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ALLERTA BALENA: $LUNC SPIRALE DI MORTE CONFERMATA 💀
Il sentiment istituzionale indica estrema cautela attorno a $LUNC , con i partecipanti al mercato che segnalano segnali di allerta significativi. La volatilità storica del progetto e la valutazione attuale sollevano preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine e sul potenziale di ulteriori ribassi. Si osserva che il capitale intelligente sta evitando questa classe di attivi.
Osserva il drenaggio di liquidità. Evita le trappole di capitale morto. Le balene non stanno accumulando qui; stanno uscendo o ignorando. Proteggi il tuo stack dai pump guidati dagli influencer. Concentrati su attivi con un reale interesse istituzionale e chiare proposte di valore. Non inseguire narrazioni costruite su fallimenti passati.
Non è un consiglio finanziario. Gestisci il tuo rischio.
#LUNC #CryptoScam #WhaleAlert #MarketWatch #DeFi
🚨
Il sentiment istituzionale indica estrema cautela attorno a $LUNC , con i partecipanti al mercato che segnalano segnali di allerta significativi. La volatilità storica del progetto e la valutazione attuale sollevano preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine e sul potenziale di ulteriori ribassi. Si osserva che il capitale intelligente sta evitando questa classe di attivi.
Osserva il drenaggio di liquidità. Evita le trappole di capitale morto. Le balene non stanno accumulando qui; stanno uscendo o ignorando. Proteggi il tuo stack dai pump guidati dagli influencer. Concentrati su attivi con un reale interesse istituzionale e chiare proposte di valore. Non inseguire narrazioni costruite su fallimenti passati.
Non è un consiglio finanziario. Gestisci il tuo rischio.
#LUNC #CryptoScam #WhaleAlert #MarketWatch #DeFi
🚨
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🚨 US, UK & Canada launch major crackdown on crypto phishing scams.
A joint operation led by the U.S. Secret Service with authorities in Canada and the UK is targeting large scale “approval phishing” attacks draining crypto wallets.
📊 According to Scam Sniffer:
• $83.85M stolen from 106,000 victims in 2025
• Down 83% from $494M in 2024
This signals one thing:
Governments are now treating crypto scams like organized financial crime.
#Crypto #Bitcoin #Ethereum #CryptoScam #CyberSecurity
A joint operation led by the U.S. Secret Service with authorities in Canada and the UK is targeting large scale “approval phishing” attacks draining crypto wallets.
📊 According to Scam Sniffer:
• $83.85M stolen from 106,000 victims in 2025
• Down 83% from $494M in 2024
This signals one thing:
Governments are now treating crypto scams like organized financial crime.
#Crypto #Bitcoin #Ethereum #CryptoScam #CyberSecurity
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🚨 SMOKING GUN EXPOSED: $SIREN
SCAM ALERT 🚨
The illusion of $SIREN’s “dead wallet” has collapsed. On‑chain evidence shows that what was marketed as a burn address is in fact being used as a developer vault, enabling hidden fund withdrawals and manipulation.
🔎 Key Findings
Active Transfers from the “Dead Wallet”
Transaction logs reveal ongoing activity from 0x000…dEaD.
A true burn address should be one‑way only, but SIREN’s contract reportedly contains a backdoor allowing withdrawals.
Over 10,000 internal transactions have been traced.
Automated Laundering via Bots
High‑frequency bots split and siphon funds from the burn address into private wallets.
While claiming 27.17% of supply was burned, developers allegedly used the address to fund fake buy walls and prep for a rug pull.
Supply Monopoly Risk
10 wallets control 98.78% of supply, meaning the market price is artificially propped up.
Consolidation of 1.6M tokens on PancakeSwap signals the exit phase is near completion.
⚠️ Implications for Traders
Transparency breach: A “burn” that isn’t permanent is a scam tactic.
Liquidity danger: With supply concentrated in a handful of wallets, price collapses can be sudden and severe.
Community warning: This is a textbook setup for a rug pull — extreme caution is advised.
