Binance биржасында ұйымды (KYB) растау жолы: қадамдық нұсқаулық

Оқу материалы

Жиі қойылатын сұрақтар

Оқу материалы

Видео оқулық

Binance KYB дегеніміз не?

Binance «Бизнесіңізді біліңіз» (KYB) – корпоративтік пайдаланушыларға жетекшілік етуге жауапты тұлғаларды анықтайтын және тексеретін кешенді тексеру процесі. KYB процесі бизнесті лаңкестікті қаржыландыру мен ақшаны жылыстату сияқты жалған қаржылық әрекеттерден сүзуге арналған.

Binance KYB растау қадамдары

1. Binance шотыңызды тіркеңіз немесе қолданыстағы Binance шотыңызға кіріңіз.

A. Binance шотыңыз болмаса:

i) Binance ресми веб-сайтында [Тіркелу] түймесін басыңыз.

ii) [Ұйым шотына тіркелу] түймесін басыңыз.

iii) Ұйым атын енгізіңіз.

iv) Ұйым элеткрондық пошта мекенжайын енгізіңіз. Электрондық поштаңызға 6 цифрлық код келеді. Электрондық поштаңызды растау үшін кодты енгізіңіз.

v) Қауіпсіз құпиясөз жасаңыз. [Ұйым шотын жасау] түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Құпиясөзіңізде кемінде бір бас әріп пен бір санды қоса алғанда кемінде 8 таңба болуы керек.
Егер досыңыз Binance жүйесінде тіркелуге шақырған болса, олардың жолдама идентификаторын толтырғаныңызға көз жеткізіңіз.

vi) Ұйым шотын сәтті аштыңыз. 2 факторлы аутентификацияны (2FA) іске қосу автоматты түрде ұсынылады. Әдісті таңдап, оны орнату нұсқауларын орындаңыз.

vii) 2 факторлы аутентификацияны іске қосқаннан кейін, ұжымды растау процесін бастау үшін [Қазір растау] түймесін басыңыз.

B. Егер расталмаған Binance шоты болса:

i) Binance ресми веб-сайтында [Кіру] түймесін басыңыз.

ii) [Профиль] бетіне өтіп, [Қазір растау] түймесін басыңыз.

Электрондық поштаңыз жеке шотқа байланған болса, оны ұйым шотына жаңарту мүмкін емес екенін ескеріңіз. Шоты расталмаған ұйым растауын жіберіп жатқаныңызға көз жеткізіңіз.

2. Енді ұйымды растау процесіне кіресіз.

2.1 Бастау үшін [Растау] түймесін басыңыз.

2.2 Ресми корпоративтік құжаттарда көрсетілгендей [Ұйым атауын] және [Тіркеу нөмірін] енгізіп, сұрақтарға жауап беріңіз, оның ішінде тіркелген ел/аймақ, құқықтық нысан, тіркеу нөмірі, бизнес сипаты, акционерлік құрылым, т.б.

2.3 Фиатты іске қосу (міндетті емес)

Егер фиат қызметтері қажет болса, фиатты іске қосу бөлімінің астындағы сұрақтарға жауап беріп, жіберу үшін [Аяқтау] түймесін басыңыз.

Болашақта фиат қызметтеріне өтініш бергіңіз келсе, оны кез келген уақытта іске қосу үшін [Профиль] – [Идентификация] тармағына өтуіңізге болатынын ескеріңіз.

Маңызды ескертпе:

Барлық берілген ақпараттың дұрыстығын тексеріңіз. Егер дұрыс ақпаратты ұсынбасаңыз, нәтижесінде бизнесті растау өтініміңізді қабылдамауымыз мүмкін және растау процесін толықтай қайта орындауыңызға тура келеді. Ақпараттың дұрыстығын растасаңыз, [Жалғастыру] түймесін басыңыз.

Binance KYB процесі бойынша растауға қажетті құжаттар:

Тексеру процесін бастамас бұрын, қалқымалы тексеру тізімінде көрсетілген корпоративтік құжаттарды да дайындауыңыз қажет. Тексеру парағы тіркелген ел/аймақ, құқықтық нысан, бизнес сипаты және акционерлік құрылымыңызға қарай көрсетіледі. [Толық тізімді басып шығару] параметрін таңдап, анықтама үшін бақылау тізімін басып шығара аласыз.

Ескертпе: Binance KYB үшін талап етілетін корпоративтік құжаттар еліңізге/аймағыңызға, құқықтық нысаныңызға, таңдаған бизнес сипатына қарай әртүрлі болады. Келесі скриншоттар тек мысал үшін берілген. Растау бетіндегі сізге арналған нақты тізімді қараңыз.

