I federali indagano sul blocco di Jack Dorsey sui fallimenti di conformità e sulle pratiche Bitcoin
Il colosso fintech Block, fondato dal co-creatore di Twitter Jack Dorsey, è sotto indagine federale per potenziali violazioni di regolamenti e sanzioni. Secondo quanto riferito, l'esame si concentra sulle divisioni Block's Square e Cash App, con le autorità che hanno scoperto problemi di conformità diffusi in tutta l'azienda.
Fonti a conoscenza della questione sostengono che i pubblici ministeri federali stanno esaminando la gestione delle transazioni di criptovaluta da parte di Block. Nello specifico, la società è sospettata di elaborare transazioni crittografiche legate a individui e organizzazioni sanzionate a causa di controlli di conformità inadeguati.
Tuttavia, l’indagine sulle criptovalute sembra essere solo un aspetto di un’indagine più ampia. NBC News riferisce che gli informatori stanno aiutando i pubblici ministeri a scoprire "difetti di conformità diffusi e duraturi da anni" presso Square e Cash App.
L'esatta natura delle ulteriori mancanze di conformità rimane poco chiara, ma l'indagine getta un'ombra sulle pratiche commerciali di Block. Jack Dorsey, figura di spicco del settore tecnologico e sostenitore vocale di Bitcoin, non ha ancora commentato l'indagine.