Suggested #tags
#siren #Cryptoscam #DeadWalletExposed #RugPullAlert #OnChainEvidence #CryptoCommunitys
SCAM ALERT 🚨
The illusion of $SIREN’s “dead wallet” has collapsed. On‑chain evidence shows that what was marketed as a burn address is in fact being used as a developer vault, enabling hidden fund withdrawals and manipulation.
🔎 Key Findings
Active Transfers from the “Dead Wallet”
Transaction logs reveal ongoing activity from 0x000…dEaD.
A true burn address should be one‑way only, but SIREN’s contract reportedly contains a backdoor allowing withdrawals.
Over 10,000 internal transactions have been traced.
Automated Laundering via Bots
High‑frequency bots split and siphon funds from the burn address into private wallets.
While claiming 27.17% of supply was burned, developers allegedly used the address to fund fake buy walls and prep for a rug pull.
Supply Monopoly Risk
10 wallets control 98.78% of supply, meaning the market price is artificially propped up.
Consolidation of 1.6M tokens on PancakeSwap signals the exit phase is near completion.
⚠️ Implications for Traders
Transparency breach: A “burn” that isn’t permanent is a scam tactic.
Liquidity danger: With supply concentrated in a handful of wallets, price collapses can be sudden and severe.
Community warning: This is a textbook setup for a rug pull — extreme caution is advised.
Suggested #tags
#siren #Cryptoscam #DeadWalletExposed #RugPullAlert #OnChainEvidence #CryptoCommunitys
🚨 ALLERTA CRYPTO GLOBALE! 🌍💥
Gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada si sono appena uniti per combattere le truffe di phishing nel crypto! 🕵️♂️💻
Scam Sniffer riporta un enorme calo delle perdite — $83,85M rubati nel 2025 a 106.000 vittime, in calo di un enorme 83% rispetto ai $494M del 2024. 📉💰
Gli utenti crypto respirano più facilmente, ma rimanete all'erta — il phishing è ancora in giro! ⚠️🔑
#CryptoSafety #PhishingAlert #BlockchainNews #CryptoScam #CyberSecurity
$REZ
$APE
$ZRO
Gli Stati Uniti, il Regno Unito e il Canada si sono appena uniti per combattere le truffe di phishing nel crypto! 🕵️♂️💻
Scam Sniffer riporta un enorme calo delle perdite — $83,85M rubati nel 2025 a 106.000 vittime, in calo di un enorme 83% rispetto ai $494M del 2024. 📉💰
Gli utenti crypto respirano più facilmente, ma rimanete all'erta — il phishing è ancora in giro! ⚠️🔑
#CryptoSafety #PhishingAlert #BlockchainNews #CryptoScam #CyberSecurity
$REZ
$APE
$ZRO
🚨 $THE MANIPOLAZIONE ESPOSTA! LIQUIDITÀ AL DETTAGLIO ELIMINATA!
Testimone della verità brutale: $THE ha appena registrato +116% poi un DUMP del -64%!
👉 Da $0.60 a $0.21 in meno di un'ora.
• FOMO al dettaglio ha comprato al massimo, diventando liquidità di uscita istantanea.
• NON farti prendere a inseguire movimenti parabolici.
• Proteggi il tuo capitale o affronta la liquidazione. Questo è un avviso critico!
#CryptoScam #PumpAndDump #AltcoinAlert #MarketManipulation
💀
Testimone della verità brutale: $THE ha appena registrato +116% poi un DUMP del -64%!
👉 Da $0.60 a $0.21 in meno di un'ora.
• FOMO al dettaglio ha comprato al massimo, diventando liquidità di uscita istantanea.
• NON farti prendere a inseguire movimenti parabolici.
• Proteggi il tuo capitale o affronta la liquidazione. Questo è un avviso critico!
#CryptoScam #PumpAndDump #AltcoinAlert #MarketManipulation
💀
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Why Is ROBO Token Falling While the Crypto Market Is Bullish?
I think there might be something wrong with the $ROBO token right now. The overall crypto market is moving bullish, yet this token is going down by about 7–8% in a single day. That seems unusual when most of the market is pumping.
