Per anni, una società asiatica chiamata WikiFX ha ampliato i confini del titanico settore del commercio valutario della regione.

WikiFX non è un broker o un negozio di trading nel mercato dei cambi, o forex. Piuttosto, esamina e valuta gli intermediari per investitori come Trustpilot.

E non funziona bene.

WikiFX forza gli intermediari a iscriversi al suo programma altrimenti vengono schiaffeggiati con recensioni negative, secondo i documenti aziendali ottenuti da DL News e da uomini d'affari che hanno avuto a che fare con l'azienda.

“Se li paghi, cancelleranno tutte le lamentele negative.”

Jonathan Baumgart, Atomiq Consulting

Jonathan Baumgart era uno di questi.

L'amministratore delegato di Atomiq Consulting, un consulente di intermediazione valutaria, ha affermato di aver creato un sito Web per un cliente che ha attirato l'attenzione di WikiFX.

"All'improvviso su WikiFX c'erano recensioni della mia azienda nonostante fosse un semplice modello di sito web", ha detto a DL News.

"Se li paghi, cancelleranno tutti i reclami negativi, quindi con un po' di denaro puoi far sembrare legittimo un broker di truffe", ha detto.

Ora la sua società sorella, WikiBit, ha messo gli occhi sulle criptovalute.

Alla ricerca di clienti

WikiBit, una sedicente "piattaforma globale di supervisione e query della blockchain", afferma di avere 10 milioni di utenti in 170 paesi e regioni.

E sta cercando più clienti.

A maggio, un’altra società affiliata, WikiEXPO, ha organizzato uno spettacolare evento in cima all’edificio più alto di Hong Kong per centinaia di partecipanti. L'ingresso era gratuito. Un'altra conferenza si è svolta a Tokyo il 22 giugno e un'altra ancora è prevista a Bangkok a settembre.

L'elenco dei relatori di WikiEXPO include leader nel settore delle criptovalute e persino regolatori. WikiFX e WikiBit sono entrambi elencati come "co-organizzatori" sui materiali promozionali.

Proprio come WikiFX, WikiBit classifica gli scambi su una scala da 1 a 10 in base a criteri come la conformità normativa.

Ma l'azienda dà un punteggio elevato alle piattaforme crittografiche che sono state citate come potenziali truffe dai cani da guardia, secondo un'indagine di DL News.

L'azienda inoltre esagera la buona fede normativa delle aziende che fanno pubblicità sul suo sito.

I rappresentanti di WikiFX e WikiBit non hanno risposto alle numerose richieste di commento di DL News.

Repressione di Hong Kong

Il gruppo Wiki sta intensificando le sue attività proprio mentre Hong Kong, la Cina e altre nazioni asiatiche stanno iniziando a introdurre regimi di licenza per portare ordine e trasparenza nel settore.

Secondo i funzionari di polizia, nel 2023, gli investitori hanno perso 400 milioni di dollari a causa di frodi legate alle criptovalute a Hong Kong. Gli scambi canaglia sono responsabili di gran parte delle perdite.

JPEX, ad esempio, è scomparso l'anno scorso con un valore stimato di 200 milioni di dollari, dice la polizia. Anche se le forze dell’ordine hanno effettuato dozzine di arresti, non hanno presentato alcuna accusa né identificato chi possiede JPEX.

"Una presentazione di vendita vista da DL News affermava che costa 128.100 dollari per mostrare recensioni positive agli utenti."

Per quanto riguarda chi o cosa c'è dietro WikiBit, è un po' confuso.

WikiBit è una delle numerose imprese collegate con la parola "Wiki" nel suo nome. Il suo sito web presenta collegamenti a WikiFX, WikiEXPO e un'unità chiamata WikiResearch. Il sito WikiEXPO ha un collegamento all'app WikiFX. E la politica sulla privacy di WikiEXPO si riferisce a WikiFX.

Sul suo sito, WikiEXPO ha affermato di essere stata fondata nel 2019 come parte di un'attività di "media verticali finanziari". (Il gruppo non è collegato a Wikipedia.)

Il numero di registrazione dell'impresa di una società di Hong Kong chiamata Wiki Co corrisponde a quello fornito da WikiFX su uno dei siti Wiki. L'elenco elenca un direttore, Zhang Xiaofei, cittadino cinese con domicilio ad Harbin, città nel nord della Cina.

In effetti, WikiFX fa riferimento alle “leggi e regolamenti pertinenti della Repubblica popolare cinese” nel suo contratto di servizio. I termini di utilizzo di WikiBit si riferiscono a controversie “soggette alla giurisdizione dei tribunali cinesi” e danno un indirizzo a Shanghai.

