オランダ当局は、ゲームプラットフォームZKasinoの詐欺、横領、マネーロンダリングの容疑者を逮捕したと発表した。

財政情報調査局（FIOD）の声明によると、氏名は公表されていないこの男は捜査目的でオランダで14日間拘留される予定だという。

同庁は、被拘禁者がZKasinoプロジェクトの不正取引に関連した大規模な詐欺に関与している可能性があることを明らかにした。多数の苦情を受けて、この事件の捜査が4月25日に開始された。

声明によると、FIODは捜査中、金融犯罪局およびバイナンス仮想通貨取引所チームと緊密に協力した。捜査チームは検察庁と協力して、ラグプルプロジェクトに参加した人物を特定した。

逮捕の際、法執行機関はデジタル資産、不動産、1220万ドル相当の高級車を押収した。当局はこの事件で新たな逮捕者が出る可能性を否定していない。

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ZKasinoは、3,200万ドルを超えるユーザー資金が不明なウォレットに送金された後、不正行為の疑いをかけられた。その後、チームはTelegramグループを閉鎖し、メッセージへの返信を停止した。

この事件に関連して、MEXC暗号取引所はZKASプロジェクトのネイティブトークンの上場をキャンセルし、Ape TerminalプラットフォームはIDOをキャンセルした。

投資家とされる企業の1社であるBig Brainは、後に資金調達ラウンドへの参加を否定した。一方、MEXCプラットフォームは、この事件の被害者であると述べた。

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