If this is related to the @Fabric Foundation , they should seriously consider stabilizing or supporting the token price. There are multiple futures campaigns running on exchanges like OKX and Binance, and many participants are waiting for their rewards.
If the price keeps dropping while these campaigns are active, the community may end up facing losses once rewards are distributed. It would be better if the team supports the price at least until the reward distribution phase is completed. After a month or two, market corrections can happen naturally, but right now maintaining stability would help protect the community and maintain trust in the project. #ROBO #Cryptoscam #UsersTrustBinance
If this is related to the @Fabric Foundation , they should seriously consider stabilizing or supporting the token price. There are multiple futures campaigns running on exchanges like OKX and Binance, and many participants are waiting for their rewards.
If the price keeps dropping while these campaigns are active, the community may end up facing losses once rewards are distributed. It would be better if the team supports the price at least until the reward distribution phase is completed. After a month or two, market corrections can happen naturally, but right now maintaining stability would help protect the community and maintain trust in the project. #ROBO #Cryptoscam #UsersTrustBinance
Il 99% delle Memecoins su DexScreener sono truffe. Ecco come ti ingannano e come evitare di diventare una vittima.
Le memecoins stanno inondando il mercato a un ritmo folle. Ogni giorno, nuovi token appaiono su DexScreener, promettendo il prossimo 100x, hype virale o sogni “guidati dalla comunità”. E i truffatori si stanno nutrendo di quel caos.
I tappeti, il falso hype e la liquidità prosciugata sono diventati la norma piuttosto che l'eccezione. Nel 2025, il tuo vero vantaggio non è essere in anticipo. È essere in grado di individuare le trappole prima che si chiudano e rimanere diversi passi avanti rispetto alle frodi.
Anche Mark Cuban ha detto che le memecoins sono solo sedie musicali con soldi. Non ha torto. L'unica vera domanda è se avrai ancora un posto quando la musica si ferma, o se ti ritroverai a tenere una borsa piena di rumore e rimpianto.
I tappeti, il falso hype e la liquidità prosciugata sono diventati la norma piuttosto che l'eccezione. Nel 2025, il tuo vero vantaggio non è essere in anticipo. È essere in grado di individuare le trappole prima che si chiudano e rimanere diversi passi avanti rispetto alle frodi.
Anche Mark Cuban ha detto che le memecoins sono solo sedie musicali con soldi. Non ha torto. L'unica vera domanda è se avrai ancora un posto quando la musica si ferma, o se ti ritroverai a tenere una borsa piena di rumore e rimpianto.
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JPMorgan just got sued for banking a $328M crypto Ponzi scheme. Victims say the red flags were obvious: fake returns, suspicious transfers, classic Ponzi patterns, and JPMorgan processed it all anyway.y
This is the same bank that called Bitcoin a fraud in 2017, the same bank that said crypto had no future.
Now they are in court over a $328M crypto scam they allegedly helped facilitate
This is exactly why $BTC exists: no bank, no middleman, no one to ignore the red flags on your behalf.
Your keys, your coins, your responsibility!
#JPMorganBitcoin #Cryptoscam #crypto
This is the same bank that called Bitcoin a fraud in 2017, the same bank that said crypto had no future.
Now they are in court over a $328M crypto scam they allegedly helped facilitate
This is exactly why $BTC exists: no bank, no middleman, no one to ignore the red flags on your behalf.
Your keys, your coins, your responsibility!
