Kami memberi tahu Anda tentang skenario penipuan mata uang kripto yang paling umum dan cara mengidentifikasi penipuan
Jejaring sosial telah lama menjadi salah satu platform favorit bagi penipu mata uang kripto. Iklan scammer sering muncul di pesan pribadi dan di komentar di bawah postingan. Dan penawaran proyek investasi dan perdagangan di bursa mata uang kripto. Di sini, dengan calon korban, Anda dapat melakukan korespondensi yang panjang, secara bertahap mendapatkan kepercayaan mereka. Pada saat yang sama, aktivitas semacam itu kini dapat ditemukan di jejaring sosial mana pun.
Bagaimana penipu cryptocurrency beroperasi di jejaring sosial
Penipu sangat cerdik dalam menjebak pengguna atau memaksa mereka membagikan informasi pribadi. Pada saat yang sama, setiap skema penipuan mata uang kripto didasarkan pada tekanan psikologis. Setelah berkenalan dengan calon korban, scammers secara bertahap menanamkan kepercayaan pada skema penghasilan yang diusulkan, dan menunjukkan keberhasilan mereka.
Di bawah ini kami akan menulis secara rinci skema penipuan cryptocurrency apa yang paling sering ditemui di jejaring sosial.
Pemerasan dan pemerasan
Penipu memberi tahu korbannya bahwa mereka memiliki informasi pribadi yang dapat merusak reputasi seseorang. Misalnya saja mengkompromikan foto atau video. Mereka mengancam akan mempublikasikannya jika korban tidak setuju untuk mengirimi mereka transfer mata uang kripto.
Penipuan "peluang bisnis".
Biasanya skema ini diwujudkan dalam kenyataan bahwa scammers menawarkan semacam keuntungan yang dijamin. Korban hanya perlu menyerahkan sejumlah uang dalam bentuk cryptocurrency yang akan berlipat ganda atau bahkan tiga kali lipat dalam beberapa jam. Perhitungannya di sini sederhana - seseorang terjebak dalam keinginan untuk cepat kaya. Hasilnya selalu sama - penipu mengambil mata uang kripto tersebut dan menghilang bersamanya.
Lowongan palsu
Dalam skenario ini, penipu membuat daftar pekerjaan palsu atau mengirim pesan pribadi kepada korban yang berisi tawaran pekerjaan. Biasanya, "pekerjaan" semacam itu terkait dengan penambangan mata uang kripto dan menarik investor kripto lainnya.
Bagaimanapun, skema ini mengasumsikan satu kondisi umum - untuk mulai bekerja, Anda perlu melakukan pembayaran dalam mata uang kripto. Selain itu, penipu mungkin menawarkan bahwa dia akan memproses sendiri transfer tersebut jika korban mengiriminya dana ke dompet mata uang kripto.
Penipuan investasi
Salah satu skema paling populer di mana pengguna jejaring sosial ditawari untuk memperoleh dompet mata uang kripto atau membeli kripto melalui chatbot. Penipu kemudian memberikan akses ke grup tertutup di mana Anda perlu mengundang teman-teman Anda. Pada saat yang sama, grup biasanya sudah memiliki postingan dari pengguna yang berhasil "mendapatkan" skema investasi. Hasilnya adalah skema piramida klasik, yang keuntungannya hanya diterima oleh penyelenggara skema ini.
Ada beberapa proyek yang menawarkan pengguna untuk menginvestasikan dana mereka, setelah itu pemilik proyek diduga memperdagangkannya di bursa kripto. Sepintas lalu, tidak ada yang mencurigakan. Ada saluran yang populer dan dipromosikan, di postingannya ada banyak ulasan positif.
Syaratnya sederhana: Anda perlu mengirim uang ke kartu tersebut agar pedagang berpengalaman membeli mata uang kripto di kartu tersebut dan meluncurkannya di bursa. Pada saat yang sama, penipu memastikan bahwa pengguna akan menerima setidaknya peningkatan deposit sebesar 10 atau 20 kali lipat. Langkah awalnya adalah, misalnya, $50 dan para pedagang ini seharusnya mengasuransikan simpanan, namun mengambil 10% dari keuntungan untuk layanan mereka.
Pengguna yang percaya mengirim uang dan segera menghadapi kejutan yang tidak menyenangkan. Penjamin transaksi harus dibayar sebelum akhir perdagangan. Selain itu, 20% keuntungan harus ditransfer ke pedagang. Akibatnya, pengguna kehilangan dana awalnya ditambah membayar lebih setidaknya 30% di atasnya.
