Tra le numerose sfide legali che il settore delle criptovalute deve affrontare, il caso Tornado Cash potrebbe essere il più grave di tutti.

Molti esperti di criptovaluta affermano che è in gioco nientemeno che il futuro dello sviluppo tecnologico e della privacy.

Martedì il primo test avverrà in un’aula di tribunale nella città olandese di ’s–Hertogenbosch. È qui che Alexey Pertsev, 31 anni, sviluppatore del mixer crittografico, saprà se è stato giudicato colpevole di aver riciclato 1,2 miliardi di dollari di fondi illeciti.

“Effetto agghiacciante”

Se verrà dichiarato colpevole, gli esperti si aspettano un “effetto agghiacciante” sulla comunità open source globale. Gli sviluppatori potrebbero temere di scrivere codice in caso di utilizzo improprio e gli investimenti potrebbero diminuire.

Se Pertsev verrà assolto, i giudici accetteranno la sua spiegazione secondo cui la tecnologia alla base di Tornado Cash – i contratti intelligenti – opera legalmente indipendentemente dall’intervento umano.

Ancora più evidente è che i gestori di tali piattaforme non possono essere ritenuti responsabili di chi utilizza la tecnologia.

Ecco la cronologia degli eventi che hanno preceduto questo importante momento:

2019

  • 6 agosto: Tornado Cash viene attivato per consentire agli utenti di "inviare criptovaluta Ethereum con il 100% di anonimato".

  • 13 settembre: l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti sanziona i gruppi informatici nordcoreani, tra cui il Lazarus Group. Le autorità notano l'abuso di strumenti crittografici e l'hacking degli scambi di criptovalute.

2020

  • 13 maggio: Tornado Cash completa la cosiddetta cerimonia di configurazione della fiducia, un processo per decentralizzare e aumentare la sicurezza del protocollo.

  • 4 giugno: gli sviluppatori di Tornado Cash implementano uno strumento di conformità opzionale che gli utenti possono selezionare per rivelare la cronologia delle transazioni, se necessario.

  • 25 settembre: gli hacker sottraggono criptovalute per un valore di 275 milioni di dollari dall'exchange KuCoin. Si tratta di uno dei più grandi attacchi informatici collegati a Tornado Cash dai pubblici ministeri olandesi.

2022

  • 23 marzo: Axie Infinity Ronin Bridge perde circa 625 milioni di dollari a causa di un attacco informatico. Questo è uno dei più grandi attacchi di criptovaluta fino ad oggi e i più grandi pubblici ministeri affermano che i criminali hanno riciclato il denaro tramite Tornado Cash.

  • 6 maggio: l'OFAC approva il suo primo mixer di valuta virtuale, Blender, utilizzato dai gruppi di criminalità informatica nordcoreani.

  • 24 giugno: Lazarus Group hackera il ponte Harmony Horizon, dove quasi 100 milioni di dollari di criptovalute rubate sono passate attraverso Tornado Cash. Secondo la procura olandese, questo è un altro grande attacco informatico che utilizza Tornado Cash per riciclare i guadagni.

  • 8 agosto: l'OFAC sanziona Tornado Cash, per il suo utilizzo nel riciclaggio di 7 miliardi di dollari di denaro sporco.

  • 10 agosto: Alexey Pertsev viene arrestato nei Paesi Bassi e incarcerato senza accuse pubbliche.

  • 12 ottobre: ​​Coin Center fa causa all'OFAC per la sanzione Tornado Cash.

  • 22 novembre: i pubblici ministeri olandesi rivelano le accuse per la prima volta in un'udienza in tribunale.

2023

  • 20 aprile: Pertsev viene rilasciato dal carcere in attesa del processo.

  • 23 agosto: il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa lo sviluppatore di Tornado Cash Roman Storm e sanziona lo sviluppatore Roman Semenov.

2024

  • 25-26 marzo: Pertsev viene processato per due giorni nella città olandese di 's-Hertogenbosch.

  • 5 aprile: le associazioni di categoria statunitensi presentano memorie alla corte in difesa di Roman Storm e affrontano ciascuna delle accuse contro di lui.

  • 14 maggio: i giudici olandesi emetteranno un verdetto sul caso Pertsev.

  • 23 settembre: negli Stati Uniti dovrebbe iniziare il processo Roman Storm.

Inbar Preiss è il corrispondente da Bruxelles di DL News. Contatta l'autore a inbar@dlnews.com.