3. Ұйымды растау жалпы 4 негізгі қадамнан тұрады:

Негізгі ақпарат
Қатысты тараптар
Құжаттарды жүктеп салу
Фиатты іске қосу (міндетті емес)

Растау процесі барысында кез келген уақытта [Жоба ретінде сақтау] түймесін баса аласыз.

3.1 Негізгі ақпарат

3.1.1 Шот туралы ақпаратты, оның ішінде ұйым атауын, тіркеу нөмірін, тіркелген күнін енгізіп, [Растау] түймесін басыңыз.

3.1.2 Ұйым мекенжайы бөлімін толтырыңыз, оның ішінде тіркелген мекенжайды, бизнестің жұмыс мекенжайын енгізіңіз.

3.1.3 Капитал көзін, байлық көзін және қаражат көзін қамтитын шығу көзі туралы декларация бөлімін толтырыңыз.

3.1.4 Өтініш мақсатын, байланыс нөмірін, компания веб-сайтын (егер болса) қамтитын қосымша ақпарат бөлімін толтырыңыз.

3.1.5 Негізгі ақпарат бөлімін аяқтағаннан кейін, жалғастыру үшін [Аяқтау] түймесін басыңыз.

3.2 Қатысты тараптар

Сосын қатысты тараптар бөлімін толтырыңыз.

3.2.1 Директордың немесе оған тең тұлға туралы негізгі ақпаратты енгізіңіз.

3.2.2 Ақырғы иеленуші-бенефициар(лар) туралы негізгі ақпаратты (бар болса) енгізіңіз.

3.2.3 Маңызды контроллер(лер) туралы негізгі ақпаратты енгізіңіз.

3.2.4 Уәкілетті шот трейдер(лер) туралы негізгі ақпаратты енгізіңіз.

3.2.5 Келесі қадамда бет арқылы растауды орындау үшін негізгі трейдер ретінде уәкілетті шот трейдерін таңдаңыз. Жалғастыру үшін [Қазір растау] түймесін басыңыз.

3.2.6 QR кодын сканерлеу және телефоныңызда бет арқылы растауды аяқтау үшін Binance қолданбасын ашыңыз. Болмаса, компьютеріңізде растауды аяқтау үшін төменгі оң жақтағы экран белгішесін басыңыз.

Қалпақ немесе көзілдірік кимеңіз және сүзгілерді пайдаланбаңыз. Барлық фотосуреттер жеткілікті жарықпен түсірілуі керек.

Binance қолданбасында бет арқылы растауды орындасаңыз, [Мен мұны телефонымда орындадым] түймесін басыңыз.

3.2.7 Рұқсат беру хатын жазыңыз. Қол қойып, жүктеп салыңыз да, [Растау] түймесін басыңыз.

3.2.8 Қатысты тараптарды ұйымыңызды растау құжаттарын онлайн қол қоюға көмектесуге шақыра аласыз. Толығырақ мәліметтер алу үшін мұнда кіріңіз:

3.2.9 Келесі бөлімге өту үшін [Аяқтау] түймесін басыңыз.

3.3 Құжаттарды жүктеп салу

3.3.1 Бетте көрсетілген тізімге сәйкес талап етілетін құжаттарды жүктеп салыңыз.
Ескертпе: талап етілетін құжаттар еліңізге/аймағыңызға, құқықтық нысанға, бизнес сипатына және таңдаған акционерлік құрылымға байланысты әртүрлі болады. Келесі суреттер тек мысал үшін берілген. Растау бетіндегі сізге арналған нақты тізімді қараңыз.

3.3.2 Жалғастыру үшін [Аяқтау] түймесін басыңыз.

4. Барлық бөлімдерді аяқтағаннан кейін, [Жіберу] түймесін басыңыз.

5. Декларацияны оқып, келісіңіз. [Мен/біз декларацияны түсінеміз және келісеміз] жанына құсбелгіні қойып, [Жіберу] түймесін басыңыз.

6. Өтінішіңіз сәтті жіберілді. Тексеру аяқталғаннан кейін, сізге хабарлама жіберіледі.

1. Ұйымды растау үшін қандай құжаттар қажет?

Ұйымды растау процесін бастамас бұрын, ұйымыңыздың тіркелген елін/аймағын, заңды нысанын және түрін таңдауыңыз қажет. Жүйе берілген мәліметтер негізінде қажетті корпоративтік құжаттардың тексеру тізімін жасайды.

2. Менің өтінішім неге қабылданбады?

Тиісті қабылдамау себеп(тер)ін көру үшін [Ақпаратты өзгерту] түймесін басыңыз. Егер өтінішіңіз қабылданбаса, бас тарту себеп(тер)ін ескере отырып, өтінішіңізді қайта жіберіңіз. Біз жаңа өтінішіңізді қарауға басымдық беріп, 15 жұмыс күні ішінде жауап береміз.

