ブロックチェーンデータ分析会社ビットレースは15日金曜日、Xプラットフォーム上で、JPEXの5つのトロンホットウォレットリチャージアドレスに対するオンチェーンファンド監査を実施した結果、取引所関連アドレスが資金汚染を受けていることが判明したと発表した。過去 20 か月間、リスクにはオンライン ギャンブル、違法産業、マネーロンダリングなどが含まれます。
最近、香港証券先物委員会は#JPEXは規制されていない仮想取引プラットフォームであると警告し、JPEX グループ傘下の企業はいずれも香港で営業するために証券先物委員会にライセンスを申請していないことを明らかにしました。#Bitraceのオンチェーンファンド監査により#JPEX関連のアドレスがファンドによって深刻に汚染されており、そのホットウォレットリチャージアドレスの 1 つには過去 20 か月間で 1 億 9,000 万 USDT 以上の流入が危険にさらされていることが判明しました。#Bitraceはこのスレッドを通じて一部のデータを公開します
— ビットレイス（@Bitrace_team）2023年9月15日
Bitraceは、JPEX入金アドレスの1つ（TLGiN6で始まる）を開示例として使用し、2021年12月31日から2023年9月14日までの間に、このアドレスは30,585のユーザーアドレスと189,133回やり取りされ、流入額は約6.87であったと述べた。 USDTの1億米ドルのうち1億5,100万米ドルがリスクファンドに属し、22.04％を占めます。
出典: ビットレース
また、ビットレースは、TLGiN6 への送金が最も多かった 2 つのアドレスはいずれも高リスクのアドレスであり、マネーロンダリングに関与したアドレスのうち 1 つは、闇産業、オンライン ギャンブル、および金銭に関与したもので、100 万米ドル以上の USDT が送金されたと指摘しました。ロンダリング このアドレスは、897 件のトランザクションを通じて約 387,000 USDT を転送しました。 2つのアドレスから送金された資金は総流入額の0.22％を占めた。
ビットレースの分析によれば、TLGiN6へのリスク資金の流入は主に2023年に発生しており、これがJPEXの取引高の増加に関係している可能性があると推測している。ユーザーのアドレスの 1 つを例に挙げると、その資金源には資金、オンライン ギャンブル プラットフォーム、コイン盗難事件で盗まれたお金が含まれており、そのアドレスは「オンライン ギャンブル プラットフォームのエージェントの出金アドレスでもある」のではないかと推測されています。他の黒人業界やグレー業界による暗号化。「資金洗浄」。
出典: ビットレース
「香港01」の報道によると、香港警察は関係機関から通報を受け、商業犯罪捜査局がJPEX事件に犯罪要素が関与していないか追跡捜査を行っている。
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この記事のビットレース分析: JPEX ウォレット アドレスには、オンライン ギャンブルやマネーロンダリングに関連した危険な資金の流入が過去 20 か月間複数回見られました。これは Zombit に初めて掲載されました。
