Autore: Turner Wright, CoinTelegraph; Traduzione: Deng Tong, Jinse Caijing
L'ufficio del procuratore americano ha presentato un'accusa contro il cofondatore di Terraform Labs Do Kwon dopo che è stato estradato dal Montenegro negli Stati Uniti: cospirazione per riciclaggio di denaro.
Il 2 gennaio, il tribunale di distretto del sud di New York ha pubblicato un atto d'accusa alternativo, in cui il procuratore americano Damian Williams accusa Kwon di aver cospirato con altri per riciclare denaro.
Secondo i procuratori americani, il cofondatore di Terraform ha facilitato transazioni per oltre 10.000 dollari sulla piattaforma, “sapendo che alcuni beni coinvolti in transazioni finanziarie rappresentavano forme di proventi di attività illegali”.
L'atto d'accusa alternativo di Do Kwon è stato pubblicato il 2 gennaio. Fonte: Courtlistener
Le accuse di riciclaggio di denaro fanno parte dell'atto d'accusa alternativo, che inizialmente non era stato presentato come parte delle otto accuse contro Kwon nel marzo 2023. I procuratori hanno presentato l'atto d'accusa in modo sigillato nel maggio 2024, e il giudice ha ordinato la sua apertura quando Kwon è comparso in aula il 2 gennaio.
Si sostiene che Kwon abbia partecipato al crollo dell'ecosistema Terra nel 2022, ed è stato arrestato nel 2023 in Montenegro per uso di documenti di viaggio falsificati. Le autorità degli Stati Uniti e della Corea del Sud hanno presentato petizioni di estradizione in competizione per il cofondatore di Terraform, ma le autorità montenegrine hanno deciso il suo stato legale solo nel dicembre 2024, momento in cui Kwon è stato trasferito agli ufficiali americani.
Processo o accordo di colpevolezza?
Il cofondatore di Terraform è comparso in aula il 2 gennaio, dichiarandosi non colpevole di tutte le accuse e acconsentendo alla detenzione. Non è chiaro se le autorità americane prenderanno in considerazione un accordo di colpevolezza o intendano procedere con il processo penale.
Il caso di Kwon è simile a quello dell'ex CEO di FTX Sam “SBF” Bankman-Fried — un altro dirigente delle criptovalute che era sotto la giurisdizione di un altro paese (le Bahamas) prima di essere estradato negli Stati Uniti. Nel caso di SBF, i suoi avvocati sono stati in grado di sostenere che le accuse di finanziamento elettorale aggiunte nell'atto d'accusa alternativo dovessero essere annullate, poiché non facevano parte della richiesta di estradizione.
Bankman-Fried è stato successivamente condannato per sette crimini gravi e condannato a 25 anni di carcere, ma ha presentato appello.
Un'altra figura importante del settore — l'ex CEO di Binance Zhao Changpeng — ha confessato a un'accusa e sta scontando quattro mesi di carcere nel 2024.