• Aiden Pleterski e l'aiutante Colin Murphy accusati di riciclaggio di denaro

  • Le accuse fanno seguito a un’indagine congiunta del DRPS e dell’OSC canadese.

  • L'OSC consiglia al pubblico di esaminare attentamente le persone che offrono consulenza sugli investimenti

Le autorità canadesi hanno accusato Aiden Pleterski, un autoproclamato "Re delle criptovalute" residente a Whitby, Ontario, e il suo socio, Colin Murphy di Oshawa, Ontario, di reati di frode e riciclaggio di denaro. Le accuse derivano da un’indagine congiunta – Project Swan – condotta dal Durham Regional Police Service (DRPS) e dall’Ontario Securities Commission (OSC).

Pleterski deve affrontare le accuse più gravi, inclusa la violazione di un'ordinanza del tribunale (ai sensi della sottosezione 517(1) del codice penale) emessa il 14 maggio 2024. È inoltre accusato di un conteggio di frode superiore a $ 5.000 (sezione 380(1)( a) del codice penale) e un'imputazione di proventi di riciclaggio (articolo 462.31, comma 1, lettera a), del codice penale). Pleterski resta in custodia in attesa dell'udienza su cauzione.

Murphy, il secondo sospettato, è accusato di un'unica frode superiore a 5.000 dollari. A differenza di Pleterski, è stato rilasciato dopo aver firmato un impegno, una promessa legale di comparire in tribunale.  L'OSC ha emesso un avviso pubblico invitando gli investitori sollecitati dai sospettati a contattare la commissione. L’autorità di regolamentazione ha espresso gratitudine a coloro che hanno già fornito informazioni per aiutare le indagini in corso. L’Enforcement Branch dell’OSC e l’Unità per i crimini finanziari del DRPS hanno guidato le indagini, con l’assistenza del servizio di polizia di Toronto, della polizia regionale di York e di FINTRAC. Sia l’OSC che il DRPS hanno posto l’accento sulla tutela degli investitori. Consigliano al pubblico di prestare attenzione quando si avvicinano a opportunità di investimento o consulenza finanziaria. Le autorità consigliano di utilizzare le pagine "Verifica prima di investire" e "Piattaforme di trading di criptovalute registrate" dei loro siti web per verificare lo stato di registrazione dei fornitori di investimenti.

Il post Frode e riciclaggio di denaro: Canadian Crypto King e Associate Charged sono apparsi per la prima volta su Coin Edition.