Ma non mancano riferimenti a sedi centrali a Singapore e Hong Kong.

In un messaggio su LinkedIn, Loki Sou, COO di WikiEXPO, ha rifiutato di commentare per conto della sua azienda, così come di WikiFX o WikiBit.

“Deposito di integrità”

Per quanto contorto possa essere il gruppo Wiki, al suo centro c'è un'attività semplice: le recensioni online. Il modello sembra essere stato sviluppato presso WikiFX, il business del forex. L'impresa elenca 49.000 broker forex, secondo il suo sito web.

L'idea alla base di WikiFX era quella di fornire una guida per i trader forex al dettaglio in Cina che volevano evitare le truffe. WikiFX ha effettuato ricerche sui documenti societari delle società per determinare se fossero legittimi. La piattaforma è seguita da vicino sui forum forex in lingua cinese.

In alcuni casi, l'azienda ha inviato agenti per verificare se esistesse effettivamente un ufficio fisico, secondo gli articoli pubblicati sul suo sito.

Quando WikiFX ha fornito recensioni negative alle aziende, ha anche offerto loro una soluzione.

Nell'ambito del suo "programma di assistenza legale", l'azienda ha chiesto denaro ai broker per migliorare il loro punteggio, secondo una proposta inviata da WikiFX a un broker visto da DL News.

Il broker effettua un “deposito di integrità” con WikiFX – da pagare mensilmente, trimestralmente o annualmente – in base al paese.

Una presentazione di vendita vista da DL News affermava che costa $ 128.100 mostrare recensioni positive agli utenti in Tailandia, Indonesia, Malesia e Vietnam per un anno.

Il pagamento di questo deposito si traduce in un punteggio più alto sul sito, mostrano i documenti aziendali. Il programma di assistenza legale promette anche di risarcire gli investitori se il “broker incontra qualche problema”.

Miglioramento dei punteggi

Una società chiamata Bull Sphere ha migliorato il suo punteggio a 7,06 da 1,41 in Tailandia dopo aver aderito al programma, secondo un caso di studio fornito da WikiFX a un intermediario. (Il punteggio di Bull Sphere è sceso nuovamente a 1,51.)

WikiFX è veloce nel trovare intermediari alle prime armi e colpirli con recensioni negative e punteggi bassi prima di rivolgersi e offrirsi di aiutarli a migliorare il loro punteggio, ha affermato Baumgart di Atomiq Consulting.

"Nel frattempo, prenderanno un broker legittimo e inonderanno la loro pagina WikiFX con false recensioni negative", ha detto.

Avvisi per gli investitori

Da parte sua, WikiBit sembra perseguire un approccio simile rivolgendosi agli investitori in criptovalute che cercano un modo per accedere a un mercato in cui le truffe abbondano.

WikiBit assegna il massimo dei voti alle piattaforme che sono state contrassegnate come pericolose dalle organizzazioni che monitorano le aziende crittografiche in Asia.

Ad esempio, un exchange chiamato Enhance Pro è stato citato dalla Global Anti-Scam Organization, un gruppo no-profit impegnato a prevenire le frodi legate alle criptovalute, come un "sito web truffa" che gli investitori dovrebbero evitare.

Enhance Pro non ha risposto a un messaggio inviato da DL News all'e-mail di supporto.

L'organizzazione anti-truffa ha messo in guardia gli investitori su almeno altri due scambi che WikiBit aveva ottenuto un punteggio elevato: TDSR Exchange e Helioj Exchange. (A metà giugno il rating di Helioj Exchange è sceso da 7,86 a 3,1 ed è scomparso dalla classifica.)

Le due aziende non hanno risposto a una richiesta di commento.

Nel frattempo, Ken-Ex, un nuovo scambio di criptovalute presente su WikiBit, afferma di essere sostenuto da diversi grandi fondi di venture capital nel settore delle criptovalute.

Ma nessuno dei VC elenca Ken-Ex nei propri portafogli. Un rappresentante di KuCoin, uno degli investitori quotati, ha detto a DL News che l'azienda non aveva sentito parlare di Ken-Ex.

Eppure Ken-Ex ha ottenuto un punteggio di 7,83 su WikiBit. Ken-Ex non ha risposto a una richiesta di commento.

Tutti questi scambi hanno una cosa in comune: fanno pubblicità su WikiBit.

Callan Quinn è il corrispondente asiatico di DL News con sede a Hong Kong. Mettiti in contatto con callan@dlnews.com.