バイナンスの共同創業者兼CEOのジャオ・チャンポン氏が11月に不名誉な辞任をしたとき、後任のリチャード・テン氏は世界最大の暗号通貨取引所に新たな時代が到来すると誓った。
規制を無視することはなくなり、順守が求められました。
47歳の趙氏は米国の銀行法違反の罪で4月30日に判決を受ける予定であり、その約束を果たすのは困難であることが判明している。
7年間の歴史を通じて、世界中の規制当局は、Binanceが必要なライセンスを取得せずに市場で事業を展開していることを一貫して非難してきた。
趙氏はバイナンスを古いルールに従わない新しいタイプの企業として描写したが、同氏のアプローチは投資家を詐欺から、そして金融システムを汚い資金から守るための根深い慣習に反するものだった。
テン氏が方針を変え、ある程度の成功を収めたにもかかわらず、一部の規制当局はついにバイナンスに追いつきつつある。そして、その代償は大きい。
Binanceアプリをノックアウト
フィリピン当局は3月、何カ月にもわたる警告にもかかわらず取引所がライセンスを取得できなかったため、Binanceをブロックした。現在、当局はAppleやGoogleと協力して、Binanceをアプリストアから削除しようとしている。
一方、ナイジェリアの汚職対策当局はバイナンスをマネーロンダリングと脱税の罪で告発した。この捜査は、同社がプラットフォーム上で違法な金融取引を助長しているという疑惑に関する広範囲にわたる捜査の一環だ。
ナイジェリア当局はバイナンスの幹部2人も同様の容疑で起訴しており、そのうちの1人であるティグラン・ガンバリアン氏は保釈と裁判を待つ間、ほぼ9週間拘留されている。
この訴訟は、昨年複数の米国政府機関が起こした訴訟と同じ経緯をたどっている。
11月21日、バイナンスは、犯罪者や制裁対象団体が自社のプラットフォームを利用して違法取引を行うことを阻止できなかったことで、米国の銀行法に違反した罪を認めた。
同社は43億ドルの罰金を支払い、趙氏も有罪を認めてCEOを辞任した。
今週、米国の検察当局はシアトルの連邦裁判所に趙被告に懲役3年の判決を下すよう求めた。趙被告の弁護士は、被告に保護観察処分を請求して反論した。
来週火曜日、かつての仮想通貨界のリーダーは自らの運命を知ることになるだろう。
バイナンスはナイジェリアでの容疑を否定し、ガンバリアン氏は容疑に対して無罪を主張した。同社はフィリピンの状況についてDLニュースからのコメント要請に何度も応じていない。
メディア関係者もこの記事に関するコメント要請に応じなかった。
一方、CCデータによると、バイナンスの現物仮想通貨取引市場におけるシェアは先月3パーセントポイント下落して35%となり、1月以来の最低を記録した。
しかし、データ提供会社によれば、同社は依然として世界有数の中央集権型仮想通貨取引所であり、現物市場とデリバティブ市場で42%の圧倒的なシェアを占めている。
規制当局の履歴書
シンガポール中央銀行の元規制当局者としての経歴を持つテン氏は、バイナンスをより安全な方向に導くのに理想的な人物と思われる。
そのため、同氏は4月9日にバイナンスが世界本社を設立すると述べたが、それがどこに設置されるかは誰にも分からない。この動きは、バイナンスをどこにも拠点を置かないという趙氏の決意を覆すことになるだろう。
滕氏はまた、演説の中で「コンプライアンス重視」などのフレーズを散りばめ、前政権下での規制の現実を順守することは「不十分」であったことを認めている。
そしてバイナンスは進歩を遂げた。先週、仮想資産規制当局からドバイでの営業許可を取得した。
報道によると、Binanceはインド市場に再参入する計画を立てているが、そのためには200万ドルの罰金を支払う必要があるかもしれない。
また、タイでは、2021年に同国証券取引委員会から適切なライセンスなしに国内で事業を展開していたとして刑事告訴された後、現地パートナーとのベンチャーを通じて市場に再参入した。
しかし、アジアとアフリカにおけるバイナンスの規制危機がこれらの措置を覆い隠している。
ナイジェリアでは、中央銀行と国家治安当局が、今年初めに同国の法定通貨ナイラを暴落させたのは、この取引所、そしてより広義にはピアツーピアの暗号通貨取引プラットフォームのせいだと非難した。
当局は、バイナンスが違法な外国為替市場を運営し、ユーザーがナイラをテザーのステーブルコインUSDTと交換できるようにしていたと述べた。
捜査に詳しい関係者によると、捜査官らは、犯罪組織がバイナンスを利用してナイラの為替レートを操作したと結論付けた。
会談決裂
バイナンスは2月にこの問題に対処するため幹部2人を首都アブジャに派遣した。
交渉がすぐに決裂すると、ナイジェリア当局は、バイナンスの米国拠点の金融犯罪コンプライアンス責任者であるガンバリアン氏と、ケニア拠点の地域責任者であるナディム・アンジャルワラ氏を拘束した。
その後数週間で、アンジャワラ容疑者が警備を逃れ、返却していなかった第二のパスポートでナイジェリアから逃亡したことで、状況はさらに悪化した。
「これは完全に国家が認可した人質事件だ」
マーク・モルディ、ティグラン・ガンバリャン弁護士
その後、ナイジェリアの汚職対策警察である経済金融犯罪委員会はバイナンス氏とガンバリアン氏を起訴し、幹部を刑務所に収監した。
元米国国税庁職員が保釈されるかどうかは5月17日まで分からない。
「これは完全に国家が認可した人質事件だ」とガンバリアン氏の弁護士マーク・モルディ氏はDLニュースが中継した火曜日の法廷審問で述べた。
高額の罰金
一方、フィリピン証券取引委員会は、昨年11月にテン氏の就任からわずか数日後に、バイナンスは同国で認可されていないと発表した。
同庁はサイトへのアクセスを禁止すると宣言し、同プラットフォームの利用を国民に勧めたプロモーターには高額の罰金と最長21年の懲役刑が科せられる可能性があると警告した。
この禁止令は、政府がウェブサイトへのアクセスをブロックした3月末に発効した。
SECのエミリオ・B・アキノ議長は、バイナンスのプラットフォームへの継続的なアクセスを「フィリピン人の投資資金の安全に対する脅威」と呼んだ。
しかし、フィリピンのユーザーによると、Binanceは、VPNを使用してサイトにアクセスできる限り、フィリピンのユーザーをサポートし続けているとのことだ。
実際、テン氏のあらゆる努力にもかかわらず、バイナンスがどこで運営されているのかは正確には不明のままだ。
ウェブサイトによれば、取引所のサービスは100カ国以上で利用可能だが、リストされているのは45カ国だけだ。
禁止措置にもかかわらず、フィリピンは依然としてそのリストに載っている。
取材協力はオサト・アヴァン・ナマヨ氏。
Callan Quinn は香港を拠点とする DL News のアジア特派員です。callan@dlnews.com までご連絡ください。Edward Robinson は DL News のストーリー編集者です。ed@dlnews.com までご連絡ください。