Il più grande scambio di criptovalute del mondo, Binance, e il rivale KuCoin sono stati registrati presso la Financial Intelligence Unit indiana, ha detto a CoinDesk il funzionario più anziano dell'unità, che rientra nel Ministero delle Finanze della nazione.
Questa è la prima volta che entità legate alle criptovalute offshore vengono approvate dall'unità antiriciclaggio del paese.
KuCoin ha pagato una multa di 41.000 dollari e la sanzione pecuniaria di Binance deve ancora essere determinata dopo un'udienza con la FIU.
Binance e KuCoin erano tra le oltre 9 entità offshore bandite dall'India, tra cui Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
KuCoin ha pagato una penale di 41.000 dollari e ha ripreso le operazioni.
Binance non ha ripreso le operazioni perché si prevede che pagherà una penale dopo un'audizione con la FIU.
"Binance è registrato ma le procedure di conformità non sono state completate perché l'importo della sanzione deve essere deciso da me e l'udienza è ancora in corso", ha affermato
Questa è una storia in via di sviluppo...
Per saperne di più: L'organismo locale indiano di difesa delle criptovalute e del Web3 ha chiesto un'azione contro le entità offshore: fonte