3. Барлық құжаттарды ағылшын тілінде жіберуім керек пе?

Қазір ағылшын, орыс, француз, португал, поляк, итальян, венгр, швед, голланд, испан, украин, румын, түрік, грек, эстон, латыш, корей және неміс тілдерін қолдаймыз. Корпоративтік құжаттар басқа тілдерде болса, түпнұсқа құжаттармен бірге апостиль мөрі бар нотариалды куәландырылған ағылшын тіліндегі аудармасын жіберіңіз.

4. Өтінішті біраз уақыт бұрын жібердім. Неліктен ешқандай кері байланыс алмадым?

[Идентификация] бетінен ұйымыңыздың өтініш күйін тексере аласыз. Қосымша құжаттар үшін хабарласқан болуымыз мүмкін болғандықтан, электрондық поштаңызды тексеріңіз.

5. Мен екінші ұйым шотына өтініш бере аламын ба?

Әр компания тек бір ұйым шотына өтініш бере алады. Ұйым шоттары үшін қосалқы шот мүмкіндігін береміз. Растауыңыз аяқталғаннан кейін, қосалқы шоттарды аша аласыз.

6. Шығару лимитін қалай арттыра аламын?

Күнделікті шығару лимитін арттырғыңыз келсе, VIP шот менеджеріне хабарласыңыз немесе Чат арқылы тұтынушыларға қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.

7. Ұйым шоты үшін фиат рұқсатын қалай алуға болады?

1) 2022 жылдың 26 сәуіріне дейін жіберілген ұйым өтініштері болса, шотыңыздың фиат рұқсатын жаңарту үшін [Идентификация] бөліміне келесі құжаттарды жүктеп салыңыз:

Ұйымның мекенжайды растау құжаты.
Ақырғы бенефициар иеленушілердің (UBO) мекенжайды растау құжаты.
Компанияның веб-сайты немесе әлеуметтік желі сілтемесі (бар болса).
Фиат шотын қалай қаржыландыруды жоспарлайсыз? (Мысалы, компанияның трейдинг капиталымен, тұтынушының ақшасымен, компанияның пайдасымен және т.б.)
Қандай фиат валюталарын қолданғыңыз келеді? (мысалы, EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
Күтілетін айлық фиатты енгізу/шығару көлемі (қажетті валютада).

2) 2022 жылдың 26 сәуірінен кейін берілген ұйым өтініштері болса:
А. Ұйымды растау процесі барысында фиат рұқсатына өтініш бере аласыз.
B. Алдымен криптовалютаны растауды аяқтаған болсаңыз және болашақта фиат қызметтеріне өтініш бергіңіз келсе, пайдаланушы орталығына өтіп, [Идентификация] астында іске қоса аласыз. Келесі ақпаратты жіберіп, шотыңызды фиат рұқсаты үшін жаңартыңыз

(Енгізу/шығару лимиті ұсынған құжаттарға байланысты өзгеруі мүмкін.):

Компанияңыздың капитал көздері қандай? (мысалы, UBO-дан капитал енгізу)
Күтілетін айлық фиат енгізу/шығару көлемі (EUR бойынша)
Қандай фиат валюталарын қолданғыңыз келеді?
Өтініш беруші ұйымның байлық көзі (мысалы, қаржылық есеп немесе жылдық есеп)

8. Қандай құжаттар мекенжайды растайтын құжат болып саналады?

180 күн (немесе Польша, Португалия және Біріккен Араб Әмірліктері үшін 90 күн) ішінде берілген мекенжайды растайтын келесі құжаттарды қабылдаймыз:

Банктік үзінді көшірмелер - Сондай-ақ цифрлық банктік үзінді көшірмелерді қабылдаймыз. Бізге .pdf файлдың түпнұсқасын жіберіп, транзакция мәліметтері сияқты құпия ақпаратты жасырыңыз.
Коммуналдық төлемдер – электр қуаты, су, бекітілген интернет немесе телефон шоттары және т.б. Ұялы телефон шоттары мен сақтандыру хаттарын қабылдамаймыз.
Үкімет шығарған құжаттар – мысалы, мемлекеттік органдардың хаттары, салық вексельдері және т.б.

9. Binance корпоративтік пайдаланушылар үшін қандай фиат валюталарын қолданады?

Қазір корпоративтік пайдаланушылар үшін USD, EUR, GBP, AUD және BRL валюталарын енгізуді және шығаруды қолдаймыз. Дегенмен, USD арналары қазірге келесі ескертуге дейін жабық. Алдымен кеңейтілген ұйым растауын аяқтаңыз, кейін USD арналары желіге қосылғанда, оларды бірден пайдалануды бастап кете аласыз.