主なポイント

  • 2024年11月27日、認定詐欺検査官協会（ACFE）香港支部は、暗号関連の金融犯罪と規制トレンドに関する年次ディナーとパネルディスカッションで25周年を祝いました。

  • パネルの1つには、バイナンスの金融インテリジェンスユニットの責任者であるニルス・アンダーセン＝ローエドが登場しました。

  • 金融犯罪との戦いから教育の促進、規制の協力まで、アンダーセン＝ローエドは暗号業界に向けた実行可能な洞察を明確にしました。

2024年11月27日、認定詐欺検査官協会（ACFE）香港支部は、コーズウェイベイのリーガル香港ホテルで開催された会議と年次ディナーで25周年を祝いました。イベントのハイライトの1つは、「暗号関連の金融犯罪と規制」というタイトルのパネルディスカッションで、バイナンスの金融インテリジェンスユニットの責任者であるニルス・アンダーセン＝ローエドを含む数名の著名な暗号業界のリーダーが登壇しました。

このイベントには、金融犯罪防止、コンプライアンス、規制セクターの専門家を含む150人以上の参加者が集まり、新たなトレンドを議論し、洞察を共有し、詐欺防止と金融の誠実性に対する25年の取り組みを祝いました。パネルセッションは、ダン＆ブラッドストリート香港のレイモンド・チャイがモデレーターを務め、暗号関連の金融犯罪との戦いにおける課題と革新を探るための魅力的なプラットフォームを提供しました。

パネル：主要な議論と洞察

パネルディスカッションでは、暗号通貨セクターにおけるスタートアップと既存のプレーヤーが直面する独自の課題と規制のダイナミクスに焦点が当てられました。

暗号スタートアップと大手の課題

ブロックチェーンと暗号業界はまだ初期段階にあり、約3分の1の法域が専用の規制枠組みを持っている一方、他の法域は「様子を見ている」または学習段階にあります。規制枠組みが出現するにつれて、さまざまなアプローチが提示され、景観をナビゲートするのが難しくなります。

ニルス・アンダーセン＝ローエドは、バイナンスのグローバル規模でのコンプライアンス管理へのアプローチについての洞察を提供しました。「バイナンスにとって、これは世界中の多様な要件を理解し、満たすための重要な投資、技術、プロセス、才能への投資を意味します」と彼は述べました。「私たちの目標は、バイナンスを業界のゴールドスタンダードとして確立し、暗号業界の仲間に模範を示すことです。」

金融犯罪との戦いにおけるバイナンスのケースシェアリング

パネリストは、暗号通貨が世界の違法資金の比較的にわずかな部分を構成することに注意しました。データは、不動産取引や従来の銀行慣行など、マネーロンダリングなどの違法活動のためのはるかに大きな導管として機能していることを示しています。

パネルでは、暗号空間における金融犯罪の実際の例と、犯罪活動との戦いにおけるブロックチェーン技術の役割についても探求しました。たとえば、バイナンスは、インド、インドネシア、マレーシア、タイなど、地域のさまざまな法執行機関とのコラボレーションにおいていくつかの成功を収めています。

銀行と暗号におけるリスクと緩和制御

銀行セクターと暗号セクターを比較すると、パネリストは、両方が厳格な顧客確認およびマネーロンダリング防止（KYC/AML）要件に従っている一方で、24時間365日稼働するブロックチェーン取引の分散型で不変な性質が独自の課題をもたらすことに注意しました。

アンダーセン＝ローエドは、リスクを軽減するために先進的なコンプライアンス技術と戦略的パートナーシップへのバイナンスの投資を強調しました。これには、主要な規制技術（RegTech）ベンダーとのコラボレーションや、トランザクションを監視し、潜在的なリスクを検出し、コンプライアンスプロセスを強化するための独自のツールの開発が含まれます。

バイナンスは、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与、及びその他の不正目的でのプラットフォームの悪用の試みを防止することを非常に重要視しています。アンダーセン＝ローエドは、バイナンスが運営する各法域に特有の法律や規制を評価し、地元の要件と国際基準を満たすコンプライアンスプログラムを構築していることを説明しました。

最後の考え

ACFE香港支部の25周年イベントでのパネルディスカッションは、暗号業界内の課題と機会について貴重な洞察を提供しました。金融犯罪との戦いから教育の促進、規制の協力まで、このセッションは、安全で持続可能な暗号エコシステムを構築するためには共同の努力が必要であることを強調しました。バイナンスのようなリーダーが前面に立つことで、暗号業界はさらなる成長と責任ある革新に向けて準備が整っています。

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