#JPMorganBitcoin #Cryptoscam #crypto
Il tuo miliardario crypto preferito ti sta scrivendo improvvisamente in DM con un ritorno "garantito" di 10x, o sei stato semplicemente ingannato da un mucchio di pixel? 🤔 Bene, sembra che nel 2026 non puoi nemmeno fidarti dei tuoi occhi perché i truffatori ora usano l'IA per indossare i volti di famosi KOL come maschere digitali! 🎭💻
$BTC
Implementando deepfake ad alta tecnologia per promuovere investimenti falsi, questi criminali stanno rendendo "non fidarti, verifica" più difficile che mai. 📉
$ETH
È veramente un momento comico di punta per l'industria: abbiamo costruito tecnologia decentralizzata per sfuggire ai truffatori, solo per l'IA che trasforma i nostri eroi in burattini per un raggiro. 🤡
$ETC
Niente dice "industria reputabile" come una versione robotica di Elon Musk che chiede la tua frase seme in un video di livello scantinato! ✨ Puff! ✨ Ecco che va la credibilità del quartiere, una falsa diretta allo stesso tempo. 💸🔥
#CryptoScam #DeepfakeAI #InvestorAlert #Web3Safety
$BTC
Implementando deepfake ad alta tecnologia per promuovere investimenti falsi, questi criminali stanno rendendo "non fidarti, verifica" più difficile che mai. 📉
$ETH
È veramente un momento comico di punta per l'industria: abbiamo costruito tecnologia decentralizzata per sfuggire ai truffatori, solo per l'IA che trasforma i nostri eroi in burattini per un raggiro. 🤡
$ETC
Niente dice "industria reputabile" come una versione robotica di Elon Musk che chiede la tua frase seme in un video di livello scantinato! ✨ Puff! ✨ Ecco che va la credibilità del quartiere, una falsa diretta allo stesso tempo. 💸🔥
#CryptoScam #DeepfakeAI #InvestorAlert #Web3Safety
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🚨 THE $SIREN CRIME OF THE CENTURY: PRISON IS THE ONLY DESTINY! 🚨⚖️🔥
The illusion is dead. On-chain evidence has just exposed the most disgusting scam in crypto history! The "Dead Wallet"—the place where tokens are supposed to burn—is actually a PRIVATE VAULT for the criminal developers to drain your hard-earned money! 🏛️💥
THE SMOKING GUN:
The "Undead" Burn Address: Real burn addresses are one-way streets, but SIREN's "Dead Wallet" (0x...dEaD) is moving funds as recently as 5 seconds ago! 🕵️♂️💸
The Backdoor Fraud: Developers embedded a secret backdoor to withdraw "burned" fees. Over 10,000 automated transactions show them laundering supply into private wallets! 🤖💸
98.78% Control: 10 wallets control the entire supply. This isn't a project; it's a Trap. The 1.6 million token consolidation on PancakeSwap confirms the Exit Scam is 99% complete! 🚩📉
VERDICT: The $SIREN developers are not just scammers—they are criminals who belong behind bars. SELL NOW before the rug is fully pulled! 🛑⚖️🦾
#CRYPTO_SAIFUL 🛡️
#SIREN #CryptoScam #BinanceSquare #Write2Earn
The illusion is dead. On-chain evidence has just exposed the most disgusting scam in crypto history! The "Dead Wallet"—the place where tokens are supposed to burn—is actually a PRIVATE VAULT for the criminal developers to drain your hard-earned money! 🏛️💥
THE SMOKING GUN:
The "Undead" Burn Address: Real burn addresses are one-way streets, but SIREN's "Dead Wallet" (0x...dEaD) is moving funds as recently as 5 seconds ago! 🕵️♂️💸
The Backdoor Fraud: Developers embedded a secret backdoor to withdraw "burned" fees. Over 10,000 automated transactions show them laundering supply into private wallets! 🤖💸
98.78% Control: 10 wallets control the entire supply. This isn't a project; it's a Trap. The 1.6 million token consolidation on PancakeSwap confirms the Exit Scam is 99% complete! 🚩📉
VERDICT: The $SIREN developers are not just scammers—they are criminals who belong behind bars. SELL NOW before the rug is fully pulled! 🛑⚖️🦾
#CRYPTO_SAIFUL 🛡️
#SIREN #CryptoScam #BinanceSquare #Write2Earn
Non essere la liquidità di uscita per i VC!
Il 32% di $C dell'offerta è nelle mani dei primi sostenitori e del team.
A partire dal 2026, i massicci sblocchi stanno ufficialmente colpendo il mercato.
Questi token 'gratuiti' vengono scaricati ogni singolo mese mentre al dettaglio vengono alimentati sogni di un ritorno.
