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Truffe Romantiche Cripto Nigeriane: Un Appello all'Azione Contro la Frode Digitale L'aumento delle truffe in criptovalute
Truffe Romantiche Cripto Nigeriane: Un Appello all'Azione Contro la Frode Digitale
L'aumento delle truffe in criptovalute ha raggiunto livelli allarmanti, con la Nigeria che emerge come un punto focale per queste attività illecite. In una mossa storica, la Commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha recentemente eseguito la sua più grande operazione anti-frode, arrestando 792 individui coinvolti in truffe legate alle criptovalute, comprese quelle romantiche. Questi schemi prendono di mira vittime ignare, manipolandole per inviare ingenti somme di denaro sotto il pretesto di false relazioni online.
L'aumento delle truffe in criptovalute ha raggiunto livelli allarmanti, con la Nigeria che emerge come un punto focale per queste attività illecite. In una mossa storica, la Commissione nigeriana per i crimini economici e finanziari (EFCC) ha recentemente eseguito la sua più grande operazione anti-frode, arrestando 792 individui coinvolti in truffe legate alle criptovalute, comprese quelle romantiche. Questi schemi prendono di mira vittime ignare, manipolandole per inviare ingenti somme di denaro sotto il pretesto di false relazioni online.
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🚨 Avviso di Frode Crypto Maggiore: Due Uomini Accusati in una Truffa NFT da 22 Milioni di Dollari! 💸
In un sorprendente colpo di scena, due uomini della California meridionale, Gabriel Hay e Gavin Mayo, sono stati accusati di aver truffato gli investitori per oltre 22 milioni di dollari attraverso una serie di schemi NFT e di asset digitali fraudolenti. Questa accusa evidenzia le crescenti preoccupazioni riguardo le truffe nelle criptovalute, in particolare nel mondo in rapida evoluzione dei token non fungibili (NFT). 🧐
Le accuse contro Hay e Mayo coinvolgono una serie di cosiddetti “rugpulls,” un termine usato nella comunità crypto per descrivere una situazione in cui gli sviluppatori abbandonano un progetto dopo aver raccolto fondi dagli investitori. Il duo avrebbe sollecitato investimenti per vari progetti NFT, inclusi Vault of Gems, Faceless e Clout Coin, solo per lasciare gli investitori a secco una volta ottenuti i fondi. 🚫💰
Le accuse contro Hay e Mayo coinvolgono una serie di cosiddetti “rugpulls,” un termine usato nella comunità crypto per descrivere una situazione in cui gli sviluppatori abbandonano un progetto dopo aver raccolto fondi dagli investitori. Il duo avrebbe sollecitato investimenti per vari progetti NFT, inclusi Vault of Gems, Faceless e Clout Coin, solo per lasciare gli investitori a secco una volta ottenuti i fondi. 🚫💰
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Toma Token: La Dura Realtà Dietro l'Hype
Il mondo delle criptovalute prospera grazie all'innovazione, alle promesse e al supporto della comunità. Ma per ogni progetto legittimo, c'è una storia di avvertimento che ci ricorda di procedere con cautela. Sfortunatamente, Toma Token è diventato uno di questi racconti—un esempio lampante di inganno, manipolazione e tradimento.
L'Illusione della Prosperità
Toma Token si è presentato come un progetto rivoluzionario, catturando la sua comunità con promesse altisonanti e visioni allettanti di profitti futuri. Attraverso campagne accuratamente orchestrate, il progetto ha generato entusiasmo attorno a giveaway, airdrop e alla prospettiva di una crescita esponenziale. Gli investitori sono stati attratti, fidandosi del team per mantenere i loro impegni.
L'Illusione della Prosperità
Toma Token si è presentato come un progetto rivoluzionario, catturando la sua comunità con promesse altisonanti e visioni allettanti di profitti futuri. Attraverso campagne accuratamente orchestrate, il progetto ha generato entusiasmo attorno a giveaway, airdrop e alla prospettiva di una crescita esponenziale. Gli investitori sono stati attratti, fidandosi del team per mantenere i loro impegni.
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😱 Crypto-Ponzi tra le mura della chiesa? Sta scoppiando lo scandalo!
La CFTC ha intentato una causa contro il pastore Francier Obando Pinillo, con sede a Washington, DC, che ha frodato 1.515 parrocchiani attirandoli in una truffa crittografica.
