ニューヨーク州司法長官レティーシャ・ジェームズ氏は、暗号通貨業界に対し「他の業界と同じルールに従う」よう警告している。
ジェームズさんは5月25日、公式Xアカウントへの投稿で「従わない人たちを追い詰めます」と述べた。
以下を参照してください。
暗号通貨企業は他の企業と同じルールに従わなければなりません。従わない企業には私たちは対処します。https://t.co/IrvoPDSlLy
— NY AG James (@NewYorkStateAG) 2024 年 5 月 25 日
施行の歴史
ジェームズ氏は2018年から在任しており、仮想通貨企業に対して厳格な執行を行ってきた経歴を持つ。2019年にはUSDTステーブルコイン発行会社テザー社および仮想通貨取引所ビットフィネックス社との長期にわたる法廷闘争を開始し、1,850万ドルの罰金を科した。
彼女はKuCoinやCoinseedなどの企業に対しても訴訟を起こしており、KuCoinは2023年12月に2200万ドルの和解に同意した。
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これらの取り組みを通じて、ジェームズ氏は自身のオフィスを、暗号通貨業界を規制し、この分野のプレーヤーが重大な影響を被ることなく法律の枠外で活動することがないようにする強力な勢力として確立しました。
彼女の仮想通貨企業に対する最新の警告は、彼女の事務所が経営難に陥った仮想通貨融資会社ジェネシス・グローバルと20億ドルという巨額の和解金を確保した後に出されたものだ。
同社は2023年1月に連邦破産法第11章の適用を宣言し、裁判所の承認を受けた清算手続きの一環として、現金と仮想通貨で約30億ドルを顧客に返還するよう命じられた。この和解はニューヨーク州と仮想通貨企業の間でこれまでに達成された和解の中で最大のものとなった。
規制上の欠陥
和解後、ジェームズ氏は仮想通貨業界の規制の不備に対する不満を表明し、「仮想通貨業界における監視と規制の欠如により、現実世界で起こり得る結果と有害な損失を改めて目の当たりにしている」と述べた。
和解の重要な部分には、ジェミニ・アーン制度を通じてジェネシスに11億ドル以上を投資した29,000人のニューヨーク市民を含む、詐欺被害に遭った投資家を支援することを目的とした被害者基金の設立が含まれている。
ジェームズ氏は2023年10月にジェネシスを訴え、同社が投資家から多額の損失を隠していたと主張した。しかし、ジェネシスは和解条件に基づきこれらの主張を認めも否定もしていない。
さらに和解では、ジェネシス、ジェミニ、デジタル・カレンシー・グループがニューヨークでの事業を停止することが規定された。
近年のジェームズ氏の最も悪名高い事件は、おそらく元大統領で新たな暗号通貨ファンであるドナルド・トランプ氏を標的とした事件だろう。
3月に65歳の監視団体がトランプ大統領、その成人した息子たち、そしてトランプ・オーガニゼーションに対する民事詐欺訴訟に勝訴したことを思い出して欲しい。
トランプ大統領は罰金3億5500万ドルと利息約1億ドルを含む4億5400万ドルの支払いを命じられた。
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