Regola #8: Prezzo alto (se lo pompono) + volume in aumento = Vendi in fretta. Le istituzioni non sono qui per costruire; sono qui per uscire..😊😊😊😊
#Chainbase #C #CryptoScam #TradingAlert
Il 32% di $C dell'offerta è nelle mani dei primi sostenitori e del team.
A partire dal 2026, i massicci sblocchi stanno ufficialmente colpendo il mercato.
Questi token 'gratuiti' vengono scaricati ogni singolo mese mentre al dettaglio vengono alimentati sogni di un ritorno.
Regola #8: Prezzo alto (se lo pompono) + volume in aumento = Vendi in fretta. Le istituzioni non sono qui per costruire; sono qui per uscire..😊😊😊😊
#Chainbase #C #CryptoScam #TradingAlert
🚨 $SIREN ALLERTA MANIPOLAZIONE 🚨 98% DELLA FORNITURA TENUTA DA BALENE!
Questo non è un gioco, è una trappola! 👉 Oltre il 98% della fornitura di $SIREN è controllata da solo 10 portafogli. È un classico schema pump-and-dump. L'hanno pompato forte per attirare i rivenditori, e ora il momentum sta svanendo. 📉 La distribuzione è iniziata, trasformando i compratori tardivi in liquidità di uscita. Non essere il detentore delle perdite. Leggi i dati, non l'hype!
#SIREN #CryptoScam #PumpAndDump #Altcoin #MarketManipulation
💀
Questo non è un gioco, è una trappola! 👉 Oltre il 98% della fornitura di $SIREN è controllata da solo 10 portafogli. È un classico schema pump-and-dump. L'hanno pompato forte per attirare i rivenditori, e ora il momentum sta svanendo. 📉 La distribuzione è iniziata, trasformando i compratori tardivi in liquidità di uscita. Non essere il detentore delle perdite. Leggi i dati, non l'hype!
#SIREN #CryptoScam #PumpAndDump #Altcoin #MarketManipulation
💀
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PRESIDENTIAL CRYPTO SCAM EXPOSED! $LIBRA 🚨
Forensic reports reveal a $5M payment agreement for the $LIBRA token scam, implicating Argentine President Milae and her advisors. Payments were contingent on promotional tweets and consulting contracts, coinciding directly with the token's launch and subsequent crash. This exposes deep-seated political manipulation within the crypto space.
IDENTIFY political influence. TRACK associated wallets. ANTICIPATE market manipulation. EXPLOIT the fallout. WHALES are exposed. LIQUIDITY shifts are imminent. PREPARE for volatility. CAPITALIZE on the chaos.
Not financial advice. Manage your risk.
#CryptoScam #WhaleAlert #MarketManipulation #PoliticalCrypto #FOMO
🚀
Forensic reports reveal a $5M payment agreement for the $LIBRA token scam, implicating Argentine President Milae and her advisors. Payments were contingent on promotional tweets and consulting contracts, coinciding directly with the token's launch and subsequent crash. This exposes deep-seated political manipulation within the crypto space.
IDENTIFY political influence. TRACK associated wallets. ANTICIPATE market manipulation. EXPLOIT the fallout. WHALES are exposed. LIQUIDITY shifts are imminent. PREPARE for volatility. CAPITALIZE on the chaos.
Not financial advice. Manage your risk.
#CryptoScam #WhaleAlert #MarketManipulation #PoliticalCrypto #FOMO
🚀
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🚨 $C IS A DEATH TRAP: INSIDERS ARE DUMPING YOUR BAGS 🚨
This isn't just FUD; it's a stark warning. 👉 $C 's 'utility' is a smokescreen for insider profit. • Bad tokenomics spell disaster for utility tokens in 2026. ✅ Don't be exit liquidity for whales. Get out NOW or face generational losses. This is a losing game.
