Il fondatore di Binance è in prigione. Alla base c’è la sua dichiarazione di colpevolezza e l’accordo di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni. Ora è giunto il momento che la comunità di regolamentazione sostenga il più grande scambio del mondo.

Questo è il messaggio che Noah Perlman, chief compliance officer di Binance, ha trasmesso mercoledì in un podcast con Ari Redbord, responsabile delle policy di TRM Labs.

"Chiunque in questo spazio di conformità dovrebbe fare il tifo per il nostro successo ora", ha affermato Perlman in una conversazione ad ampio raggio che ha riguardato anche la detenzione in Nigeria del dirigente di Binance Tigran Gambaryan e il lavoro dell'exchange con le forze dell'ordine.

“Abbiamo avuto problemi. Abbiamo risolto questi problemi”, ha affermato Perlman. “Abbiamo voltato pagina”.

Dichiarazione di colpevolezza

Il CEO di Binance Richard Teng ha avuto il suo bel da fare dopo aver preso il timone in seguito alle dimissioni del fondatore Changpeng Zhao a novembre.

Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato la legge bancaria statunitense e ad aprile è stato condannato a quattro mesi di prigione.

Nei documenti del tribunale, un trio di agenzie federali – il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il Dipartimento del Tesoro e la Commodity Futures Trading Commission – hanno dipinto un quadro di Binance come un’impresa senza legge che ignorava le regole antiriciclaggio e “know-your-customer” come ha costruito una piattaforma che gestisce un volume di scambi di 10 miliardi di dollari al giorno.

I misfatti di Binance derivavano da un modello di business a ruota libera che evitava pratiche di base come l’ottenimento di licenze nelle nazioni in cui serviva i clienti investitori.

Come parte dell'accordo con i federali, Binance ha accettato di incorporare due osservatori indipendenti nella società per supervisionare e modificare le sue pratiche antiriciclaggio e di conoscenza dei clienti.

Quando Perlman si è unito a Binance nel gennaio 2023, la società era già alle prese con un'indagine del gran giurì federale sulle sue permissive pratiche antiriciclaggio.

"Certamente, non è stata una sorpresa per me che, come azienda, stessimo affrontando questi problemi", ha detto Perlman nel podcast. "Mi è stato letto molto di ciò che sarebbe successo."

Veterani della conformità

Perlman è stato uno dei tanti veterani della compliance reclutati in Binance mentre i suoi problemi legali aumentavano.

L’avvocato formatosi alla Columbia University è stato capo del dipartimento globale dei crimini finanziari di Morgan Stanley ed è stato procuratore statunitense nel distretto orientale di New York.

Conosceva anche le sue criptovalute: Perlman era il direttore operativo di Gemini, lo scambio di risorse digitali fondato nel 2014 dai gemelli Winklevoss miliardari.

Gambaryan, un ex agente speciale dell'Internal Revenue Service, si è unito a Binance un mese prima di Perlman. Perlman ha detto che parlava con Gambaryan ogni giorno.

Poi, a febbraio, Gambaryan è stato inviato con un altro collega a parlare con funzionari governativi in ​​Nigeria sulle accuse secondo cui lo scambio stava facilitando la manipolazione della valuta nazionale, la naira, e transazioni illecite.

Nel giro di pochi giorni, Gambaryan fu arrestato e poi accusato di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale insieme alla stessa Binance. Ha negato le accuse e il suo avvocato ha denunciato i casi come “presa di ostaggi autorizzata dallo stato”.

Binance ha anche negato le accuse definendo "oltraggiosa" la decisione del governo nigeriano di mandare in prigione il dirigente di Binance.

"Abbiamo avuto alcuni casi in cui abbiamo effettivamente interrotto i rapimenti."

Noah Perlmann

Ora Gambaryan è in attesa di processo e soffre di malaria e di un recente attacco di polmonite e riceve poche cure mediche, ha detto la sua famiglia a DL News.

"Cercherò di non emozionarmi, anche se, devo dirtelo, è emozionante", ha detto Perlman. “Kafkiano è la parola giusta. Non aveva nulla a che fare con la nostra politica fiscale o con qualsiasi cosa storica che potesse o meno avere a che fare con il riciclaggio di denaro”.

Perlman ha anche raccontato a Redbord come Binance abbia contribuito agli arresti antiterrorismo e abbia contribuito a fermare i rapimenti.

Binance è "super orgoglioso" del suo lavoro su un caso di antiterrorismo che ha portato ad arresti in tutto il mondo, ha detto.

Arresto

Perlman si riferiva all’arresto di un presunto reclutatore dell’Isis a Istanbul, in Turchia, nel giugno 2023, ha poi detto Redbord a DL News.

"Abbiamo avuto alcuni casi in cui abbiamo effettivamente interrotto i rapimenti", ha aggiunto Perlman durante il podcast.

Non ha fornito ulteriori dettagli e i rappresentanti di Binance non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Ben Weiss è un corrispondente da Dubai presso DL News. Hai un consiglio? Inviagli un'e-mail a bweiss@dlnews.com.