TLDR
La Banca Centrale della Nigeria (CBN) sostiene che Binance abbia eseguito servizi bancari e conversioni di valuta non autorizzati in Nigeria.
Un funzionario del CBN ha testimoniato che Binance ha facilitato transazioni peer-to-peer che coinvolgono la naira nigeriana senza licenze adeguate.
Binance e i suoi dirigenti sono accusati di aver cospirato per oscurare l'origine di 35,4 milioni di dollari di presunti proventi finanziari illegali.
Tigran Gambaryan, un dirigente di Binance, rimane in detenzione in Nigeria, con rapporti contrastanti sulle sue condizioni di salute.
Le autorità nigeriane affermano che Gambaryan sta “bene”, mentre la sua famiglia afferma che sta “soffrendo immensamente” durante la detenzione.
L'exchange di criptovalute Binance sta affrontando importanti sfide legali in Nigeria, poiché la banca centrale del paese sostiene servizi bancari e conversioni di valuta non autorizzati. Il caso in corso ha fatto luce sulla complessa relazione tra le piattaforme di criptovaluta e le tradizionali normative finanziarie nei mercati emergenti.
In una testimonianza davanti all'Alta Corte Federale della Nigeria ad Abuja, Olubukola Akinwunmi, responsabile della politica e della regolamentazione dei pagamenti presso la Banca Centrale della Nigeria (CBN), ha accusato Binance di fornire servizi bancari senza la dovuta autorizzazione. Akinwunmi ha affermato che le transazioni di deposito e prelievo di Binance dovrebbero essere riservate solo alle banche e agli istituti finanziari autorizzati.
Il governo nigeriano ha accusato Binance e i suoi dirigenti, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, di aver cospirato per oscurare l'origine di 35,4 milioni di dollari di presunti proventi finanziari illegali.
Il caso, portato avanti dalla Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), evidenzia il crescente controllo sulle operazioni di criptovaluta in Nigeria.
Secondo la testimonianza di Akinwunmi, il sito web di Binance ha indotto in errore i nigeriani a utilizzare la sua piattaforma per transazioni in naira tramite un collegamento in contanti.
La piattaforma promuoveva depositi senza commissioni e prelievi a tariffa fissa, attività regolate dal CBN e tipicamente riservate alle banche e agli istituti finanziari autorizzati. Akinwunmi ha inoltre affermato che Binance ha facilitato la conversione della valuta dalla naira al dollaro statunitense senza la necessaria autorizzazione del CBN.
Un punto chiave di contesa è il processo di transazione peer-to-peer (P2P) di Binance. Akinwunmi ha spiegato in dettaglio come gli utenti potrebbero trasferire naira sui conti bancari degli altri e confermare la transazione sulla piattaforma, spingendo Binance a rilasciare criptovaluta o valuta fiat. Ha sostenuto che questo servizio è un’attività regolamentata che Binance non è autorizzata a svolgere.
Il caso ha assunto ulteriore complessità a causa della detenzione del dirigente di Binance Tigran Gambaryan.
Arrestato il 28 febbraio insieme al capo regionale di Binance per l'Africa, Nadeem Anjarwalla, Gambaryan rimane in custodia mentre Anjarwalla da allora ha abbandonato il paese. La detenzione ha sollevato preoccupazioni sulla salute e sul trattamento di Gambaryan.
La famiglia di Gambaryan ha dichiarato che sta “soffrendo immensamente” durante la detenzione, citando problemi di salute tra cui intorpidimento al piede, mal di schiena, doppia polmonite e malaria.
Tuttavia, i funzionari carcerari nigeriani hanno replicato a queste affermazioni, affermando che Gambaryan non ha “gravi condizioni di salute” e sta “bene” durante la detenzione.
Le notizie contrastanti sulla salute di Gambaryan sono diventate un punto focale nella battaglia legale in corso. I suoi avvocati hanno informato la corte che, nonostante diverse ordinanze, i funzionari della prigione di Kuje ad Abuja non hanno ancora rilasciato le sue cartelle cliniche relative alla visita in ospedale del 3 giugno.
Il caso contro Binance fa parte di un più ampio giro di vite sulle attività legate alle criptovalute in Nigeria. Il consigliere per la sicurezza nazionale del paese ha recentemente classificato il trading di criptovalute come un problema di sicurezza nazionale, portando alle direttive per le startup fintech di bloccare e segnalare gli account impegnati in transazioni di criptovaluta.
In risposta al controllo del governo, Binance ha disabilitato la sua funzionalità peer-to-peer per gli utenti nigeriani a febbraio. La Nigerian Securities and Exchange Commission ha chiesto misure per rimuovere la naira dalle piattaforme P2P per frenare la manipolazione del mercato e proteggere l’integrità del mercato dei capitali della Nigeria.
Il post Binance affronta sfide legali in Nigeria tra accuse di operazioni non autorizzate è apparso per la prima volta su Blockonomi.