💰 Come appariva:
🔹 Pinillo si è presentato come direttore di Solanofi e Solano Capital Investments.
🔹 Ha promesso fino al 35% di profitto al mese e bonus per i referral (15% di ciascun invitato).
🔹 Raccolti quasi 6 milioni di dollari, ma in realtà... non c'è stato un solo accordo. Tutto il denaro finì nelle tasche del pastore.
📉 Lezione per tutti noi:
1️⃣ Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è una truffa.
2️⃣ Controlla sempre le licenze delle aziende e la reputazione dei loro fondatori.
3️⃣ Non investire attraverso le emozioni: studia il mercato.
Abbi cura dei tuoi soldi e attenzione ai falsi profeti! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
La CFTC ha intentato una causa contro il pastore Francier Obando Pinillo, con sede a Washington, DC, che ha frodato 1.515 parrocchiani attirandoli in una truffa crittografica.
💰 Come appariva:
🔹 Pinillo si è presentato come direttore di Solanofi e Solano Capital Investments.
🔹 Ha promesso fino al 35% di profitto al mese e bonus per i referral (15% di ciascun invitato).
🔹 Raccolti quasi 6 milioni di dollari, ma in realtà... non c'è stato un solo accordo. Tutto il denaro finì nelle tasche del pastore.
📉 Lezione per tutti noi:
1️⃣ Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente è una truffa.
2️⃣ Controlla sempre le licenze delle aziende e la reputazione dei loro fondatori.
3️⃣ Non investire attraverso le emozioni: studia il mercato.
Abbi cura dei tuoi soldi e attenzione ai falsi profeti! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
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Il Tradimento del Toma Token: Incubo AIRDROP 📉
Sono FINITO con il Toma Token e le loro bugie! Dopo MESI di promesse, hype e dopo essere stati informati che questo progetto era la prossima grande novità, hanno fatto la truffa definitiva. Ci hanno fatto credere che avremmo visto profitti reali, e dopo tutto quel tempo & Lavoro, tutto ciò che ho ottenuto è stato $1 (inizialmente 0.05$ 🤡)!
Hanno manipolato la loro fornitura, gonfiato le aspettative e ingannato la comunità per investire. Hanno giocato con la comunità con falsi regali, falsi airdrop e hanno pompato il token solo per scaricarlo. Nel frattempo, gli sviluppatori e gli insider se ne sono andati con i soldi degli investitori mentre loro sono rimasti con briciole.
Hanno tradito i loro investitori. Questo non è solo un errore – è un vero e proprio FURTO. Se stai pensando di investire in Toma o in qualsiasi progetto simile, NON FARLO. Impara e non cadere nelle loro bugie.
Dobbiamo tenere questi truffatori responsabili e proteggere la comunità crypto dall'essere sfruttata di nuovo!
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
Sono FINITO con il Toma Token e le loro bugie! Dopo MESI di promesse, hype e dopo essere stati informati che questo progetto era la prossima grande novità, hanno fatto la truffa definitiva. Ci hanno fatto credere che avremmo visto profitti reali, e dopo tutto quel tempo & Lavoro, tutto ciò che ho ottenuto è stato $1 (inizialmente 0.05$ 🤡)!
Hanno manipolato la loro fornitura, gonfiato le aspettative e ingannato la comunità per investire. Hanno giocato con la comunità con falsi regali, falsi airdrop e hanno pompato il token solo per scaricarlo. Nel frattempo, gli sviluppatori e gli insider se ne sono andati con i soldi degli investitori mentre loro sono rimasti con briciole.
Hanno tradito i loro investitori. Questo non è solo un errore – è un vero e proprio FURTO. Se stai pensando di investire in Toma o in qualsiasi progetto simile, NON FARLO. Impara e non cadere nelle loro bugie.
Dobbiamo tenere questi truffatori responsabili e proteggere la comunità crypto dall'essere sfruttata di nuovo!
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
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Nigeria: L'EFCC Arresta 792 Sospetti in uno Schema di Frode Criptovalutaria
La Commissione Scopre un Enorme Schema di Frode Criptovalutaria
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) ha condotto un'irruzione che ha portato all'arresto di 792 sospetti coinvolti in schemi noti come truffe romantiche legate alle criptovalute. I truffatori hanno convinto le vittime a investire in progetti di criptovalute falsi, causando perdite finanziarie significative.
