カナダ人男性2人が、仮想通貨と外国為替の投資計画で投資家から4000万カナダドル（約3000万米ドル）を騙し取ったとして逮捕され、詐欺罪で起訴された。

自称「暗号王」エイデン・プレタースキ容疑者（25歳）は、ポンジースキームに関与したとして詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴された。オンタリオ証券委員会は水曜日、同容疑者の仲間である27歳のコリン・マーフィー容疑者も詐欺の罪で起訴されたと発表した。

この刑事告発は、カナダ当局が「プロジェクト・スワン」と呼んでいる16か月に及ぶ捜査の結果であり、カナダでメディアの大きな注目を集めている疑惑の計画に関連した破産事件が進行中である中で行われた。

裁判所の文書や地元メディアの報道によると、2021年から2022年にかけて、約160人の投資家がプレテルスキ氏と彼の会社であるAPプライベートエクイティリミテッドに、仮想通貨市場と外国為替市場への投資を依頼し、約4000万カナダドル（3000万米ドル）を寄付した。報道によると、これらの投資家の中には、プレテルスキ氏と一緒に投資するために融資を受けた者もいた。

破産事件を監督する管財人は、プレテルスキ氏が与えられた資金のわずか2%しか投資しておらず、高級車10台以上を購入し、海外旅行をし、840万ドルの湖畔の邸宅を月4万5000ドルで借りるなど、少なくとも1600万ドルを自分のために使ったと結論付けた。破産手続き中にマクラーレン2台、BMW2台、ランボルギーニ1台が差し押さえられた。

小規模なライブストリーマーでもあるプレテルスキ氏は、ロサンゼルス、ロンドン、マイアミなどへの数々の休暇、レンタルしたランボルギーニやマクラーレンの運転、支出の詳細など、自身の冒険の動画を投稿した。ある動画では、プレテルスキ氏がタイタニック号のレゴモデルを組み立てる様子を撮影しており、2021年以降にレゴに15万ドルを費やしたと見積もっている。

CBCの報道によると、破産手続き中、プレテルスキ氏は自身を「20代の若者」と呼び、債権者に対し、自分は整理整頓が苦手で、財務や支払いの記録を取っていないと語ったという。

誘拐疑惑

2022年12月、プレテルスキ氏はポンジースキームの被害者5人により誘拐され、暴行と拷問を受けたとされている。報道によると、プレテルスキ氏の誘拐犯らは彼を3日間監禁し、拷問を加えた後、家主からメンターに転身した人物に対し、解放と引き換えに300万ドルの身代金を要求したという。

プレテルスキ氏は最終的に釈放されたが、腫れてあざだらけの状態で投資家に謝罪する同氏の12分間のビデオ（後に同氏の弁護士は謝罪は強要されたものだったと述べた）がソーシャルメディアに投稿された。

容疑者のうち4人が逮捕され、誘拐の罪で起訴された。

トロント生まれのNBA選手、シェイ・ギルジャス・アレクサンダーは、プレタースキーがかつて住んでいた湖畔の豪邸を840万ドルで購入したが、プレタースキーとのつながりを知った後、売主に対して購入を取り消す訴訟を起こした。報道によると、ギルジャス・アレクサンダーと恋人は、プレタースキーを探している男から「脅迫訪問」を受け、その後、その邸宅を焼き払うと脅されていたことを知ったという。

プレテルスキーの次のステップ

CBCの水曜日の報道によると、プレテルスキ容疑者は火曜日に両親の署名入りの10万ドルの保釈金で釈放された。報道によると、プレテルスキ容疑者の保釈条件には、パスポートの提出、ソーシャルメディアへの金融関連投稿の禁止、仮想通貨の購入や取引の禁止などが含まれている。

オンタリオ証券委員会は水曜日、この事件に関する「さらなる情報」を木曜日に発表すると発表した。