Fuma erba a Singapore e potresti finire con 10 anni di prigione. Se vieni sorpreso con più di 330 grammi di cannabis, la tua punizione corporale potrebbe includere la fustigazione.
Ma riciclare 2,2 miliardi di dollari in criptovalute illecite, contanti e altri beni come borse di lusso? Non preoccuparti, tutto ciò che potresti ottenere sono 17 mesi.
Questa è stata la sentenza ricevuta lunedì dal decimo imputato nel più grande caso di riciclaggio di denaro mai avvenuto nella città-stato.
Su Jianfeng si è dichiarato colpevole di riciclaggio dei proventi di un'operazione di gioco d'azzardo illegale all'estero e di aver fornito alle banche documenti falsificati per mascherare l'origine dei fondi.
La polizia ha sequestrato a lui e a sua moglie 20 milioni di dollari in criptovalute illecite. Su ha accettato di rinunciare a circa 132 milioni di dollari dei 138 milioni di dollari totali in contanti e beni sequestrati.
Tra le decine di altre accuse, è stato accusato di aver assunto uno chef personale senza un permesso di lavoro valido.
Bottino di lusso
Il suo arresto, avvenuto il 15 agosto dello scorso anno, faceva parte di una massiccia operazione che coinvolgeva oltre 400 agenti di polizia della città.
Le irruzioni iniziali hanno sequestrato contanti e beni per un valore di oltre 747 milioni di dollari, con il divieto di ordini di alienazione presentati contro 94 proprietà e 50 veicoli e il congelamento di più di 35 conti bancari collegati.
La polizia ha anche portato alla luce un enorme bottino di oggetti di lusso: 250 borse e orologi firmati, oltre 120 dispositivi elettronici, due lingotti d'oro, 270 gioielli, un'invidiabile collezione di vini e liquori e 11 documenti con informazioni su beni virtuali.
Le origini del denaro sono state fatte risalire alle operazioni di gioco d’azzardo nel sud-est asiatico.
Ciascuno dei dieci individui arrestati è stato trovato in possesso di passaporti di diversi paesi, comprese destinazioni per i cosiddetti "passaporti d'oro" come Vanuatu, Turchia, St Kitts e Nevis e Cambogia.
Sono tutti cittadini cinesi originari della provincia del Fujian, nel sud-est della Cina.
La sentenza relativamente indulgente potrebbe far sollevare le sopracciglia mentre Singapore cerca di rassicurare il settore finanziario globale che sta adottando una linea dura contro i criminali che ritengono un rifugio sicuro parcheggiare denaro illecito.
Molti singaporiani si chiedono perché gli imputati, nessuno dei quali possiede la cittadinanza singaporiana, se ne andranno con milioni.
Dei dieci, solo due hanno incamerato il 100% dei beni sequestrati.
Procura rapida
Ma il procuratore capo, Tan Kiat Pheng, sembra d'accordo. Inizialmente l'accusa aveva chiesto pene detentive dai 17 ai 18 mesi.
"Il rapido perseguimento di questi 10 casi è un messaggio forte agli aspiranti criminali che Singapore non tollererà tentativi di infrangere le nostre leggi", ha detto Pheng ai media dopo l'udienza.
Il direttore del dipartimento per gli affari commerciali della polizia, David Chew, ha aggiunto in una dichiarazione che gli sforzi rapidi e decisi delle forze dell’ordine e il successo dei procedimenti giudiziari contro questi 10 delinquenti testimoniano l’impegno dello Stato nell’affrontare la criminalità transnazionale e nel contrastare le attività dei sindacati della criminalità organizzata.
Tuttavia, quando cinque dei 10 imputati hanno ricevuto condanne altrettanto brevi a maggio, Leong Mun Wai, un influente legislatore, ha affermato che i condannati per riciclaggio di denaro possono ricevere pene detentive di 10 anni.
"A mio avviso, le pene detentive che i tribunali hanno inflitto ai cinque stranieri condannati non sono abbastanza severe", ha detto Leong, un membro del Parlamento non elettorale del Progress Singapore Party, in un post su Facebook il 10 maggio. .
Dichiarazione di colpevolezza
All’epoca, K Shanmugam, ministro degli Interni, difese la decisione della corte. "Le sentenze emesse dai tribunali di Singapore sono state paragonabili a quelle di altre giurisdizioni", ha affermato il ministro.
Ha anche indicato come circostanze attenuanti l'eccezione di colpa relativamente precoce, l'accordo e la confisca dei beni.
Due dei condannati, Su Wenqiang e Wang Baosen, sono già stati rilasciati e deportati in Cambogia.
Gli altri verranno tutti deportati e gli sarà impedito di rientrare a Singapore dopo aver scontato la pena.
Proseguono le indagini contro altre 17 persone non presenti a Singapore. Coloro che tornano in Cina potrebbero trovarsi ad affrontare nuovi cicli di procedimenti giudiziari.
Pechino ha adottato una linea dura nei confronti dei gruppi criminali organizzati che operano nel sud-est asiatico. Le autorità cinesi hanno emesso un mandato di arresto per Su nel 2017.
Callan Quinn è il corrispondente asiatico di DL News con sede a Hong Kong. Mettiti in contatto con callan@dlnews.com.