Collegamenti a Gruppi Internazionali
Il portavoce dell'EFCC, Wilson Uwujaren, ha rivelato che tra gli arrestati c'erano 148 cittadini cinesi e 40 cittadini filippini. I truffatori operavano da un edificio di lusso a Lagos, il centro commerciale della Nigeria. La maggior parte delle vittime erano cittadini degli Stati Uniti e dell'Europa.
La Commissione per i Crimini Economici e Finanziari della Nigeria (EFCC) ha condotto un'irruzione che ha portato all'arresto di 792 sospetti coinvolti in schemi noti come truffe romantiche legate alle criptovalute. I truffatori hanno convinto le vittime a investire in progetti di criptovalute falsi, causando perdite finanziarie significative.
Collegamenti a Gruppi Internazionali
Il portavoce dell'EFCC, Wilson Uwujaren, ha rivelato che tra gli arrestati c'erano 148 cittadini cinesi e 40 cittadini filippini. I truffatori operavano da un edificio di lusso a Lagos, il centro commerciale della Nigeria. La maggior parte delle vittime erano cittadini degli Stati Uniti e dell'Europa.
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Uomo dell'Arizona si è spacciato per autista Uber per rubare $300,000 in criptovalute
Detectives di Scottsdale, in collaborazione con agenti del Servizio Segreto degli Stati Uniti, hanno arrestato un uomo l'11 dicembre con accuse di furto, frode e riciclaggio di denaro. Il sospettato avrebbe rubato criptovalute per un valore di $300,000 a due passeggeri ignari.
Finto Autista Uber come Trappola
Secondo Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein si è finto autista Uber a Scottsdale, Arizona. I furti si sarebbero verificati a marzo e ottobre quando Hussein ha attirato vittime in attesa davanti al W Hotel, spacciandosi per il loro viaggio Uber ordinato.
Finto Autista Uber come Trappola
Secondo Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein si è finto autista Uber a Scottsdale, Arizona. I furti si sarebbero verificati a marzo e ottobre quando Hussein ha attirato vittime in attesa davanti al W Hotel, spacciandosi per il loro viaggio Uber ordinato.
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gestione nvesarrest clxc per ingannare gli investitori come lunc e luna. #cryptofraud #clxc
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L'operatore di bancomat Bitcoin statunitense Byte Federal segnala una violazione dei dati che ha interessato 58.000 clienti
La massiccia violazione dei dati ha un impatto su migliaia di clienti
Byte Federal, uno dei più grandi operatori di ATM bitcoin negli Stati Uniti, ha rivelato una violazione della sicurezza che potrebbe aver interessato fino a 58.000 clienti. La società, che gestisce 1.356 ATM, ha rivelato l'incidente più di un mese dopo che si è verificato.
Dettagli della violazione della sicurezza
Secondo un rapporto depositato presso il Procuratore generale del Maine, l'attacco è avvenuto il 30 settembre, ma è stato scoperto il 18 novembre. Un aggressore sconosciuto ha sfruttato una vulnerabilità di un software di terze parti per ottenere l'accesso non autorizzato ai dati dei clienti.
Byte Federal, uno dei più grandi operatori di ATM bitcoin negli Stati Uniti, ha rivelato una violazione della sicurezza che potrebbe aver interessato fino a 58.000 clienti. La società, che gestisce 1.356 ATM, ha rivelato l'incidente più di un mese dopo che si è verificato.
Dettagli della violazione della sicurezza
Secondo un rapporto depositato presso il Procuratore generale del Maine, l'attacco è avvenuto il 30 settembre, ma è stato scoperto il 18 novembre. Un aggressore sconosciuto ha sfruttato una vulnerabilità di un software di terze parti per ottenere l'accesso non autorizzato ai dati dei clienti.
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🚨 **Ultime notizie**: La SEC accusa Diana Mae Fernandez di frode per aver promesso investimenti in criptovalute con rendimenti garantiti e per aver sottratto 364.000 dollari ad almeno 20 investitori 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
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🚨 ULTIM'ORA: #SEC distrugge lo #cryptofraud da 1,7 miliardi di dollari che operava sotto diversi nomi, come HyperFund, HyperVerse e HyperTech.