#CryptoScam #AltcoinAlert #Web3 #Aİ #Crypto 📉
This isn't just FUD; it's a stark warning. 👉 $C 's 'utility' is a smokescreen for insider profit. • Bad tokenomics spell disaster for utility tokens in 2026. ✅ Don't be exit liquidity for whales. Get out NOW or face generational losses. This is a losing game.
#CryptoScam #AltcoinAlert #Web3 #Aİ #Crypto 📉
😁 L'indiano ha promesso il 10% al mese su BTC — e quasi se n'è andato senza problemi
Ma sul serio, chi crede davvero nei "10% garantiti al mese"? A quanto pare — 8000 persone. E tutti indiani.
Il co-fondatore di DarwinLabs ha girato per anni la classica schema attraverso GainBitcoin: investi soldi, aspetta 18 mesi, ricevi il 10% al mese in BTC. Sembra un sogno. Funzionava come una piramide.
Finché lo schema è vissuto — tutto andava bene. Ma poi sono arrivati gli uomini in uniforme, hanno condotto perquisizioni e hanno stimato ~$790 milioni di perdite presunte. Ora il fondatore sta conoscendo il sistema legale indiano dall'interno 🙃
Morale? Se qualcuno promette un reddito fisso in cripto — è o un genio che non esiste ancora, o un truffatore che presto verrà arrestato.
La cripto offre opportunità. Ma l'avidità è il miglior reclutatore per le piramidi 📉
Se non vuoi cadere in trappola — iscriviti, analizziamo storie simili regolarmente 👇
#Cryptoscam #GainBitcoin #ponzi
Ma sul serio, chi crede davvero nei "10% garantiti al mese"? A quanto pare — 8000 persone. E tutti indiani.
Il co-fondatore di DarwinLabs ha girato per anni la classica schema attraverso GainBitcoin: investi soldi, aspetta 18 mesi, ricevi il 10% al mese in BTC. Sembra un sogno. Funzionava come una piramide.
Finché lo schema è vissuto — tutto andava bene. Ma poi sono arrivati gli uomini in uniforme, hanno condotto perquisizioni e hanno stimato ~$790 milioni di perdite presunte. Ora il fondatore sta conoscendo il sistema legale indiano dall'interno 🙃
Morale? Se qualcuno promette un reddito fisso in cripto — è o un genio che non esiste ancora, o un truffatore che presto verrà arrestato.
La cripto offre opportunità. Ma l'avidità è il miglior reclutatore per le piramidi 📉
Se non vuoi cadere in trappola — iscriviti, analizziamo storie simili regolarmente 👇
#Cryptoscam #GainBitcoin #ponzi
FXRonin - F0 SQUARE:
Really enjoy your style! Just followed. Let’s connect so I can boost your reach with daily interactions. Nudge me if I miss you. Sorry for the bother! 💎
🚨 $LYN È UNA TRUFFA: DUMP MASSIVO CONFERMATO!
La scritta è sul muro. Questo non è solo un crollo, è un evento di liquidazione totale.
• $LYN confermato come una moneta morta, il rug pull è completo.
• Il prezzo continua a crollare drasticamente, caduta libera assoluta.
• Questa è la tua occasione per capitalizzare. Accorcia $LYN ORA. NON PERDERE QUESTA OCCASIONE.
#LYN #CryptoScam #ShortTheMarket #Bearish #AltcoinDump
📉
La scritta è sul muro. Questo non è solo un crollo, è un evento di liquidazione totale.
• $LYN confermato come una moneta morta, il rug pull è completo.
• Il prezzo continua a crollare drasticamente, caduta libera assoluta.
• Questa è la tua occasione per capitalizzare. Accorcia $LYN ORA. NON PERDERE QUESTA OCCASIONE.
#LYN #CryptoScam #ShortTheMarket #Bearish #AltcoinDump
📉
#BREAKING
Una nuova causa collettiva è stata intentata contro JPMorgan Chase per il suo presunto ruolo in uno schema Ponzi di criptovalute da 328 milioni di dollari.
Secondo i documenti del tribunale, Goliath Ventures ha raccolto circa 328 milioni di dollari da circa 2.000 investitori tra il 2023 e l'inizio del 2026, promettendo profitti mensili costanti dal trading di criptovalute e dai pool di liquidità.
