Il busto di Chengdu espone la complessa rete di banche sotterranee.
Criptovaluta utilizzata per trasferimenti illeciti.
La repressione evidenzia i rischi per la sicurezza nazionale derivanti dalla criminalità organizzata.
Le autorità di Chengdu, in Cina, hanno smantellato un'operazione bancaria clandestina su larga scala nel corso di un'indagine durata mesi, assestando un duro colpo all'attività finanziaria illegale nella regione. L'indagine, che ha scoperto una rete che gestisce 13,8 miliardi di yuan (2,07 miliardi di dollari), ha portato all'arresto di 193 sospetti e al congelamento di beni per 149 milioni di yuan.
La saga è iniziata nel novembre 2022 quando l’Ufficio di pubblica sicurezza del distretto di Longquanyi si è imbattuto in un caso legato a reati di droga. Questa prima indagine ha rivelato una complessa rete di banche sotterranee intrecciate con attività illegali di cambio.
Rispondendo rapidamente, le autorità hanno formato una task force dedicata per indagare su quello che in seguito divenne noto come il caso di riciclaggio di denaro “2·27”.
Un punto di svolta nelle indagini è avvenuto il 1° giugno 2023, quando sei squadre inviate dalle forze di sicurezza nazionali e regionali hanno condotto raid coordinati nelle principali città della Cina. Le irruzioni hanno portato all'arresto di altri 25 sospetti e al sequestro di prove significative, tra cui carte bancarie e dispositivi U-shield.
Ulteriori indagini hanno rivelato una vasta rete criminale guidata da individui identificati come Lin, Weng e Chen. Questi individui, che operano sotto le mentite spoglie di società di import-export, hanno utilizzato Tether (USDT), una criptovaluta, per facilitare trasferimenti illegali di denaro per i clienti che cercavano di spostare fondi all'estero.
Le attività della rete si estendevano oltre i crimini finanziari, comprendendo il contrabbando di farmaci e cosmetici e i programmi fraudolenti di rimborso fiscale. Utilizzando USDT, una popolare criptovaluta, come canale, hanno facilitato trasferimenti illeciti di fondi per i clienti che cercavano di spostare denaro all'estero. Il loro repertorio si estendeva al favoreggiamento del contrabbando di farmaci e cosmetici e all'orchestrazione di programmi fraudolenti di rimborso fiscale.
Le autorità hanno sottolineato le implicazioni per la sicurezza nazionale delle operazioni della rete, citando le minacce alla stabilità dei cambi, alla sicurezza finanziaria e al potenziale di frode con carta di credito.
Di fronte a queste minacce, le autorità hanno lanciato una repressione a livello nazionale nell’agosto 2023, che ha portato all’arresto di altri 168 sospetti in 26 province.
Il post Rete bancaria sotterranea mirata alla chiusura della sicurezza nazionale in Cina è apparso per la prima volta su Coin Edition.