テザー社は、マネーロンダリングや詐欺などの犯罪行為による収益と疑われる2,800万USDTトークン以上を含むTron（TRX）ウォレットを凍結したと報じられている。

トロンとイーサリアム（ETH）のステーブルコインをリアルタイムで監視するアカウント「USDT/USDC Ban List」は7月13日、TNVaKWと特定されるアドレスが2,825万ドル相当のUSDTを保有するテザーのブラックリストに登録されたと報告した。

TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8タイムスタンプ: 12.07.2024, 23:21:36 UTCイベント: ブラックリスト追加残高: 28,257,162.94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m

— USDT/USDC 禁止リスト (@USDTBanList) 2024年7月12日

このウォレットはカンボジアの企業Huione Groupと関係がある疑いがある。ブロックチェーンセキュリティ企業Bitraceは7月14日のXの投稿で、7月9日に有効化された凍結ウォレットがHuione Groupの保証事業に関連していることを明らかにした。

📢凍結された2,962万USDTアドレスは、その月のカンボジアHuioneグループの保証事業に関連するアドレスです。（1/n）詳細はこちら👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

— ビットレイス（@Bitrace_team）2024年7月14日

さらに、Bitraceの分析では、Huioneが新しいアドレスTQuFSvをアクティブ化し、凍結されたTNVaKWウォレットから114,800ドル相当のUSDCを転送することで凍結を回避しようとしていたことが示されました。

さらに、Bitraceによると、Tetherの措置にもかかわらず、古いビジネスアドレスTL8TBpを含むHuioneの他のビジネスアドレスは引き続き稼働しているとのことだ。

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Huione 保証は暗号通貨詐欺と関連している

7月10日、別の著名な仮想通貨追跡会社であるエリプティックは、フイオン・ギャランティーが詐欺行為、特に豚の屠殺詐欺に関与していると報じた。

Elliptic の研究チームによる新たな調査により、オンライン マーケットプレイス Huione Guarantee が明らかになりました。このプラットフォームは、東南アジアの詐欺師によって広く使用されており、その中には#pigbutchering詐欺に関与している者も含まれています。分析の全文を読む ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

— エリプティック（@elliptic）2024年7月10日

エリプティックによれば、このオンラインマーケットプレイスは東南アジアにおける詐欺行為の主要拠点として浮上しており、総額少なくとも110億ドルの犯罪取引に関連しているという。

エリプティックは、カンボジアに拠点を置くこの会社が、主にテザーのUSDTステーブルコインを使用して、テレグラム上のピアツーピア取引のための預金およびエスクローサービスとして運営していると主張した。これにより、詐欺師やマネーロンダリングを行う者たちに好まれるプラットフォームとなっているようだ。

さらに、ブロックチェーン分析会社は、Huione Guaranteeがフン・マネ首相を含むカンボジアの統治者一族と関係があると主張した。

この報告を受けて、法執行機関とブロックチェーンアナリストは、仮想通貨取引を追跡し、プラットフォームにリンクされたウォレットを特定することで、Huoneの活動を妨害する取り組みを開始した。

テザーの凍結は、一見合法的な暗号通貨プラットフォームによって促進される暗号通貨関連の詐欺や金融犯罪の複雑なネットワークを取り締まるための継続的な取り組みを浮き彫りにしている。

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