インド執行局（ED）は捜査を実施し、暗号通貨事業とHR Crypto Coinに関わるポンジスキームを発見し、多額の資産の押収と凍結に至りました。

このコインは計画の一部であり、年利15％を約束して人々を投資に誘い、新規顧客を紹介すると30％の直接紹介収入が得られるというものだった。

ED が Highrich Online と HR 暗号コインを厳しく取り締まる

インドの執行局（ED）は金曜日、コーチ地区事務所が6月11日にケララ州、マハラシュトラ州、チャッティースガル州の14か所で捜索活動を実行したと発表した。

これらの行為は、2002 年のマネー ロンダリング防止法 (PMLA) に基づき、Highrich Online Group のプロモーターとリーダーの施設を標的としました。

EDは、捜査により同社、そのプロモーター、リーダーらが複数の取引所で仮想通貨取引に関与し、独自のデジタル通貨HR Crypto Coinを販売していたことが明らかになったと明らかにした。インド当局は次のように説明した。

「HR 暗号コインは INR と USDT と引き換えに販売されました。HR 暗号コインは、人々を誘惑してお金を投資させ、年間 15% の利息を得られるというポンジ スキームの一部でもあり、顧客が新しい顧客を紹介すると、30% の直接紹介収入が得られるというものでした。」

EDの調査は、ケララ州警察が提出した最初の情報報告書（FIR）と、ハイリッチ・グループとその取締役に対する多数の苦情に端を発した。

同社は、有料でウェブサイトにアクセスするためのユーザー認証情報を提供するデジタルIDとして会員権を販売していたことが判明した。

その後、会員はこれらの会員権を他の人に販売して手数料を稼ぎ、新しい会員を紹介すると追加のインセンティブが与えられました。このスキームは、実際の基礎となるビジネスがなく、典型的なポンジースキームであると特定されました。

この捜索の結果、同社、その創設者、およびその家族に関連するさまざまな銀行口座から約3億2千万ルピー（390万ドル）が凍結された。

さらに、当局は現金約700万ルピー（85,365ドル）と宝石類、車両4台を押収した。捜索では、違法資金で取得された1億5千万ルピー相当の不動産も発見された。

1月には、EDはHighrich Smartech Pvt. Ltd.、Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd.、および関連事業体の施設でも捜索を実施した。

これらの作戦により、21億2千万ルピーの違法資金が発見され、その後PMLAに基づいて凍結されました。現在までに押収または凍結された犯罪収益の総額は、不動産文書を含めて26億ルピーに上ります。

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