Assumendo presumibilmente un attore amministratore delegato, hanno promesso rendimenti elevati e pianificato la quotazione alla Borsa di Hong Kong. I fondi sono stati utilizzati per acquisti di lusso.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Assumendo presumibilmente un attore amministratore delegato, hanno promesso rendimenti elevati e pianificato la quotazione alla Borsa di Hong Kong. I fondi sono stati utilizzati per acquisti di lusso.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
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La piattaforma di criptovalute canadese #ezBtc e il suo fondatore David Smillie hanno truffato i clienti, appropriandosi indebitamente di 13 milioni di dollari canadesi (9,5 milioni di dollari) per il gioco d'azzardo, secondo BCSC.
Oltre 935 $BTC e 159 $ETH sono stati dirottati per uso personale.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Oltre 935 $BTC e 159 $ETH sono stati dirottati per uso personale.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
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attenzione alle frodi nel mercato indiano $BTC #Web3 #BinanceSquareFamily #cryptofraud #CryptoScamAwareness #solana $BTC
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Binance News
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Arrestato un uomo indiano per un grave crimine legato alle criptovalute
Secondo Odaily, l'Indian Enforcement Directorate (ED) ha arrestato Shailesh Babulal Bhatt del Gujarat per presunto rapimento, estorsione e violazioni delle leggi antiriciclaggio. Questo caso riguarda un significativo crimine correlato alle criptovalute che supera i 144 milioni di dollari. L'arresto segue un'indagine sul riciclaggio di denaro avviata dal Ministero della Giustizia indiano sulla base di una denuncia presentata dalla polizia di Surat contro il fondatore di Bitconnect Coin Satish Kumbhani. Kumbhani avrebbe ingannato gli investitori ed è fuggito dopo aver chiuso la piattaforma Bitconnect nel gennaio 2018. Bhatt, che aveva investito in Bitconnect, ha rapito due dipendenti di Kumbhani per recuperare i suoi fondi. Ha estorto 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin e 145 milioni di rupie in contanti, ora valutati 12,325 miliardi di rupie. Bhatt ha inoltre distribuito 2,89 miliardi di rupie dei fondi estorti ai complici per l'acquisizione di vari beni.
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Metodi di frode, sfruttamento e manipolazione utilizzati durante la creazione di token
Un investitore stava esplorando un mercato di investimenti alla ricerca di opportunità di investimento. Mentre camminava, affidò 100$ a un commerciante. Quando tornò, il commerciante era scappato con i depositi di tutti gli investitori, incluso il suo. L'investitore depositò quindi altri 100$ con un altro commerciante dopo aver esaminato rapidamente il contratto di deposito, che aveva un tasso di interesse equo. Al ritorno per riscuotere gli interessi, scoprì che il contratto consentiva al commerciante di modificare i termini a propria discrezione, il che portò alla perdita degli interessi degli investitori. Notò quindi che tre trader stavano chiamando per acquistare azioni delle rispettive società in borsa. Investì 100$ in ciascuna delle società. Dopo un po', scoprì che i trader avevano trasferito tutti gli importi di acquisto delle azioni sui loro conti bancari nelle Isole Cayman e nelle isole di Saint Vincent e Grenadine. Poi, sentì un altro commerciante invitare tutti ad acquistare una delle sue monete rare poiché ne aveva solo un centinaio. L'investitore acquistò diverse monete, ma in seguito scoprì che il commerciante aveva una grande scorta di questa rara moneta. Ogni volta che vendeva dieci monete, compensava la quantità mancante di scorta. Di conseguenza, il valore della moneta diminuiva e non era più rara. Infine, si imbatté in un altro trader che stava cercando una partecipazione alla prevendita per la sua azienda. Il trader ritirò tutti i soldi investiti nella prevendita, lasciando l'azienda senza alcun capitale. Il trader chiese quindi agli investitori di reinvestire e acquistare azioni.
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I Truffatori Crypto Hanno Dirottato l'Account X del Creatore di Truth Terminal
I truffatori crypto hanno preso il controllo dell'account X appartenente al fondatore di Truth Terminal Andy Ayrey, utilizzandolo per promuovere una sospetta meme coin.
Promozione Fraudolenta del Token Infinite Backrooms
Al momento della scrittura, l'account rimane sotto il controllo dei truffatori, che sono riusciti a guadagnare oltre 600.000 dollari promuovendo un token chiamato Infinite Backrooms (IB). Questo token è stato nominato in onore di un esperimento di chat AI che ha portato alla creazione dell'account X supportato da AI Truth Terminal. Gli hacker hanno annunciato per la prima volta il token in un post misterioso il 29 ottobre, condividendo lo slogan "sogni folli della mente elettrica" insieme all'indirizzo del contratto del token.
