Binance Blog は、タイ中央捜査局 (CIB) および技術犯罪撲滅局 (TCSD) と連携して、国境を越えたオンライン投資詐欺ネットワークを解体したことを特集した新しい記事を公開しました。この作戦は「サイバーガーディアン作戦」と呼ばれ、数人の逮捕と、高級住宅、自動車、デジタル通貨など 8,000 万バーツ (230 万ドル以上) を超える資産の押収につながりました。

記事では、バイナンスの金融情報ユニット（FIU）が、捜査官が貴重な証拠を収集する上で重要な分析サポートを提供した経緯を詳しく説明しています。この作戦は、ソーシャルメディアを通じて偽の投資機会を宣伝して被害者を誘い込んだ巧妙な犯罪組織から始まりました。被害者は騙されてミュール口座に送金され、その後、違法資金の痕跡を隠すために使用されました。犯罪者は、ブロックチェーン取引の匿名性を利用して、これらの資金を高級住宅や自動車などのさまざまな資産に変換しました。

ポル・コル・チッサヌポン・ワイディーの指導の下、調査はシンジケートの運営の広範な範囲を明らかにしました。彼らはミュールアカウントと洗練された国境を越えたマネーロンダリング技術を使用していました。ミュールアカウントのブローカーは、貧しい背景を持つ個人を募集し、小額の手数料でスキームに参加させました。シンジケートは盗まれたお金をUSDTステーブルコインに変換し、多くのデジタルウォレットを通じて高価な資産を購入するために資金を流しました。

デジタル資産の追跡の課題にもかかわらず、TCSDの調査官は、バイナンスのFIUチームの支援を受けて、パズルを見事に組み立てました。彼らはデジタル資産の資金フローを分析し、主要な識別子と関連付けることで、法執行機関が疑わしい取引を主要な容疑者に遡ることを可能にしました。この協力は、ポル・コル・チッサヌポン・ワイディーによってゲームチェンジと表現され、現代の調査アプローチと公私の協力の重要性が強調されました。

この作戦は、タイのさまざまな州での一連の共同家宅捜索で culminatedし、ネットワークに関与した7人の容疑者が逮捕されました。押収された資産は8000万バーツ以上の価値があり、高級マンション、高級車、金の延べ棒、土地の権利書が含まれており、グループの犯罪活動の広範な規模を示しています。

バイナンスの暗号犯罪を解体するというコミットメントは、バイナンスFIUのグローバルヘッドであるニルス・アンデルセン・リューエドによって強調され、複雑な金融フローを暴露し、犯罪ネットワークを法の裁きに持ち込むための協力の重要性が際立っています。このケースは、金融犯罪と戦い、安全なデジタル資産エコシステムを作り出すために、バイナンスがグローバル法執行機関と協力するという広範な使命の一例です。

オペレーションサイバーガーディアンは、サイバー犯罪の進化する脅威に対処するための青写真として機能し、公的および私的セクター間の協力の力を示しています。バイナンスと法執行機関がより強力な連携を築き続ける中で、サイバー犯罪との戦いはますます強化され、被害者を保護し、すべての人にとって安全なデジタルエコシステムを構築することになります。