I pubblici ministeri affermano che l'operazione funzionava come una classica struttura Ponzi — utilizzando i fondi di nuovi investitori per pagare i precedenti investitori mentre deviano grandi somme altrove.
Gli investigatori sostengono che oltre 250 milioni di dollari siano transitati attraverso un conto aziendale presso JPMorgan, prima di essere inviati a portafogli di criptovalute e piattaforme come Coinbase.
La causa sostiene che la banca avrebbe dovuto segnalare transazioni sospette prima.
Le autorità affermano che gran parte del denaro è stato presumibilmente speso in case di lusso, viaggi, eventi e altre spese personali, mentre solo una piccola parte è andata al trading effettivo.
Ora il caso si sta espandendo — sollevando una grande domanda:
Se centinaia di milioni possono muoversi attraverso le grandi banche durante uno schema Ponzi, quanto sono efficaci i loro sistemi di monitoraggio?
#CryptoNews #JPMorgan #CryptoScam #CryptoMarket
Una nuova causa collettiva è stata intentata contro JPMorgan Chase per il suo presunto ruolo in uno schema Ponzi di criptovalute da 328 milioni di dollari.
Secondo i documenti del tribunale, Goliath Ventures ha raccolto circa 328 milioni di dollari da circa 2.000 investitori tra il 2023 e l'inizio del 2026, promettendo profitti mensili costanti dal trading di criptovalute e dai pool di liquidità.
I pubblici ministeri affermano che l'operazione funzionava come una classica struttura Ponzi — utilizzando i fondi di nuovi investitori per pagare i precedenti investitori mentre deviano grandi somme altrove.
Gli investigatori sostengono che oltre 250 milioni di dollari siano transitati attraverso un conto aziendale presso JPMorgan, prima di essere inviati a portafogli di criptovalute e piattaforme come Coinbase.
La causa sostiene che la banca avrebbe dovuto segnalare transazioni sospette prima.
Le autorità affermano che gran parte del denaro è stato presumibilmente speso in case di lusso, viaggi, eventi e altre spese personali, mentre solo una piccola parte è andata al trading effettivo.
Ora il caso si sta espandendo — sollevando una grande domanda:
Se centinaia di milioni possono muoversi attraverso le grandi banche durante uno schema Ponzi, quanto sono efficaci i loro sistemi di monitoraggio?
#CryptoNews #JPMorgan #CryptoScam #CryptoMarket
Ho notato $TRUMP quando era intorno a 2.67 e stavo pianificando di dare un segnale, ma non l'ho fatto perché stavo aspettando conferma di manipolazione.
Ora ha già fatto 2x, ed è abbastanza chiaro che il movimento è guidato da manipolatori.
Qual è la tua opinione? Sei interessato a investire in esso?
O se fossi al mio posto, cosa avresti fatto?
#TRUMP #Cryptoscam #TrumpSaysIranWarWillEndVerySoon
Ora ha già fatto 2x, ed è abbastanza chiaro che il movimento è guidato da manipolatori.
Qual è la tua opinione? Sei interessato a investire in esso?
O se fossi al mio posto, cosa avresti fatto?
#TRUMP #Cryptoscam #TrumpSaysIranWarWillEndVerySoon
PIPPIN È UNA TRUFFA ‼️
Questo non è un segnale di trading. Questo è un avviso critico. Evita $pippin a tutti i costi. Il progetto mostra chiari segni di sfruttamento e potenziale rug pull. Non farti sorprendere nel lato negativo.
Questo non è un consiglio finanziario. Gestisci il tuo rischio.
#CryptoScam #RugPull #Alert #DYOR
🚨
Questo non è un segnale di trading. Questo è un avviso critico. Evita $pippin a tutti i costi. Il progetto mostra chiari segni di sfruttamento e potenziale rug pull. Non farti sorprendere nel lato negativo.
Questo non è un consiglio finanziario. Gestisci il tuo rischio.
#CryptoScam #RugPull #Alert #DYOR
🚨
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