Secondo Odaily, la scorsa settimana, il Procuratore generale degli Stati Uniti Merrick B. Garland ha annunciato a Washington che TD Bank, uno dei più grandi istituti finanziari degli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole di molteplici accuse di reato, tra cui cospirazione per violare il Bank Secrecy Act e riciclaggio di denaro. Garland ha confermato in una dichiarazione che TD Bank ha accettato di pagare una multa penale di 1,8 miliardi di dollari, insieme ad azioni di esecuzione civile, portando le sanzioni totali a circa 3 miliardi di dollari. Ha sottolineato che questa risoluzione include la multa più grande mai imposta ai sensi del Bank Secrecy Act e segna la prima volta che il Dipartimento di Giustizia ha valutato multe giornaliere contro una banca. TD Bank è la più grande banca nella storia degli Stati Uniti ad ammettere di aver violato il Bank Secrecy Act e la prima a riconoscere la cospirazione per riciclare denaro. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato le mancanze di conformità della banca, che hanno creato un ambiente favorevole a crimini finanziari dilaganti.