Changpeng "CZ" Zhao, fondatore ed ex CEO di Binance, si è scusato ufficialmente per le sue decisioni passate in una lettera esauriente al giudice che sovrintende al suo processo. Queste scuse sono arrivate pochi giorni prima della sua condanna, prevista per il 30 aprile, a seguito di un patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti alla fine del 2023.
Nonostante in precedenza avesse rinunciato al diritto di ricorrere in appello contro qualsiasi sentenza inferiore a 18 mesi, il Dipartimento di Giustizia sta ora spingendo per una condanna a tre anni.
La lettera di Zhao al giudice Richard A. Jones del distretto occidentale di Washington ammette apertamente la sua incapacità di implementare misure cruciali di conformità su Binance e promette che questo problema legale sarà l'ultimo.
Inoltre, Zhao delinea le sue intenzioni future, che includono il sostegno alle innovazioni biotecnologiche e alle iniziative giovanili. La sua richiesta è stata accompagnata da 161 lettere di vari sostenitori, che chiedevano clemenza a causa del suo carattere e dei suoi contributi.
L’ampia cerchia di sostegno di Zhao
La gamma di individui che sostengono Zhao è ampia.
Sua sorella, Jessica Zhao, ex amministratore delegato di Morgan Stanley, lo ha elogiato per i suoi continui sforzi nel fare del bene nonostante i suoi errori. Ha sottolineato la sua gestione prudente durante la crisi FTX per garantire che Binance non si appropriasse mai indebitamente dei fondi dei clienti.
Yi He, cofondatrice di Binance e madre dei tre figli di Zhao, lo ha paragonato a un "guardiano della natura selvaggia" nel caotico settore delle criptovalute.
La moglie di CZ, Yang Weiqing, con cui condivide due figli, ha citato i loro sforzi filantropici, inclusa una sostanziale donazione alle aree colpite dal disastro del Giappone nel 2018. I suoi figli studenti universitari residenti negli Stati Uniti, Rachel e Ryan Zhao, lo hanno ritratto come un padre solidale , esortando il giudice a vedere il padre oltre questo incidente solitario.
Dall'interno del settore accademico, Zhao ha ricevuto il sostegno del professor Jeremy R. Cooperstock della McGill University e del professore associato Ronghui Gu della Columbia University, che hanno entrambi evidenziato il suo contributo alla tecnologia e all'innovazione.
Ulteriore supporto è arrivato da Tigran Gambaryan, Responsabile della conformità alla criminalità finanziaria presso Binance, che nonostante sia stato detenuto in Nigeria a causa di un problema separato, ha parlato molto bene del senso degli affari e degli sforzi filantropici di Zhao.
Anche personaggi statunitensi come l’ex senatore e ambasciatore Max S. Baucus e leader aziendali come l’amministratore delegato di Morgan Stanley Sean Yang, hanno presentato lettere in cui garantiscono il carattere e l’integrità professionale di Zhao. Anche i membri della famiglia regnante negli Emirati Arabi Uniti hanno fornito il loro sostegno, riflettendo l’impatto ampio e positivo di Zhao su scala globale.
Argomenti giuridici e strategia di difesa
Il team legale di Zhao sta difendendo con forza la sua inconsapevolezza di eventuali transazioni illegali sulla sua piattaforma, sottolineando che queste transazioni rappresentavano una minuscola frazione dell'attività totale dell'exchange e quindi è improbabile che siano state deliberatamente agevolate da lui.
Chiedono la libertà vigilata, citando la sua violazione non ripetitiva e la mancanza di conoscenza preventiva delle specifiche illegalità. La difesa ha anche sottolineato l'aspetto internazionale delle operazioni di Binance, spiegando che, in quanto entità non statunitense, a Binance non è stato impedito di fornire servizi agli utenti nei paesi sanzionati dagli Stati Uniti.
Questo punto sottolinea la nuova sfida legale che Binance deve affrontare, dove i suoi sistemi automatizzati hanno inavvertitamente consentito transazioni tra questi utenti e quelli negli Stati Uniti, uno scenario non precedentemente giudicato.
Nel loro patteggiamento, Zhao e Binance hanno acconsentito a gravi conseguenze oltre il potenziale periodo di detenzione. Binance ha accettato di pagare una multa di 4,3 miliardi di dollari e opererà sotto un controllo nominato dal tribunale, una posizione ancora da ricoprire.
I procedimenti legali hanno influenzato alla grande la vita personale di Zhao. Originariamente prevista per la fine di febbraio, la sentenza è stata ritardata fino al 30 aprile. Da quando è comparso in tribunale a Seattle, a Zhao è stato impedito di tornare a Dubai, dove vive con la sua famiglia.
In tutta la documentazione della difesa, Zhao è stato descritto come disinformato sulle transazioni che coinvolgono fondi criminali, sfidando direttamente l'idea che fosse deliberatamente coinvolto in violazioni delle sanzioni.
L'accusa relativa alle sanzioni, un'applicazione limitata e per la prima volta contro Binance, affermava che un motore di corrispondenza algoritmica aveva inconsapevolmente violato la legge sulle sanzioni degli Stati Uniti accoppiando utenti provenienti da paesi sanzionati con utenti statunitensi, una piccola parte del volume degli scambi di Binance.