I commercianti di criptovalute nigeriani, trader con grandi volumi di transazioni su piattaforme peer-to-peer, temevano cosa sarebbe successo dopo poiché la valuta fiat del paese, la naira, ha mostrato una rinnovata debolezza nel mercato dei cambi la scorsa settimana.

Quelle paure non erano fuori luogo.

Questo perché la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari, o EFCC, l'agenzia anti-corruzione della Nigeria, ha congelato i conti bancari di 1.146 trader di criptovalute, secondo i documenti giudiziari visionati lunedì da DL News.

I trader di criptovalute sono accusati di racket dei cambi, manipolazione valutaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

"Siamo stati informati del tuo coinvolgimento nel commercio di criptovaluta", ha informato uno dei suoi clienti una banca nigeriana tramite un'e-mail vista da DL News.

La persona interessata ha confermato a DL News di essere un commerciante di criptovalute, ma ha voluto rimanere anonimo.

"Con la presente chiediamo di fornirci un ordine valido da parte di un tribunale della giurisdizione competente per effettuare il rilascio dei vostri fondi", si legge nell'avviso della banca.

L'EFCC, tuttavia, può bloccare i tentativi dei clienti di recuperare i propri fondi anche se un ordine del tribunale consente ai clienti di farlo.

Questo perché l’ordine ottenuto dall’EFCC afferma che i conti dovrebbero essere congelati fino al completamento delle indagini. Ha 90 giorni per giungere a una conclusione.

Dall'inizio di quest'anno, l'EFCC fa parte di una task force interagenzia che indaga sulla presunta manipolazione del valore della naira da parte dei trader di criptovalute.

L’indagine è iniziata con Binance, che all’inizio di quest’anno è stato individuato come responsabile del peggior declino mai registrato dalla Naira. Da allora la commissione ha accusato l'exchange di criptovalute e due dei suoi dirigenti di riciclaggio di denaro.

Ora, l'EFCC sembra rivolgere lo sguardo ad altri scambi di criptovalute mentre intensifica la sua guerra con i trader peer-to-peer.

Il presidente della commissione, Ola Olukoyede, ha dichiarato la scorsa settimana che gli investigatori hanno scoperto una manipolazione dei cambi su altri scambi di criptovalute che era "peggiore di Binance".

I trader di criptovalute nigeriani non sono estranei al congelamento dei loro conti bancari.

Tali azioni erano avvenute in precedenza nell'ambito di un regime di divieto delle criptovalute che vietava alle banche commerciali di servire gli scambi e i trader tra febbraio 2020 e dicembre 2023.

A dicembre, la banca centrale della Nigeria ha annullato l'ordine e ha consentito ai prestatori commerciali di servire gli scambi e i trader di criptovalute.

La settimana scorsa la banca centrale ha anche dichiarato di non avere intenzione di riattivare il divieto delle criptovalute. Una circolare presumibilmente proveniente dalla banca centrale ordinava alle banche di congelare i conti dei trader di criptovaluta. Quella circolare, però, era falsa.

Osato Avan-Nomayo è il nostro corrispondente DeFi con sede in Nigeria. Si occupa di DeFi e tecnologia. Per condividere suggerimenti o informazioni sulle storie, contattalo all'indirizzo osato@dlnews.com.