有罪判決を受けた仮想通貨トレーダーのアブラハム・アイゼンバーグは、DeFiプロトコル「マンゴー・マーケット」を悪用して1億1500万ドルを詐取した罪で、今月下旬の判決を待って投獄されている。

しかし、裁判所の書類に隠された詳細を見ると、彼が別の事件にも時間を費やしていることが分かる。

彼は、Wavesの創設者サーシャ・イワノフが2022年にWavesブロックチェーン上で彼から盗んだと主張する1400万ドルを取り戻そうとしている。

ただ一つ問題があります。

2022年にイワノフ氏を訴えたにもかかわらず、アイゼンバーグ氏とその法律顧問はまだWavesの制作者に直接訴訟を起こしていない。

当時、裁判所は電子メールでイワノフに訴状を送達するというアイゼンバーグ氏の申し立てを却下した。現在、彼は刑務所から自らイワノフ氏を探し出さなければならない状況にある。

「アイゼンバーグ氏は、被告らの所在を突き止め、できるだけ速やかに訴状を送達すべく努力してきた」とアイゼンバーグ氏の弁護士コートランド・プットブレス氏は6月20日の法廷文書で述べた。

アイゼンバーグ氏は以前、イワノフ氏が「おとり商法詐欺」と「世界的なポンジー・スキーム」を実行し、約1400万ドル相当の仮想通貨を失ったと非難していた。

5億3000万ドルの行方不明

当初の訴訟によれば、アイゼンバーグ氏は2022年初頭に、数百万ドル相当のUSDCステーブルコインを、WavesベースのDeFiプロトコル「Vires Finance」に預け入れた。

アイゼンバーグ氏は訴訟の中で、イワノフ氏と他の共謀者が高額の利益を約束してヴィレス氏に資金を誘い込んだと主張している。

イワノフ氏はダミー担保を使用して預金者のUSDCおよびUSDTステーブルコインを借り入れた。

最後に、アイゼンバーグ氏は、イワノフ氏がWAVESトークンの価格を高騰させるためにこれらのステーブルコインを売却したと主張している。

DL Newsの昨年の調査で、イワノフに関連する暗号通貨ウォレットが他の数社と共謀して、Wavesブロックチェーン上の融資プロトコルであるVires Financeから5億3000万ドルを横領していたことが判明した。

イワノフ氏は、投資家の資金がヴィレス・ファイナンスからこのように流出したことには同意するが、自身の関与は否定していると述べた。

彼はまた、アイゼンバーグ氏や他の批評家を「荒らし」と繰り返し非難している。

しかし、損失を被ったと主張しているのはアイゼンバーグ氏だけではない。

DLニュースは以前、この詐欺の被害者とされる数人と話をした。

「この事件は誰も責任を問われるどころか、何の見出しもなしに起こった」と、ヴィレス・ファイナンスで数十万ドルを失ったというベント・O氏は以前DLニュースに語った。

ベント・O氏は、身元を保護するために姓の頭文字のみを使用するよう要請した。

イワノフはどこですか？

6月20日の提出書類によると、アイゼンバーグ氏はイワノフ氏に訴状を送達することができなかったが、それは努力が足りなかったからではないという。

2022年、アイゼンバーグは、イワノフの多くの登録会社の1つであるコービタルLLCの事務所として記載されているフロリダの住所でイワノフに訴状を送達しようとした。

アイゼンバーグの代表者が現場に到着すると、そこにあったのはレストランだけだった。

それ以来、アイゼンバーグ氏と彼の弁護士らはある程度の進展を遂げた。

「独立調査員が、彼はロシア国籍であり、ドバイに住んでいると判断した」とプトブレセ氏は提出書類で述べた。

イワノフ氏は以前、メッセージアプリ「テレグラム」でドバイのホテルに住んでいると語っていた。

DLニュースは以前、ドバイのヴォコ・ボニントン・ホテルでイワノフ氏にインタビューした。

プトブレセ氏は、イワノフ氏がアラブ首長国連邦、フランス、その他の国々の間を定期的に国際的に旅行していると考えていると付け加えた。

1月、イワノフ氏はスイスのダボスで開催されたCrypto2030カンファレンスのパネルで講演した。

6月20日の提出書類では、アイゼンバーグ氏の弁護士がイワノフ氏の住所を探すために開発者プラットフォームのGitHubとブログサイトMediumに召喚状を送ったことも明らかにされた。

どちらの試みも失敗に終わった。

イワノフ氏はコメントの要請に応じなかった。

Tim Craig は DL News の DeFi 特派員です。ヒントはありますか? tim@dlnews.com までメールしてください。