ティグラン・ガンバリアン氏は咳の発作に苦しみ、明らかに具合が悪そうに、今週ナイジェリアのアブジャ連邦高等裁判所で行われた2日間の法廷審理で、弁護側が政府当局者らを厳しく追及するのを見つめていた。

バイナンスの幹部は、以前の出廷時と同じ黒いTシャツとしわくちゃのグレーのズボンを着用していた。

彼は疲れ果ててやつれた様子で、5月の初公判のときのように転倒するのを避けるために、定期的に被告席で体を支えていた。

マネーロンダリング事件

米国を拠点とするバイナンスの金融犯罪コンプライアンスチームの責任者であるガンバリアン氏は、ナイジェリアの経済金融犯罪委員会（EFCC）によって提出された3,500万ドルのマネーロンダリングの起訴状で起訴された。

同氏は無罪を主張しており、弁護士はこの事件を「国家が支援する人質事件」と非難している。6月には、同氏が刑務所内でほとんど治療を受けられず病状が悪化しているのを発見した2人の米国議員が、同氏の即時釈放を要求した。

バイナンスもマネーロンダリングの容疑で告発されているが、容疑を否定している。この事件は、ナイジェリアで認可を受けていないバイナンスと政府当局者との間の紛争から始まった。

DLニュースが監視した法廷手続きによると、ガンバリアン被告の裁判が月曜日に再開されると、弁護側はEFCCの最初の証人であるナイジェリア証券取引委員会の理事、アブドゥルカディル・アッバス氏に質問した。

バイナンスの弁護士ババトゥンデ・ファグボフンル氏は、ナイジェリアにおけるバイナンスのような仮想通貨企業に対する規制枠組みについてアバス氏に質問した。

アッバス氏は、SECによる明確な仮想通貨規制が存在しないからといって、バイナンスがライセンスなしでナイジェリアで営業する権利が与えられるわけではないと証言した。

質問の回避

アッバス氏は、バイナンスが2年前にSECに登録しようとしたが無駄だったという同社の主張に関する同社の弁護士からの質問をかわした。

SEC長官は、バイナンスがピアツーピア取引プラットフォームを通じてナイジェリアの外国為替市場を操作したという以前の証言について尋ねられると憤慨した。

SECがバイナンスでのP2P取引がナイラの価値に及ぼす影響を調査したかどうか証言するよう求められたが、彼は回答を拒否した。

ガンバリアン氏の弁護士マーク・モルディ氏は、反対尋問で依頼人のバイナンスにおける意思決定の地位に焦点を当てた。

モルディ氏はアッバス氏に対し、ガンバリアン氏がサイバー犯罪捜査官であることを知っていたかどうかを問い詰め、イエスかノーかの回答を要求した。

その後、モルディ氏は証人に対し、ガンバリアン氏の役割は取引完了後の調査に重点が置かれており、会社の運営に発言権はなかったことを理解しているかと尋ねた。

意思決定権がない

証人は質問を避けようとしたが、どちらの場合も肯定的に答えざるを得なかった。

バイナンスとCEOのリチャード・テン氏は、ガンバリアン氏には同社のサービス、製品、市場に関する意思決定権はないと主張している。

計り知れない苦しみ

ナイジェリア政府はガンバリアン被告は公平に扱われていると主張しているが、今週の法廷での彼の身体的状態は別の事実を物語っている。

裁判長のエメカ・ヌウィテ判事でさえ、ガンバリアン氏の健康診断の結果を金曜日までに公表するよう検察に命じざるを得なかった。

バイナンス幹部は5月23日に法廷で倒れ、妻のユキさんはDLニュースに対し、彼がマラリアと肺炎を患っていたと語った。

彼はまた、背中の痛みと足のしびれを訴え始めており、今週の法廷審理中に彼が目立って足を引きずっていたのはそれが原因かもしれない。

ヌウィテ判事は以前、彼の入院を指示していたが、ナイジェリア当局はほぼ2週間にわたってその指示を無視していた。

「彼はこの不当な扱いに非常に苦しんでいます」とガンバリアン氏の妻ユキさんはDLニュースへの声明で述べた。「この状況は行き過ぎです」

ナイジェリア当局はガンバリアン氏を無視しているという主張を否定している。

ガンバリアン氏の家族も釈放を求めて声を上げ続けている。ヌウィテ判事は裁判を7月5日まで延期した。

Osato Avan-Nomayo はナイジェリアを拠点とする DeFi 特派員です。DeFi とテクノロジーを担当しています。ストーリーに関するヒントや情報を共有するには、osato@dlnews.com までご連絡ください。