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Sbattuta la rete di riciclaggio di criptovalute della Corea del Nord: gli Stati Uniti sequestrano centinaia di conti
Infliggendo un duro colpo agli sforzi della Corea del Nord contro la criminalità informatica, un tribunale statunitense ha ordinato la confisca di ben 279 conti di criptovaluta. Si ritiene che questi account siano collegati a un sistema di riciclaggio che incanalava risorse digitali rubate per il regime canaglia.
Sulle tracce del denaro
La Corea del Nord è diventata famosa per le sue attività di hacking sponsorizzate dallo stato, che prendono di mira qualsiasi cosa, dalle banche agli scambi di criptovaluta. Nel 2018-2019, gli hacker nordcoreani avrebbero rubato l’incredibile cifra di 329 milioni di dollari in risorse digitali. Questo recente caso si concentra su un'operazione di riciclaggio che si ritiene abbia elaborato almeno 100 milioni di dollari di fondi rubati.
Come hanno fatto?
I dettagli dello schema di riciclaggio non sono stati completamente rivelati, ma la natura decentralizzata della criptovaluta può renderla attraente per i criminali. Le criptovalute possono essere scambiate oltre confine senza passare attraverso gli istituti finanziari tradizionali, consentendo potenzialmente ai criminali di oscurare l’origine dei fondi.
Esempi di tecniche di riciclaggio
Sebbene i dettagli di questo caso rimangano nascosti, ecco alcuni metodi comuni utilizzati dai criminali informatici per riciclare la criptovaluta:
Servizi di mixaggio: questi servizi tentano di rendere anonime le transazioni mescolando fondi provenienti da varie fonti prima di inviarli alle loro destinazioni.
Trading peer-to-peer: i criminali possono utilizzare piattaforme peer-to-peer per scambiare criptovalute rubate con denaro o altri beni direttamente con gli individui, aggirando gli scambi regolamentati.
Società di comodo: la criptovaluta può essere incanalata attraverso società di comodo, creando una facciata di attività commerciale legittima.
Cosa succede dopo?
Il governo degli Stati Uniti probabilmente assumerà il controllo dei conti sequestrati. Il valore esatto della criptovaluta confiscata rimane poco chiaro, poiché i prezzi delle criptovalute possono fluttuare in modo significativo. Questo caso serve a ricordare duramente la battaglia in corso contro la criminalità informatica e gli sforzi di nazioni come gli Stati Uniti per interrompere le attività illecite della Corea del Nord.
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