Rompendo 10 settimane di silenzio sulla crisi in corso di Binance in Nigeria, martedì il CEO Richard Teng ha pubblicato un lungo blog sul sito web dell'exchange in cui denuncia l'arresto e l'incarcerazione del dirigente Tigran Gambaryan.
Teng ha anche contrastato le accuse del governo nigeriano secondo cui Binance stava facilitando il riciclaggio di denaro e la manipolazione del mercato valutario nella nazione più popolosa dell'Africa.
"La dura prova è stata profondamente angosciante per Tigran, la sua famiglia e i suoi amici, così come per l'intera comunità di Binance", ha scritto Teng.
Ha chiarito che Binance ha chiuso la sua piattaforma di trading peer-to-peer nella stessa Nigeria, e non per volere del governo.
"Per eliminare ogni dubbio sul fatto che avessimo avuto un ruolo nella crisi valutaria del paese e come gesto di buona fede, all'inizio di questo mese ho preso la difficile decisione di disattivare il nostro prodotto P2P sulla piattaforma Binance per la NIgeria", ha scritto.
Il post sul blog ha segnato la prima volta in cui Teng ha commentato in dettaglio la situazione in Nigeria.
Per quasi tre mesi, i funzionari anti-corruzione nigeriani hanno criticato Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo e una delle aziende più influenti del settore, con azioni coercitive.
Hanno accusato la società di facilitare 35 milioni di dollari in transazioni di riciclaggio di denaro per criminali e di aiutare i manipolatori del mercato che stanno distruggendo il valore della valuta fiat della nazione, la naira. Hanno anche accusato la società di evasione fiscale.
Guerra legale alle criptovalute
Le autorità hanno ampliato le loro indagini per comprendere tutti gli scambi di criptovalute peer-to-peer operanti nella nazione. A tutti gli effetti, la Nigeria ha dichiarato guerra legale alle criptovalute.
A marzo, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria, o EFCC, ha accusato due Binance e due dei suoi dirigenti: Gambaryan, responsabile della conformità ai crimini finanziari di Binance ed ex agente speciale dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, e Nadeem Anjarwalla, un avvocato britannico e Responsabile regionale di Binance con sede in Kenya.
Gambaryan, che è in carcere, sarà processato a partire dal 17 maggio, anche se deve ancora sentire il giudice se potrà pagare la cauzione.
Anjarwalla è riuscito a eludere le sue guardie il 22 marzo e a fuggire dalla Nigeria. Ora è oggetto di un avviso rosso dell'Interpol.
Binance e i due uomini hanno negato le accuse e l'avvocato di Gambaryan ha affermato che il suo cliente è un "ostaggio sanzionato dallo stato" della repressione legale della Nigeria contro la società.
Edward Robinson è lo story editor di DL News. Hai un consiglio? Contattatelo a ed@dlnews.com.