Promozione Fraudolenta del Token Infinite Backrooms
Al momento della scrittura, l'account rimane sotto il controllo dei truffatori, che sono riusciti a guadagnare oltre 600.000 dollari promuovendo un token chiamato Infinite Backrooms (IB). Questo token è stato nominato in onore di un esperimento di chat AI che ha portato alla creazione dell'account X supportato da AI Truth Terminal. Gli hacker hanno annunciato per la prima volta il token in un post misterioso il 29 ottobre, condividendo lo slogan "sogni folli della mente elettrica" insieme all'indirizzo del contratto del token.
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Non bloccare la liquidità (il vero rischio)
Ci sono tre isole in questa storia. La prima isola coltiva canna da zucchero e produce più zucchero di quanto gli abitanti necessitino. La seconda isola produce molto sale. La terza isola si trova tra Sugar Island e Salt Island. Le persone sulla terza isola costruirono tre magazzini e li rifornirono di zucchero e sale, il che rese molto più facile il commercio tra le due isole. Le navi commerciali non avevano più bisogno di navigare avanti e indietro tra Sugar Island e Salt Island. Invece, potevano andare alla terza isola. Tuttavia, i magazzini sulla terza isola non avevano abbastanza spazio per tutto lo zucchero e il sale, quindi gli appaltatori costruirono magazzini giganti sulla terza isola e invitarono i mercanti di entrambe le isole a depositare grandi quantità di zucchero e sale. I mercanti ricevettero dei benefici per aver facilitato il processo di scambio tra le due merci. Ma c'era un problema con la sicurezza dei magazzini. Alcuni dei magazzini erano più sicuri di altri, il grado di sicurezza è il seguente:
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I truffatori crypto dirottano l'account X di Skip Bayless per promuovere il token SKIP e sostenere Trump
Skip Bayless diventa vittima di truffatori crypto
Il commentatore sportivo americano e personalità televisiva Skip Bayless è diventato l'ultima vittima di truffatori crypto che hanno hackerato il suo account sulla piattaforma X. Gli aggressori hanno utilizzato il suo account per promuovere il token SKIP, che opera sulla blockchain di Solana.
L'hacker utilizza l'account di Bayless per promozione politica e crypto
Dopo aver preso il controllo dell'account, l'hacker ha iniziato a pubblicare messaggi carichi di politica a sostegno del candidato presidenziale Donald Trump, promuovendo anche il token SKIP con slogan come 'Rendi grande di nuovo il crypto' e 'Le città crypto prospereranno con Trump.'
Il commentatore sportivo americano e personalità televisiva Skip Bayless è diventato l'ultima vittima di truffatori crypto che hanno hackerato il suo account sulla piattaforma X. Gli aggressori hanno utilizzato il suo account per promuovere il token SKIP, che opera sulla blockchain di Solana.
L'hacker utilizza l'account di Bayless per promozione politica e crypto
Dopo aver preso il controllo dell'account, l'hacker ha iniziato a pubblicare messaggi carichi di politica a sostegno del candidato presidenziale Donald Trump, promuovendo anche il token SKIP con slogan come 'Rendi grande di nuovo il crypto' e 'Le città crypto prospereranno con Trump.'
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Ex CEO di Mine Digital accusato di aver rubato 1,5 milioni di dollari al cliente, afferma l'autorità di regolamentazione
L'autorità di regolamentazione finanziaria australiana ha annunciato che la presunta frode è avvenuta appena due mesi prima del crollo di Mine Digital nel settembre 2022.
Accuse di frode per furto di 1,5 milioni di dollari
L'ex CEO dell'exchange di criptovalute australiano Mine Digital, Grant Colthup, sta affrontando accuse di frode per aver presumibilmente rubato 1,47 milioni di $ (2,2 milioni di AUD) a un cliente. Il cliente intendeva scambiare il denaro con bitcoin ma non ha mai ricevuto la criptovaluta.
Uso improprio di fondi per altri scopi
Secondo una dichiarazione dell'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) del 21 ottobre, il cliente ha pagato 1,5 milioni di $ alla società madre di Mine Digital, ACCE Australia. L'ASIC sostiene che Colthup ha utilizzato questi fondi per pagare i debiti di ACCE, acquistare criptovaluta per altri clienti o una combinazione di entrambi.
