Il Venezuela sta aumentando drasticamente la sua dipendenza dalle criptovalute in risposta alle sanzioni petrolifere imposte nuovamente dagli Stati Uniti. PDVSA, il colosso petrolifero statale del paese, sta guidando questo passaggio alle criptovalute come tattica per eludere i blocchi finanziari che colpiscono le sue operazioni.

Il cambio di strategia si è reso necessario dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente interrotto una licenza generale per i partner commerciali della PDVSA, citando l’incapacità del Venezuela di attuare riforme elettorali. Questa direttiva lascia alle aziende tempo fino al 31 maggio per concludere le loro transazioni, dopodiché dovranno chiedere approvazioni individuali agli Stati Uniti per continuare il commercio di petrolio con il Venezuela.

In previsione di queste sanzioni inasprite, PDVSA ha avviato un graduale cambiamento nel 2023, iniziando a convertire le entrate delle transazioni petrolifere in USDT, una criptovaluta ancorata al dollaro USA. Questa mossa è stata progettata per ridurre al minimo il rischio che i proventi della vendita del petrolio venezuelano vengano congelati nei conti internazionali.

Una minaccia enorme nell’attuale regime di sanzioni. Gli addetti ai lavori rivelano che l'urgenza di questa transizione si è intensificata a causa delle recenti sanzioni, sottolineando la necessità di un maggiore adattamento alle criptovalute.

Adattarsi all’economia digitale

"Utilizziamo valute diverse in base ai nostri accordi contrattuali", ha dichiarato il ministro del Petrolio venezuelano Pedro Tellechea in un colloquio con Reuters. Ha indicato che, andando avanti, le criptovalute potrebbero diventare il metodo di pagamento predominante in alcuni contratti, riflettendo un perno strategico nel modo in cui il Venezuela gestisce le sue entrate petrolifere.

A livello globale, il dollaro USA è stata la valuta dominante per le transazioni petrolifere. Tuttavia, l’anno scorso si è assistito a un calo della fiducia nel dollaro, spingendo alcuni paesi a esplorare le criptovalute come una valida alternativa.

Sebbene non sia ancora diffusa, l’adozione delle criptovalute per i pagamenti petroliferi sta guadagnando terreno in varie regioni, suggerendo un lento ma costante allontanamento dai sistemi finanziari tradizionali. Questa tendenza posiziona il Venezuela come potenziale leader nell’uso delle criptovalute nel settore petrolifero, influenzando potenzialmente altre nazioni che affrontano sfide geopolitiche simili.

L'anno scorso, uno scandalo di corruzione ha scosso la PDVSA, scoprendo circa 21 miliardi di dollari di crediti non tracciati derivanti da esportazioni di petrolio, alcuni dei quali erano collegati a precedenti transazioni di criptovaluta.

Nonostante queste sfide, le esportazioni di petrolio del Venezuela sono aumentate sotto la guida di Tellechea, raggiungendo circa 900.000 barili al giorno a marzo – il più alto in quattro anni – rafforzate dalle licenze statunitensi che hanno facilitato alcune vendite.

Le nuove norme

Il primo trimestre ha visto PDVSA modificare il proprio approccio alle vendite, richiedendo pagamenti anticipati pari alla metà del valore del carico in USDT per molte operazioni spot di petrolio che non prevedevano swap. Questo nuovo modello impone inoltre che qualsiasi potenziale cliente disposto a impegnarsi in transazioni petrolifere debba mantenere un portafoglio di criptovaluta, un requisito che ora viene applicato retroattivamente ad alcuni contratti esistenti.

A ottobre, a seguito di una licenza di sei mesi rilasciata da Washington che consentiva la ripresa degli affari con gli ex clienti e società commerciali di PDVSA, molti hanno dovuto utilizzare intermediari per conformarsi a queste nuove norme sulle transazioni digitali.

"Le richieste per le transazioni USDT non sono in linea con i tipici protocolli di conformità, rendendo necessario l'uso di intermediari", ha osservato un trader, evidenziando le sfide in corso nell'adozione della criptovaluta per i pagamenti petroliferi.

La crescente dipendenza di PDVSA dagli intermediari, in particolare per gli scambi con la Cina, mira a mitigare l’impatto delle sanzioni secondarie statunitensi imposte nel 2020, che hanno messo a dura prova le sue tradizionali relazioni commerciali.

Mentre gli Stati Uniti continuano ad applicare un rigido regime di sanzioni, il Ministro Tellechea ha affermato che il Venezuela si sta preparando a continuare la firma dei contratti e ad espandere i progetti di petrolio e gas durante il periodo di liquidazione di 45 giorni previsto dagli Stati Uniti. Ha anche affermato che il Venezuela starebbe spingendo i potenziali clienti a cercare licenze specifiche dopo questo periodo.

Nonostante alcuni analisti prevedano che la produzione e le entrate petrolifere del Venezuela potrebbero presto raggiungere i loro limiti a causa di queste sanzioni, Tellechea rimane ottimista. Crede nelle forti capacità commerciali di PDVSA e afferma che la società è ben preparata ad affrontare le complessità del ritorno delle sanzioni statunitensi.