La divisione australiana di Binance è sotto attacco da parte degli enti di regolamentazione australiani che accusano l'exchange di criptovalute di aver falsamente classificato i clienti locali come clienti all'ingrosso, esponendoli a rischiosi asset crittografici.

Secondo un comunicato stampa pubblicato il 18 dicembre, l'Australian Securities and Investments Commission ha accusato Binance Australia Derivatives di aver classificato erroneamente più di 500 clienti al dettaglio come "clienti all'ingrosso". Di conseguenza, l'exchange non ha fornito la necessaria protezione dei consumatori per questi clienti che erano esposti ad asset crittografici ad alto rischio.

Secondo le leggi australiane sui servizi finanziari, le aziende sono tenute a fornire ai clienti al dettaglio una dichiarazione di divulgazione del prodotto e a consentire loro l'accesso a un sistema di risoluzione delle controversie conforme. L'organismo australiano ha affermato che la borsa non è riuscita a farlo per l'83% della sua base di clienti australiana in un periodo di tempo che va dal 7 luglio 2022 al 21 aprile 2023.

La vicepresidente dell'ASIC, Sarah Court, ha affermato che Binance non è riuscita a garantire un'adeguata protezione dei clienti per i suoi servizi in conformità con la licenza australiana per i servizi finanziari, di cui Binance Australia era titolare prima della sua cancellazione nell'aprile 2023.

"Molti di questi clienti hanno subito perdite finanziarie significative. Nel 2023, abbiamo supervisionato i pagamenti di compensazione da parte di Binance di circa 13 milioni di $ ai clienti interessati", ha affermato Court in una dichiarazione.

Potrebbe anche interessarti: L'ASIC australiano chiede una supervisione più rigorosa delle stablecoin e dei token wrapper

Secondo il documento, l'ASIC ha anche accusato Binance di non aver effettuato una determinazione del mercato di riferimento, di non avere un sistema di risoluzione delle controversie interno conforme e di non essere in grado di garantire che i suoi dipendenti fossero "competenti per fornire i servizi finanziari forniti", desunti dal modo in cui è stata condotta la valutazione all'ingrosso del cliente.

A seguito di queste accuse, l'ASIC ha dichiarato che intraprenderà ulteriori azioni legali chiedendo sanzioni, dichiarazioni e ordini di pubblicità negativa.

"Stiamo consultando il settore per migliorare la chiarezza normativa e l'ASIC continuerà a utilizzare l'intera gamma di strumenti normativi e di applicazione per salvaguardare i consumatori e sostenere l'integrità del mercato nel settore delle risorse digitali", ha aggiunto Court.

Il 6 aprile 2023, l'ASIC ha annullato la licenza australiana per servizi finanziari o AFS detenuta da Binance Australia Derivatives in risposta a una richiesta di annullamento da parte della società.

Nel luglio 2023, le autorità australiane hanno avviato un raid nell'ufficio della divisione derivati ​​di Binance Australia nell'ambito di un'indagine approfondita condotta dall'ASIC.

All'epoca, l'indagine dell'ASIC era stata innescata da speculazioni legate alle affermazioni secondo cui Binance avrebbe classificato impropriamente gli investitori al dettaglio come clienti all'ingrosso, che necessitano di un livello più elevato di tutela dei consumatori.

Potrebbe anche interessarti: La licenza derivata di Binance Australia è stata revocata a causa dell’intervento normativo