Di recente, Binance P2P ha rilevato che, poiché alcuni acquirenti sono stati coinvolti in pratiche di "frode" su altre piattaforme, sono stati congelati i conti bancari dei venditori che hanno fatto trading con questi utenti sulla nostra piattaforma. L'acquirente trasferisce la criptovaluta ad altre piattaforme dopo aver depositato denaro tramite Binance P2P, e riferisce alle autorità competenti di essere stato truffato, coinvolgendo il venditore che aveva negoziato onestamente su Binance P2P.
Consigliamo quindi ai venditori di adottare le seguenti misure per prevenire tali situazioni o favorirne una rapida risoluzione:
- Dopo aver accettato un ordine, il venditore chiede tramite chat all'acquirente ulteriori documenti di verifica dell'identità, incluso il numero di telefono. Se l'acquirente si rifiuta di fornirli, il venditore ha il diritto di chiedere alla controparte di annullare l'ordine, o può presentare ricorso dopo aver ricevuto il denaro, e il team del servizio clienti interverrà per negoziare un rimborso.
- Durante la transazione, spiega all'acquirente il pericolo di scambiare criptovalute su altre piattaforme poco conosciute. Presentare una dichiarazione di non responsabilità.
- Se vieni coinvolto per sbaglio, contatta prontamente la banca che fornisce il servizio , individua l'acquirente e invia un'email a p2p@binance.com per spiegare la situazione e allegare le prove.
- Ti preghiamo di contattare prontamente le autorità competenti per fornire le prove e i registri delle transazioni e delle chat avvenute con tutte le controparti laddove necessario. Se necessario, consulta degli esperti legali per ottenere maggiori indicazioni dal punto di vista giuridico.
Inoltre, nelle transazioni quotidiane , fai attenzione ai seguenti punti:
- Scegli un conto bancario dedicato alle transazioni P2P e utilizzalo separatamente dai conti bancari per le transazioni giornaliere, evita i trasferimenti dallo stipendio al conto, ecc.
- Cerca di evitare transazioni piccole e frequenti. Riduci la frequenza e aumenta l'importo delle tue transazioni
- Fai attenzione ai messaggi che alleghi e mantieni un profilo basso
- Evita di utilizzare parole correlate alle criptovalute nei riferimenti/note ad altre parti durante il pagamento