La polizia sudcoreana ha scoperto un'organizzazione fraudolenta che ha attirato gli investitori in falsi investimenti in criptovalute. Questo gruppo, che opera come società di consulenza sugli investimenti, ha causato perdite significative e accumulato centinaia di milioni di dollari.

Arresti e indagini su larga scala

Secondo Yonhap News, l'unità investigativa anti-corruzione e sui crimini economici della provincia di South Gyeonggi ha arrestato un totale di 215 individui coinvolti in questa società di quasi-investimento fraudolenta. Di questi, 12 individui, tra cui un famoso YouTuber noto come "Mr. A", sono stati presi in custodia con l'accusa di frode. Questo YouTuber avrebbe avuto fino a 620.000 iscritti.

Schema fraudolento e guadagni in criptovalute

Secondo i resoconti, il gruppo ha raccolto un totale di 325,6 miliardi di won (circa 230 milioni di $) da 15.304 investitori. Tra dicembre 2021 e marzo 2023, il gruppo ha venduto 28 diversi asset di criptovaluta. Sei di questi token sono stati quotati su exchange esteri tramite broker, mentre i restanti 22 token, che non avevano alcun valore reale, provenivano da altre entità.

Prendere di mira gli investitori vulnerabili

La maggior parte degli investitori era di mezza età e anziana, con alcuni che hanno investito fino a 1,2 miliardi di won (oltre $ 852.000). Il signor A ha acquisito le informazioni di contatto di potenziali investitori tramite annunci su YouTube che promettevano rendimenti fino a 20 volte il capitale o una "possibilità di cambiare il proprio destino", incoraggiando le persone a vendere i propri asset per acquistare criptovaluta.

Manipolazione e inganno degli investitori

La società fraudolenta ha anche preso di mira coloro che avevano già subito perdite da investimenti precedenti, promettendo di compensare le loro perdite con criptovalute "ad alto potenziale". Per ingannare ulteriormente gli investitori, il gruppo ha persino impersonato il servizio di regolamentazione finanziaria della Corea del Sud, raccogliendo documenti di identità con la promessa di compensare le perdite. Questi documenti di identità sono stati in seguito utilizzati per ottenere prestiti.

Monitoraggio e sequestro dei beni

La polizia ha tracciato i flussi finanziari attraverso 1.444 conti utilizzati per vendere token falsi. Il signor A è stato infine arrestato in Australia dopo essere fuggito dalla Corea del Sud attraverso Hong Kong e Singapore. La polizia ha sequestrato 22 bitcoin (del valore di circa 1,9 milioni di $) e altri 47,8 miliardi di won (circa 34 milioni di $) in asset dal gruppo fraudolento.


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