Accuse di frode per furto di 1,5 milioni di dollari
L'ex CEO dell'exchange di criptovalute australiano Mine Digital, Grant Colthup, sta affrontando accuse di frode per aver presumibilmente rubato 1,47 milioni di $ (2,2 milioni di AUD) a un cliente. Il cliente intendeva scambiare il denaro con bitcoin ma non ha mai ricevuto la criptovaluta.
Uso improprio di fondi per altri scopi
Secondo una dichiarazione dell'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) del 21 ottobre, il cliente ha pagato 1,5 milioni di $ alla società madre di Mine Digital, ACCE Australia. L'ASIC sostiene che Colthup ha utilizzato questi fondi per pagare i debiti di ACCE, acquistare criptovaluta per altri clienti o una combinazione di entrambi.
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SOLO ENTRO:
Brian Sewell di "The American Bitcoin Academy" si accorda con la 🇺🇸 SEC.
Accettare di pagare 1,8 milioni di dollari di sanzioni per aver frodato i clienti con la promessa di utilizzare l'intelligenza artificiale per strategie di trading avanzate.
Per maggiori dettagli sul rapporto sull'incidente
dai un'occhiata all'articolo qui sotto 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
Brian Sewell di "The American Bitcoin Academy" si accorda con la 🇺🇸 SEC.
Accettare di pagare 1,8 milioni di dollari di sanzioni per aver frodato i clienti con la promessa di utilizzare l'intelligenza artificiale per strategie di trading avanzate.
Per maggiori dettagli sul rapporto sull'incidente
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#SEC #Write2Earn #cryptofraud
LIVE
BitEagle News
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⚠️ Avviso truffa: fondatore dell'American Bitcoin Academy accusato di truffa da 1 milione di dollari ⚠️
In un rapporto preoccupante di Bloomberg, Brian Sewell, il fondatore dell'American Bitcoin Academy, avrebbe truffato gli studenti per oltre 1 milione di dollari.
Secondo quanto riferito, Sewell li convinse a investire in un hedge fund fittizio chiamato Rockwell Fund, promettendo investimenti in criptovalute.
Tuttavia, invece di avviare il fondo, Sewell avrebbe convertito gli investimenti in Bitcoin, che successivamente andarono persi a causa di un incidente di hacking del portafoglio.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha risolto un caso contro Sewell, accusandolo di aver ingannato gli investitori con estratti conto mensili falsi e di aver causato una perdita totale di circa 1,2 milioni di dollari per 15 studenti.
Nell'accordo, Rockwell Capital e Sewell hanno accettato di pagare rispettivamente 1,6 milioni di dollari e oltre 200.000 dollari.
La SEC ha sottolineato il suo impegno a ritenere responsabili coloro che sfruttano tecnologie che attirano l'attenzione per frodare gli investitori, sottolineando gli sforzi in corso per combattere le frodi legate alle criptovalute.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
In un rapporto preoccupante di Bloomberg, Brian Sewell, il fondatore dell'American Bitcoin Academy, avrebbe truffato gli studenti per oltre 1 milione di dollari.
Secondo quanto riferito, Sewell li convinse a investire in un hedge fund fittizio chiamato Rockwell Fund, promettendo investimenti in criptovalute.
Tuttavia, invece di avviare il fondo, Sewell avrebbe convertito gli investimenti in Bitcoin, che successivamente andarono persi a causa di un incidente di hacking del portafoglio.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha risolto un caso contro Sewell, accusandolo di aver ingannato gli investitori con estratti conto mensili falsi e di aver causato una perdita totale di circa 1,2 milioni di dollari per 15 studenti.
Nell'accordo, Rockwell Capital e Sewell hanno accettato di pagare rispettivamente 1,6 milioni di dollari e oltre 200.000 dollari.
La SEC ha sottolineato il suo impegno a ritenere responsabili coloro che sfruttano tecnologie che attirano l'attenzione per frodare gli investitori, sottolineando gli sforzi in corso per combattere le frodi legate alle criptovalute.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
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🔍 BREAKING: Donna arrestata a Mumbai - Scoperto lo "schema Ponzi Bitcoin" da 6.600 milioni di ₹
Nell'ambito di una significativa repressione delle frodi finanziarie, Simpy Bhardwaj alias Simpy Gaur è stato arrestato a Mumbai il 17 dicembre in relazione a un massiccio "Bitcoin Ponzi Scheme". L'Enforcement Directorate ha rivelato che attraverso questo elaborato schema sono stati accumulati fino a ₹ 6.600 crore in depositi pubblici.
