, lai veiktu krāpšanu ar vērtspapīriem un krāpšanu ar vērtspapīriem, tika iekļautas aizstājošajā apsūdzībā 2018. gada februārī.

2017. gada 25. oktobrī, tikai divas nedēļas pēc sākotnējās apsūdzības, Ignatova iekāpa reisā no Sofijas, Bulgārijā, uz Atēnām, Grieķiju. Šī bija viņas pēdējā zināmā atrašanās vieta, un kopš tā laika viņa nav bijusi publiski redzēta. FIB 2022. gadā viņu pievienoja savam desmit visvairāk meklēto bēgļu sarakstam, uzsverot lietas nozīmīgumu.

Spekulācijas par Ignatovas atrašanās vietu un statusu ir izplatījušās kopš viņas pazušanas. FIB ir pieļāvis, ka viņa, iespējams, ir mainījusi savu izskatu ar plastiskās operācijas palīdzību un varētu ceļot ar Vācijas pasi Apvienotajos Arābu Emirātos, Bulgārijā, Vācijā, Krievijā, Grieķijā vai Austrumeiropā.

Daži nepārbaudīti ziņojumi pat apgalvo, ka viņa varētu būt noslepkavota 2018. gadā, lai gan varas iestādes turpina darboties, pieņemot, ka viņa ir dzīva.

Kamēr Ignatova paliek brīvībā, vairāki viņas līdzstrādnieki ir saskārušies ar taisnīgumu. Viņas brālis Konstantīns Ignatovs tika arestēts 2019. gadā Losandželosas starptautiskajā lidostā. Kārlis Sebastians Grīnvuds, OneCoin līdzdibinātājs, 2022. gadā Manhetenas federālajā tiesā atzina savu vainu un viņam tika piespriests 20 gadu cietumsods.

Divi shēmā iesaistītie advokāti Irina Dilkinska un Marks Skots 2024. gadā saņēma attiecīgi četru un desmit gadu cietumsodu.

Palielinātā atlīdzība tiek piedāvāta, izmantojot ASV Valsts departamenta Transnacionālās organizētās noziedzības atlīdzības programmu. Šī programma ļauj aizsargāt informantu identitāti, ja to atklāšana var apdraudēt personas.

OneCoin lieta ir izpelnījusies ievērojamu sabiedrības uzmanību, daļēji pateicoties BBC aplādes seriālam “The Missing Cryptoqueen”, kas pirmo reizi tika rādīts 2019. gadā.

Podcast apraide un tai sekojošā grāmata ir palīdzējusi noturēt stāstu sabiedrības acīs un, iespējams, veicinājusi pastāvīgos centienus atrast Ignatovu.

Posts ASV piedāvā 5 miljonu dolāru atlīdzību par 'CryptoQueen' Ruja Ignatova appeared first on Blockonomi.