Un uomo di Beverly Hills affronta sei capi d'accusa per crimini legati alle criptovalute, che hanno portato alla perdita di oltre 22 milioni di dollari in criptovaluta da parte degli investitori.
Il 23enne Gabriel Hay ha presumibilmente cospirato con un altro compagno – Gavin Mayo di Thousand Oaks, anch'esso di 23 anni, per perpetrare uno schema che ha frodato gli investitori dei loro soldi. Questo rappresenta uno dei tanti casi in cui le criptovalute e altri asset digitali sono utilizzati per perpetrare crimini.
Il duo ha commesso diversi crimini di asset digitali
Secondo il Beverly Press, il duo affronta un'accusa di cospirazione per commettere frode via cavo, due accuse di frode via cavo e un'accusa di stalking. A seguito delle indagini, le autorità di Beverly Hills hanno rivelato che il duo ha ingannato gli investitori utilizzando una serie di “rug pulls” di progetti di asset digitali.
“Rugpulls” è riportato come uno schema di frode in cui i perpetratori creano un token non fungibile (NFT) o altri asset digitali e chiedono agli investitori di investire in esso prima di abbandonare bruscamente il progetto.
Il procuratore degli Stati Uniti Martin Estrada ha dichiarato che questa tendenza era inevitabile, ma ha anche promesso che il suo ufficio e altri forze dell'ordine intensificheranno gli sforzi per proteggere i consumatori ignari e punire i trasgressori della frode in criptovaluta.
“Ogni volta che si verifica una nuova tendenza di investimento, i truffatori sono sicuri di seguirla.”
Estrada.
Queste attività criminali emergono anche a causa di nuove tecnologie che consentono ai criminali di asset digitali di prosperare nel frodare consumatori ignari. Secondo il procuratore generale assistente principale Nicole M. Argentieri, capo della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, Hay e Mayo hanno fregato gli investitori in progetti di asset digitali “di decine di milioni di dollari.”
Il duo ha anche minacciato un individuo per aver tentato di esporli ai loro schemi fraudolenti.
“I truffatori approfittano delle nuove tecnologie e dei prodotti finanziari per rubare i soldi guadagnati con fatica dagli investitori. Il dipartimento è impegnato a proteggere gli investitori e continuerà a collaborare con i nostri partner delle forze dell'ordine per estirpare le frodi che coinvolgono criptovalute e altri asset digitali e portare i trasgressori davanti alla giustizia,” ha spiegato Argentieri.
L'uomo di Beverly Hills e il suo collega affrontano ciascuno fino a 20 anni di carcere
Secondo le autorità, Hay e Mayo affrontano ciascuno fino a 20 anni di carcere per cospirazione e frode via cavo. Affrontano anche un massimo di cinque anni ciascuno per il capo di stalking.
Si sostiene che tra maggio 2021 e maggio 2024, il duo abbia sponsorizzato diversi progetti NFT e altri progetti di asset digitali e abbia fatto false dichiarazioni riguardo ai progetti.
I documenti del tribunale mostrano che Hay e Mayo hanno anche fornito “roadmap” false e ingannevoli che dettagliavano tutti i piani per gli NFT dopo il loro lancio, che non avevano mai intenzione di realizzare.
In un caso, l'atto d'accusa sostiene che il duo abbia fatto affermazioni false mentre promuoveva il progetto NFT Vault of Gems, che hanno detto essere il “primo progetto NFT legato a un asset reale.”
Hay e Mayo hanno poi abbandonato il Vault of Gems e altri progetti che avevano presentato, invece di perseguirli. Avevano raccolto milioni di dollari da investitori.
Secondo i documenti del tribunale, Hay, Mayo e altri avrebbero presumibilmente utilizzato le tattiche con altri progetti di asset digitali, tra cui Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.
Si sostiene inoltre che Hay e Mayo abbiano utilizzato diversi metodi per coprire il loro coinvolgimento nei progetti fraudolenti. Tuttavia, un project manager del progetto NFT Faceless ha rivelato il coinvolgimento del duo. Hay e Mayo hanno poi iniziato a molestare il project manager e i suoi genitori, inviando loro messaggi intimidatori.
“Utilizzare gli NFT per commettere frodi non solo sfrutta la tecnologia emergente, ma erode anche la fiducia nell'ecosistema digitale più ampio.”
Agente speciale in carica delle indagini sulla sicurezza interna Michael McCarthy.
Ha aggiunto che, sebbene le attività criminali di Hay e Mayo potrebbero non coinvolgere violenza, riflettono il profondo danno che questi schemi hanno causato agli investitori che sono stati frodati di milioni di dollari.
Il caso di Hay e Mayo non è unico, poiché c'è stata un'incremento delle truffe in criptovaluta e altri crimini informatici in tutto il mondo. La Russia è riportata come una delle più grandi vittime di crimini informatici e ha subito oltre 40 milioni di violazioni di dati solo nel primo trimestre del 2022.
In Oceania, l'Australia è la vittima più grande, mentre la Nigeria è in cima ai crimini informatici in Africa, secondo gli studi. Secondo AAG, si stima che il costo medio di una violazione informatica sia stato di circa 4,35 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che l'economia globale subirà circa 10,5 trilioni di dollari a causa dei costi dei crimini informatici rispetto ai 7 trilioni nel 2022.
I rapporti mostrano anche che i criminali prendono sempre più di mira le criptovalute e altri asset digitali durante l'esecuzione di crimini informatici. All'inizio di quest'anno, il governo degli Stati Uniti ha sanzionato due scambi di criptovalute – Cryptex e PM2BTC – per aver facilitato il riciclaggio di criptovalute ottenute tramite crimine informatico.
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