🚨 Sviluppi chiave:
Simpy Bhardwaj, il principale sospettato, è stato presentato davanti a un tribunale speciale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) a Mumbai il 18 dicembre ed è attualmente in custodia ED fino al 26 dicembre. L'indagine prende di mira principalmente Variable Pte Ltd e altre entità coinvolte nel ' Ottieni lo schema Ponzi Bitcoin.'
💼 Rete di riciclaggio di denaro esposta:
L'indagine della Direzione dell'applicazione, derivante dai FIR presentati dal Maharashtra e dalla polizia di Delhi, coinvolge diverse figure chiave, tra cui Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj e diversi agenti MLM.
Le accuse suggeriscono che l'imputato ha raccolto circa ₹ 6.600 crore in Bitcoin dal pubblico con il pretesto di investimenti.
⚖️ Ruolo attivo nell'inganno:
L'indagine ha scoperto che Simpy Bhardwaj, insieme al marito Ajay Bhardwaj e agli agenti MLM, ha svolto un ruolo attivo nell'attirare investitori innocenti con la promessa di rendimenti sostanziali, alla fine frodando il pubblico.
I guadagni illeciti derivanti dalla truffa sono stati incanalati verso società estere e utilizzati per acquisire proprietà all'estero, con Simpy Bhardwaj presumibilmente profondamente coinvolto nell'occultamento e nella stratificazione dei proventi del crimine.
🛑 Convulsioni e attaccamenti:
Durante i raid, le autorità hanno sequestrato tre auto di lusso, tra cui una Mercedes e un'Audi, insieme a documenti e gioielli "incriminanti" del valore di ₹ 18,91 lakh.
Nell'indagine in corso sono stati sequestrati beni per un totale di ₹ 69 crore.
📰 Rimani informato, resta vigile! Segui The Defidraft per aggiornamenti in tempo reale.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
Nell'ambito di una significativa repressione delle frodi finanziarie, Simpy Bhardwaj alias Simpy Gaur è stato arrestato a Mumbai il 17 dicembre in relazione a un massiccio "Bitcoin Ponzi Scheme". L'Enforcement Directorate ha rivelato che attraverso questo elaborato schema sono stati accumulati fino a ₹ 6.600 crore in depositi pubblici.
🚨 Sviluppi chiave:
Simpy Bhardwaj, il principale sospettato, è stato presentato davanti a un tribunale speciale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) a Mumbai il 18 dicembre ed è attualmente in custodia ED fino al 26 dicembre. L'indagine prende di mira principalmente Variable Pte Ltd e altre entità coinvolte nel ' Ottieni lo schema Ponzi Bitcoin.'
💼 Rete di riciclaggio di denaro esposta:
L'indagine della Direzione dell'applicazione, derivante dai FIR presentati dal Maharashtra e dalla polizia di Delhi, coinvolge diverse figure chiave, tra cui Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj e diversi agenti MLM.
Le accuse suggeriscono che l'imputato ha raccolto circa ₹ 6.600 crore in Bitcoin dal pubblico con il pretesto di investimenti.
⚖️ Ruolo attivo nell'inganno:
L'indagine ha scoperto che Simpy Bhardwaj, insieme al marito Ajay Bhardwaj e agli agenti MLM, ha svolto un ruolo attivo nell'attirare investitori innocenti con la promessa di rendimenti sostanziali, alla fine frodando il pubblico.
I guadagni illeciti derivanti dalla truffa sono stati incanalati verso società estere e utilizzati per acquisire proprietà all'estero, con Simpy Bhardwaj presumibilmente profondamente coinvolto nell'occultamento e nella stratificazione dei proventi del crimine.
🛑 Convulsioni e attaccamenti:
Durante i raid, le autorità hanno sequestrato tre auto di lusso, tra cui una Mercedes e un'Audi, insieme a documenti e gioielli "incriminanti" del valore di ₹ 18,91 lakh.
Nell'indagine in corso sono stati sequestrati beni per un totale di ₹ 69 crore.
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