Odaily Planet Daily News 米国司法省（DOJ）が発行したプレスリリースによると、昨日、エストニア国民のセルゲイ・ポタペンコ氏とイワン・トゥローギン氏が仮想通貨詐欺の容疑で初めて出廷した。ワシントン西部地区は以前、2015年から2019年にかけて詐欺的な仮想通貨マイニングサービスプラットフォーム「HashFlare」を運営し、数十万人の被害者をだまして5億5000万ドル以上を投資させたとして告発したが、約束されたマイニング株は実現しなかった。ポタペンコ氏とトゥロキン氏は2017年5月、仮想通貨銀行を設立すると主張してポリビアス社に投資し、少なくとも2500万ドルを調達した。ポリュビアスは利益から配当を約束したが、銀行は設立されず、資金のほとんどは被告が管理する口座に送金されたとされている。 司法省はさらに、2人がダミー会社、偽の契約書や請求書を通じて資金洗浄を行い、75の不動産、6台の高級車、仮想通貨ウォレット、数千台のマイニングマシンを購入したと主張している。彼らは電信詐欺の共謀、16件の電信詐欺、マネーロンダリング共謀の罪で起訴されており、それぞれ最高懲役20年の刑が科せられる。 (復号化)