Salah satu promotor utama dalam skema ponzi kripto Forcount – penipuan berbasis di Brasil yang menipu investor berbahasa Spanyol di seluruh dunia sebesar $8.4 juta – telah mengaku bersalah atas perannya dalam operasi tersebut, jaksa federal mengumumkan pada hari Rabu.
Juan Tacuri, 46, dari Florida, mengaku bersalah atas satu dakwaan konspirasi melakukan penipuan kawat di Distrik Selatan New York (SDNY), dakwaan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tacuri juga setuju untuk mengembalikan hampir $4 juta kepada para korbannya, serta real estate yang dibeli dengan dana korban sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya.
Tacuri dan promotor lainnya berjanji kepada investor bahwa investasi mereka di Forcount – yang konon merupakan perusahaan penambangan dan perdagangan kripto – akan berlipat ganda dalam waktu enam bulan. Namun, menurut jaksa, Forcount tidak pernah melakukan penambangan atau perdagangan apa pun – Tacuri dan rekan-rekannya hanya menggunakan uang investor baru untuk membayar kembali investor sebelumnya dan memperkaya diri mereka sendiri, menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mewah dan real estate.
Jaksa mengatakan Tacuri melakukan perjalanan ke seluruh AS untuk mengadakan "pameran mewah" untuk mencari investor baru, menarik mereka dengan janji "mencapai kebebasan finansial" dan "membual tentang jumlah uang yang ia peroleh, termasuk dengan mengenakan pakaian desainer untuk hal-hal tersebut. acara."
Pada tahun 2022, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengajukan tuntutan perdata terhadap Tacuri dan tiga anggota skema lainnya karena melanggar Securities Act – tindakan yang serupa dengan tuntutan pidana terhadap Tacuri dan rekan-rekannya di New York.
Tahun lalu, dua promotor Forcount lainnya ditangkap dan didakwa melakukan penipuan atas peran mereka dalam skema tersebut.
Tacuri akan dijatuhi hukuman di New York pada 24 September oleh Hakim Distrik Analisa Torres, hakim yang sama yang mengawasi gugatan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) terhadap perusahaan kripto Ripple.
