Alexander Vinnik, cofondatore dell'ormai defunto exchange di criptovalute BTC-e, ha ammesso di aver cospirato per riciclare denaro, segnando uno sviluppo significativo in una saga legale di lunga data.
La dichiarazione di colpevolezza di Vinnik arriva sulla scia di un'indagine più ampia che ha portato alla luce estese attività illegali sull'exchange dal 2011 al 2017.
L'operatore BTC-e si dichiara colpevole di cospirazione al riciclaggio di denaro Lo scambio ha spostato transazioni per un valore di oltre 9 miliardi di dollari; L'imputato ha causato perdite penali superiori a $ 100 milioni🔗: https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D
– Divisione penale (@DOJCrimDiv) 3 maggio 2024
BTC-e: canale per il riciclaggio di fondi
In un comunicato stampa del 3 maggio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) ha rivelato che all'epoca Vinnik era al timone di BTC-e, l'exchange elaborava non meno di 9 miliardi di dollari in transazioni e accumulava una base di utenti globale superiore a un milione. con molti di loro situati negli Stati Uniti
Secondo il DoJ, BTC-e fungeva da canale per il riciclaggio di fondi acquisiti da una serie di attività criminali.
Inoltre, l'indagine del DoJ ha rivelato che BTC-e operava senza l'adozione di misure di conformità come la registrazione presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Inoltre, l'exchange non ha sottoposto i propri clienti a protocolli antiriciclaggio (AML) o know-your-customer (KYC) nel periodo in cui ha operato.
Inoltre, gli investigatori hanno scoperto che Vinnik aveva creato numerose società di comodo e conti finanziari in tutto il mondo, facilitando il trasferimento illecito di fondi tramite BTC-e, con conseguenti perdite penali per un totale di almeno 121 milioni di dollari.
Ti potrebbe interessare anche: Un importante exchange russo congela 4 milioni di dollari di asset degli utenti, citando il riciclaggio di denaro
Il caso ha preso piede in seguito a un rapporto del 2017 di WizSecurity, che ha rivelato il coinvolgimento di BTC-e nell'hacking di Mt. Gox.
Il rapporto descrive in dettaglio come gli hacker, in collaborazione con BTC-e e Vinnik, hanno riciclato Bitcoin rubati attraverso l'exchange, coinvolgendo Vinnik nell'attività illecita.
A febbraio, il Dipartimento di Giustizia ha incriminato il bielorusso Aliaksandr Klimenka come principale imputato nel caso BTC-e, insieme a Vinnik.
Klimenka è accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla gestione di un'attività di servizi finanziari senza licenza, con circa 4 miliardi di dollari di fondi riciclati.
Al momento dell'incriminazione di Klimenka, il DoJ dichiarò che i server BTC-e negli Stati Uniti erano strumenti cruciali per operazioni criminali, presumibilmente supportati da Klimenka e dalla sua società Soft-FX.
In seguito alla chiusura di BTC-e da parte delle forze dell'ordine americane nel 2017, Vinnik è stato arrestato vicino a Salonicco, in Grecia. Dopo l'estradizione negli Stati Uniti nel 2022, l'imprenditore di criptovalute di origine russa è stato accusato di riciclaggio di denaro e altri reati.
Nonostante i tentativi di rilanciare e rinominare BTC-e come WEX, l'impresa alla fine è stata chiusa, lasciando molti utenti incapaci di prelevare fondi.
Nel 2023, Alexey Bilyuchenko, socio di Vinnik ed ex amministratore tecnologico di BTC-e, è stato multato e condannato a tre anni e sei mesi di carcere per appropriazione indebita dei fondi dell'exchange.
Per saperne di più: Avvocato specializzato in criptovalute: Sam Bankman-Fried dovrà scontare una pena detentiva di 20 anni senza condizionale