Ini hanyalah satu contoh dari ribuan proyek serupa yang terus-menerus muncul di Internet
Pelatihan Perdagangan
Pengguna ditawari kursus tentang literasi keuangan dan perdagangan. Pengguna biasanya terpikat melalui iklan di grup dan pesan pribadi dengan penghasilan mudah. Cukup dengan menyetor dana Anda pada platform mata uang kripto, mengikuti kursus pelatihan singkat, dan menjadi kaya. Akhir dari cerita semacam itu adalah sama - seseorang kehilangan uangnya.
Informasi orang dalam
Dalam hal ini, penipu kripto menghubungi pengguna yang berlangganan grup perdagangan. Penjahat mengklaim bahwa koin tertentu akan segera meningkat nilainya. Untuk mendapatkan uang, Anda hanya perlu membeli token - misalnya melalui tautan atau dompet, yang ternyata palsu.
Tarik Karpet
Rug Pull adalah penipuan umum di mana peserta proyek mengumpulkan modal atau mata uang kripto dari investor untuk mendanai proyek. Dan kemudian tiba-tiba menghilang. Akibatnya, investor kehilangan semua yang mereka investasikan.
Misalnya, pengguna NoHandsNoRug membuat token meme HANDS selama streaming di situs webnya. Dia menarik pengguna, meyakinkan mereka tentang likuiditas investasi, dan kemudian menjual koin tersebut pada harga puncaknya. Pengguna lain tidak dapat menghapus token dengan cepat. Nilai koin anjlok, dan investor kehilangan dananya.
Penipuan romantis
Salah satu metode penipuan yang paling populer adalah kencan online demi hubungan romantis yang berakhir dengan keterlibatan dalam skema investasi. Penipu secara diam-diam mengenal korban dan memulai korespondensi dengannya. Pada awalnya, komunikasi tersebut tidak menimbulkan kecurigaan: lawan bicara saling bertukar foto dan saling bercerita tentang kehidupan mereka.
Suatu saat, ketika kontak sudah terjalin, korban ditawari untuk menginvestasikan dana. Diduga, hal ini akan membawa komunikasi dan hubungan ke tingkat yang baru: "Kita akan mendapatkan banyak uang bersama dan hidup bahagia selamanya". Pada saat yang sama, penipu menggunakan berbagai teknik psikologis yang mengembangkan ketergantungan, teknik manipulatif, dan bahkan tekanan. Tujuannya sama – korban harus menginvestasikan sejumlah besar uang.
Komunikasi bisa berlangsung beberapa bulan. Pada saat yang sama, penipu mencoba membangun komunikasi sedemikian rupa untuk membuat korban bersalah, seolah-olah dia tidak mengumpulkan jumlah yang diperlukan tepat waktu dan mengecewakan "pasangannya".
Investasi bersama
Skenario ini mengembangkan tema investasi. Penipu diduga berinvestasi dalam proyek tersebut bersama dengan korban. Setelah itu dia melaporkan bahwa dia telah kehilangan dananya. Dan lebih dari sekedar pengguna yang tertipu. Tentu saja, pengembalian uang apa pun tidak mungkin dilakukan.
Cara mengidentifikasi penipuan mata uang kripto
Berikut adalah beberapa tanda bahwa Anda dapat segera mengenali apa yang sedang Anda hadapi:
Anda dijanjikan jaminan pengembalian investasi dan uang mudah.
Pada penawaran awal mata uang kripto, Anda tidak diberikan dokumen teknis yang menjelaskan desain koin atau token, fungsi aset, dan karakteristiknya.
Penawaran mata uang kripto dipromosikan melalui pemasaran yang agresif dan mengganggu.
Anda tidak dapat mengetahui siapa dan bagaimana cryptocurrency yang diusulkan dikelola.
Anda ditawari untuk membayar sesuatu. Misalnya, untuk membayar komisi karena memberikan bantuan dalam memperoleh mata uang kripto.
Untuk menghindari situasi seperti itu, cukup mengikuti rekomendasi sederhana namun dapat diandalkan.
Analisis akun lawan bicara Anda. Ini mungkin terlihat mencurigakan: pengguna mungkin menggunakan foto orang lain atau baru-baru ini aktif. Jika Anda bergabung dengan grup atau saluran di jejaring sosial, pelajari akun pelanggannya. Itu mungkin palsu.
Periksa tawarannya. Jika Anda ditawari penghasilan cepat dan besar, kemungkinan besar Anda ditipu. Meskipun demikian, penipu sering kali mendorong Anda untuk mengambil keputusan dengan mengklaim bahwa waktunya terbatas. Jika Anda tidak yakin tentang suatu tawaran, carilah informasi tentangnya atau beri tahu orang-orang terkasih dan mintalah pendapat mereka.
Jangan pernah memberikan data pribadi Anda, terutama kunci dan kata sandi akun pertukaran atau dompet kripto Anda, kepada pihak ketiga. Tidak ada layanan sah yang akan memintanya kepada Anda dalam keadaan apa pun.
